Справа Ше Чжіцзянь: Два великі імперії електронної шахрайства та їхній національний код

2025年11月, М’янма, М’яовді “Новий Транспортний Град” злочинна група, очільник Ше Чжіцзян, був успішно екстрадований з Таїланду до країни. Через два місяці засновник Камбоджійської групи Тхе Чі також був депортований. Ці дві великі справи, що були розкриті послідовно, ознаменували повну перебудову картографії електронних шахрайств у Південно-Східній Азії — колишні три великі транснаціональні імперії електронних шахрайств оголошені розпущеними, а затримання Ше Чжіцзян і Тхе Чі глибше розкриває злочинну екосистему, що глибоко закорінена у Південно-Східній Азії: різні державні особливості породжують різні чорні імперії, а міждержавна юридична співпраця стає ключем до цілеспрямованих ударів.

Подвійна траєкторія Ше Чжіцзян і Тхе Чі: розмежування двох злочинних імперій

Якщо Тхе Чі уособлює “червоний капітал” — здобутий шляхом легалізації та використання легальної економіки для укриття злочинної діяльності, — то Ше Чжіцзян є типовим прикладом “самовільної чорної імперії” — залежної від місцевих озброєних формувань, що створюють незалежне королівство. Обидва є лідерами у сфері транснаціональних електронних шахрайств, але пройшли зовсім різні шляхи.

Народжений у 1982 році, Ше Чжіцзян має легендарну біографію. Спершу здобув славу, відкривши онлайн-казино на Філіппінах, потім був засуджений за нелегальні лотерейні операції, щоб уникнути переслідування, отримав громадянство Камбоджі та змінив ім’я на “Ше Лункай”. Переломний момент настав у 2017 році, коли він почав активну діяльність у М’янмі, у М’яовді, і уклав глибоку співпрацю з командиром Клунського прикордонного війська Сучі Дудою. Місцеві озброєні формування під контролем Сучі Дуди мають абсолютний контроль над регіоном, що створює для Ше Чжіцзян “законне” поле для діяльності.

На цій самій землі, що підпорядкована самовільним правилам, Ше Чжіцзян запустив відомий проект “Новий Транспортний Град”. Офіційно заявляючи про інвестиції у 15 мільярдів доларів і площу 180 тисяч акрів, цей “розумний новий місто” фактично став притулком для азартних ігор, шахрайств і торгівлі людьми. Це місце, відоме як “KK-парк”, надає майданчики, захист і ланцюги постачання для 248 груп шахрайств.

Від “орендодавця” до “порностудії”: чорна імперія Ше Чжіцзян

На відміну від моделі Тхе Чі, що базується на “самостійних шахрайствах”, Ше Чжіцзян майстерно перетворив злочинну діяльність у платформу та індустрію. Він перетворив парк у стандартну виробничу базу для шахрайств, здаючи майданчики групам шахраїв і отримуючи плату за захист, ставши справжнім “чорним орендодавцем”. Весь ланцюг виробництва охоплює: від торгівлі людьми у Таїланді (один украдений — 30-40 тисяч юанів, з яких 10 тисяч — хабарі прикордонникам), до управління нерухомістю, харчування, керівництва шахрайськими схемами і “жертвами”, що потрапляють у пастки, — утворюючи повний цикл “найм — транспортування — утримання — шахрайство — розподіл здобичі”.

Ця імперія завдає величезної шкоди Китаю: понад 200 азартних платформ залучили 330 тисяч учасників, сума збитків перевищує 2,7 мільярда юанів. Ще більш огидно те, що майже 50 тисяч людей, затриманих у М’янмі, щороку повертаються лише кілька сотень. У парку застосовують військовий режим: непослух карають побиттями або смертю. Вижили, хто встиг втекти, описують цей місце як “пекло на землі”.

У 2021 році Міністерство громадської безпеки Китаю видало червоний повідомлення про Ше Чжіцзян через Інтерпол. У серпні 2022 року поліція Таїланду в Бангкоку затримала його. Після понад трьох років міждержавних юридичних баталій у листопаді 2025 року його успішно екстрадовано до Китаю, і його заарештували у Цзяньчжоу.

Ше Чі і шлях “червоного капіталу”: легалізація криптовалютного відмивання

На відміну від “дикого зростання” Ше Чжіцзян, Тхе Чі, народжений у 1987 році, обрав шлях елітарного злочинця. Він глибоко знає “шлях відмивання” і приховує всю свою чорну імперію під блискучою оболонкою “міжнародної корпорації”.

