“Іспанія заарештувала одного з китайських власників перукарні, який підозрюється у фінансуванні Хамас через криптовалюту” Нещодавно, за повідомленнями іспанських ЗМІ, іспанські правоохоронці заарештували 38-річного китайського громадянина, якого звинувачують у фінансуванні Хамас через криптовалюту. Цей громадянин Китаю підозрюється у фінансуванні тероризму, йому інкримінують відмивання 71,5 мільйонів доларів через криптовалюту для цієї екстремістської організації. Поліція Іспанії у п’ятницю повідомила, що затримала 38-річного громадянина Китаю, який володіє перукарнею неподалік Барселони, і підозрюється у переказі близько 600 000 євро (71,5 мільйонів доларів) через криптовалюту для фінансування радикальної організації Хамас. Слідчі відстежили щонайменше 31 криптовалютну транзакцію, які проходили з віртуального гаманця підозрюваного до адреси, що, ймовірно, пов’язана з фізичними особами, які використовуються ісламською організацією. Ця організація 7 жовтня 2023 року здійснила напад на Ізраїль, що спричинило дворічну війну у секторі Газа. Хамас визнаний терористичною організацією 27 країнами ЄС та іншими західними державами. Поліція, посилаючись на чутливість розслідування, відмовилася коментувати можливі мотиви підозрюваного або його зв’язки з Хамасом чи його роль посередника. Поліція повідомила, що під час обшуків у перукарні та за місцем проживання підозрюваного було знайдено криптоактиви, готівку, близько 9000 сигар, ювелірні вироби, комп’ютери та мобільні телефони. Також було заморожено кілька банківських рахунків, а загальна вартість арештованих і заморожених активів перевищує 370 000 євро. Поліція зазначила, що їхнє розслідування розпочалося минулого червня, коли вони проводили окреме розслідування справи шахрайства та відмивання грошей. Останнім часом влада попереджала, що озброєні організації використовують криптовалюту для трансграничних переказів коштів, що ускладнює відстеження та боротьбу з фінансуванням тероризму.