Група китайців, заарештована у Південній Кореї, викрила відмивання понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті, зловживаючи цифровими гаманцями

Корейські митні органи розкрили випадок, коли міжнародна злочинна мережа використовувала цифрові гаманці, що проходили через кілька країн, для відмивання близько 1,7 мільярда доларів у криптовалюті. За цим обвинуваченням до трьох осіб китайського походження буде подано до суду. Ця арешт підкреслює, що недоліки у регулюванні криптовалют у Кореї сприяють нелегальній діяльності.

Високо продумана злочинна схема, зловживання кількома країнами та цифровими гаманцями

За даними митних органів, підозрювані тримали систематичний характер незаконних фінансових операцій протягом приблизно 4 років, з вересня 2021 року по червень 2025 року. Їхня тактика була надзвичайно хитрою: вони купували криптовалюту у кількох країнах, потім через цифрові гаманці переказували активи на внутрішні корейські гаманці, а згодом конвертували їх у вон.

Злочинці приховували джерело коштів, маскуючи їх під легальні витрати, такі як витрати на косметичні операції або навчання за кордоном для студентів, здійснюючи великі перекази через кілька внутрішніх банківських рахунків. Така багатоступенева рухливість активів ускладнювала слідство. Загальна сума, використана для відмивання, становить 148,9 мільярда вон (приблизно 1,7 мільярда доларів).

Затримки у регулятивній системі створили прогалини у контролі

Передумовою цієї справи є затримка у розробці правової бази для ринку криптовалют у Кореї. Фінансові органи країни зіштовхнулися з труднощами у завершенні всеохоплюючих регуляторних керівних принципів, щоб реагувати на зростаючу роль криптовалют як основного інвестиційного активу. Непрозорість законодавства та обмеження у торгівлі сприяли тому, що багато внутрішніх інвесторів зберігали цифрові активи на закордонних платформах на суму у десятки мільярдів доларів.

Ці прогалини у регулюванні створили середовище, де міжнародні злочинні організації могли здійснювати незаконні операції з криптовалютами. Анонімність технології цифрових гаманців у поєднанні з неясною системою контролю в Кореї дозволила злочинцям досить легко уникати слідства.

Міжнародна співпраця та виклики у посиленні контролю

Ця справа демонструє, що відмивання грошей через криптовалюти є міжнародною проблемою, яку важко вирішити однією країною. Відстеження транзакцій через цифрові гаманці, що проходять через кілька країн, вимагає тісної співпраці митних та фінансових органів різних держав. У майбутньому корейські органи мають посилити контроль за ринком криптовалют і швидко завершити регуляторну базу для виключення незаконних бірж.

Ця справа може стати поштовхом для політичних лідерів у Кореї ще раз усвідомити важливість регулювання криптовалют.