У 2015 році Тхе Чі почав формувати глобальну злочинну мережу. Основна стратегія — “законність для прикриття нелегального” — створював у понад 30 країнах компанії, що здавалися легальними, у сферах нерухомості, банківських фінансів, туризму, технологій. Насправді ці компанії були “масками” для шахрайств. Завдяки цій “мультифункціональній” моделі, група Тхе Чі швидко закріпилася у Камбоджі.

У липні 2020 року стався поворот: тодішній прем’єр Камбоджі Хун Сен особисто присвоїв Тхе Чі звання Окна. Ця нагорода остаточно закріпила його статус “червоного бізнесмена” і надала йому офіційний захист для злочинної діяльності.

Найефективнішою зброєю Тхе Чі є його “глобальна схема шахрайств + криптовалютне відмивання”. У шахрайстві група прорвала межі регіональних обмежень, навіть створила у США “мережу Бруклін”, використовуючи “інвестиції у високорейтингові криптовалюти” для обману понад 250 американських жертв на суму понад 18 мільйонів доларів.

Що стосується фінансів, Тхе Чі точно використовує вразливості регулювання криптовалют: створив майнинговий пул LuBian, у який вкладає шахрайські доходи. Логіка роботи цього пулу проста і огидна: використовуючи здобутки шахрайств, запускає майнінг, а “відмивання через майнінг” легалізує нелегальні кошти. До 2020 року Тхе Чі накопичив близько 127 тисяч біткойнів, що за тодішньою вартістю становило понад 15 мільярдів доларів. Він хвалився команді, що “прибутки від майнінгу значні, бо немає витрат” — натякаючи, що “відсутність витрат” — це здобутки шахрайських коштів.

Іронія полягає в тому, що ці величезні статки розкололися через внутрішню “чорну боротьбу”. У грудні 2020 року хакери зламали основний біткойн-гаманець майнингового пулу LuBian, викравши 127 тисяч біткойнів. Команда Тхе Чі опублікувала понад 1500 звернень у блокчейні з проханнями про допомогу і навіть пропонувала викуп, але безуспішно.

Розкриття прийшло з США. Після чотирьох років мовчання викрадені біткойни були переведені на нові адреси, і Міністерство юстиції США почало слідство, конфіскувавши їх за статтею “відмивання доходів”. Це стало найбільшим у історії США випадком конфіскації активів. У жовтні 2025 року Мін’юст США висунув Тхе Чі кримінальні звинувачення за шахрайство та відмивання. У січні 2026 року його затримали у Камбоджі і депортували до Китаю.

Два типи державних особливостей, два типи чорних імперій: самовільна влада у М’янмі і “запозичення” у Камбоджі

Причина зростання Ше Чжіцзян і Тхе Чі полягає у кардинальних відмінностях у політичних і економічних умовах М’янми та Камбоджі.

“Законне поле” у М’янмі

Після здобуття незалежності М’янма потрапила у понад 70 років внутрішніх конфліктів, і центральна влада так і не змогла ефективно контролювати меншини. Клунський регіон, де розташований М’яовді, є автономією озброєних формувань — Клунська прикордонна армія, яка формально підпорядковується уряду, фактично контролює регіон. Така ситуація створює сприятливе середовище для чорних імперій.

Місцеві озброєні формування мають величезні військові витрати, і прибутки від традиційної торгівлі наркотиками і прикордонної торгівлі вже не задовольняють потреби. Шахрайства, азартні ігри та інші чорні сфери стають швидким способом заробітку. Сучі Дуда надає Ше Чжіцзян захист у рамках обміну на податки і “частки прибутку” — “новий транспортний град” приносить їм великі доходи, а вони у відповідь забезпечують землю і безпеку, формуючи “військових князів + чорний бізнес” — спільний інтерес.

Крім того, економіка М’янми відстала, населення бідне, рівень освіти низький, що створює достатню “людську ресурсну базу” для парків. Людей, яких “наймають за високою зарплатою” під виглядом роботи, згодом перетворюють на “жертв” — ув’язнених і експлуатованих.

“Зона запозичень” у Камбоджі

На відміну від М’янми, Камбоджа має більш централізовану владу, але через це виникає проблема корупції. Уряд прагне залучити інвестиції і розвивати економіку, тому застосовує “м’яке регулювання” для іноземних компаній, що створює очевидний “торговий зговір” між владою і бізнесом.

Тхе Чі точно знає цю логіку “запозичення”. Через масштабні інвестиції у нерухомість, фінанси і інші сфери він отримує податки і робочі місця, що дозволяє йому отримати офіційне визнання і нагороди. Уряд, у свою чергу, через “спрощення процедур” і “офіційні почесні звання” надає йому захист, формуючи “політико-бізнесовий клуб”.

Після пандемії економіка Камбоджі зазнала труднощів, і потреба у іноземних інвестиціях зросла. Тхе Чі скористався цим і став “зіркою економічного відновлення”, закріплюючи свою “законну позицію”. Водночас слабкість регулювання криптовалют у країні створює ідеальні умови для його “криптовалютного відмивання”.

Два сценарії знищення і два уроки: точна юридична співпраця

Затримання Ше Чжіцзян і Тхе Чі демонструє різні шляхи міжнародної юридичної співпраці.

Для “самовільних чорних імперій” ключовим є регіональна юридична співпраця. Китайські правоохоронці через Інтерпол оголосили червоний сигнал, тайські поліціянти затримали його, і за допомогою угоди про екстрадицію його повернули до Китаю. Це — перемога “співпраці між Китаєм і Таїландом”, яка ефективно перериває транснаціональні ланцюги злочинів.

Для “запозичених чорних імперій” важливо міжнародне юридичне співробітництво. Мін’юст США використав технології блокчейну для відстеження викрадених біткойнів і конфіскував їх за статтею “відмивання доходів”. Камбоджійська влада у відповідь затримала і депортувала Тхе Чі, що стало прикладом “міжнародної співпраці між США і Китаєм”, демонструючи силу глобального фінансового регулювання.

Перебудова системи управління: від диференціації до глобальної співпраці

Знищення імперій Тхе Чі і Ше Чжіцзян — це перемога на одному етапі, але боротьба з транснаціональними шахрайствами ще не завершена.

Для боротьби з “зональними чорними імперіями” потрібно посилювати регіональну юридичну співпрацю і покращувати місцеве управління. Це означає поглиблення діалогу з центральною владою і озброєними формуваннями М’янми, створення постійних механізмів обміну інформацією і спільних операцій. Також потрібно посилювати економічну допомогу М’янмі для розвитку легальної економіки, щоб усунути ґрунт для чорних схем. Важливо також співпрацювати з Таїландом і Лаосом, щоб перерізати транспортні ланцюги злочинців.

Для боротьби з “зональними запозиченнями” потрібно поглиблювати двосторонню юридичну співпрацю і боротися з корупцією. Це означає вдосконалення угод про екстрадицію, обмін доказами, посилення контролю за владою і боротьбу з політико-бізнесовими зв’язками. Також потрібно покращити регулювання криптовалют, закрити прогалини у законодавстві.

На глобальному рівні боротьба з транснаціональним шахрайством вимагає створення “мультисторонньої системи” управління. Приклад Мін’юсту США щодо Тхе Чі показує, як за допомогою блокчейну можна точно відстежити і зупинити транснаціональні фінансові злочини — через міжнародні ордери і замороження активів. В майбутньому потрібно створити “Глобальний альянс проти електронних шахрайств”, об’єднати ресурси правоохоронних органів, обмінюватися інформацією і встановлювати єдині стандарти для боротьби — “зупинка — розшук — повернення активів” у глобальному масштабі.

Також необхідно посилювати глобальне регулювання криптовалют, створювати єдині рамки для запобігання регуляторним лазівкам і зменшувати можливості для транснаціональних чорних схем.

Тривога і рефлексія: нові тенденції у розвитку чорних схем

Розпад імперій Ше Чжіцзян і Тхе Чі — це тверде підтвердження принципу “кримінальні справи — безперервний пошук і переслідування” у Китаї, а також перемога міжнародної юридичної співпраці. Але потрібно бути обережними: з посиленням ударів злочинні групи можуть переміщатися у країни з менш розвиненою системою правосуддя або розвивати ще більш приховані моделі злочинної діяльності.

Це вимагає, щоб системи управління були здатні точно враховувати особливості кожної країни, застосовувати “диференційований” підхід, а також посилювати глобальну співпрацю, створюючи “безпрогалинну” мережу боротьби. Лише так можна повністю викорінити транснаціональні електронні шахрайства, захистити майнові права і забезпечити справедливість, освітлюючи кожну “законну” і “законну” територію.