REGULATION | Central Bank of Nigeria Lifts 2021 Ban on 18 Companies for ‘Dealing in Crypto’ and Weakening the Naira

Згідно з кількома місцевими повідомленнями, Центральний банк Нігерії скасував заборони для кількох фінтех-компаній та грошових операторів, які були заборонені під час криптовалютної заборони 2021 року.

Центральний банк Нігерії (CBN) наказав банкам зняти обмеження після-боргових операцій, накладені на банківські рахунки 440 осіб та компаній. Обмеження після-боргових операцій означає, що всі дебетові транзакції, включаючи зняття готівки в банкоматах та чеки, заблоковані, але рахунки можуть отримувати надходження.

Циркуляр було видано А.М. Барау від імені директора банківського нагляду CBN, який наказав банкам повідомити відповідних клієнтів про певний розвиток подій. Однак у циркулярі не було наведено конкретних причин для цієї дії центрального банку.

Список постраждалих суб’єктів включає:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

та інших.

Циркуляр містить таке повідомлення:

«Вам наказано зняти обмеження після-боргових операцій, накладені на рахунки нижчезазначених клієнтів банку за нашою ініціативою.»

У 2021 році Центральний банк Нігерії (CBN) видав інструкції банкам, наказуючи їм заморожувати рахунки 18 компаній. Ці компанії охоплювали широкий спектр галузей, включаючи бюро обміну валют, будівельні фірми, інвестиційні компанії, послуги з відмивання грошей та компанії з нерухомості.

Всі 18 компаній отримали розблокування своїх банківських рахунків від вищого органу.

У вересні 2021 року, коли CBN відчув тиск через ослаблення місцевої валюти, ми повідомляли про замороження рахунків 4 інвестиційних стартапів, зокрема:

• Risevest
• Bamboo
• Trove
• Chaka

У 2021 році CBN звинуватив стартапи у використанні іноземної валюти, отриманої на нігерійському валютному ринку, для купівлі іноземних облігацій/акцій у порушення положень, виданих у 2015 році.

Через валютні операції, у яких брали участь компанії, банк заявив, що вони послаблюють національну валюту — найру (Naira) — щодо долара США, тому було потрібно заблокувати 15 їхніх рахунків на 180 днів. Їх також звинуватили у торгівлі криптовалютами.

Крім того, у своїй заяві банк стверджував, що платформи порушують закони Нігерії щодо торгівлі, зокрема торгівлю криптовалютами у порушення політики CBN.

У вересні 2021 року агрегатор валютних курсів AbokiFX також був змушений припинити операції після того, як його звинуватив тодішній губернатор, Годвін Емефіеле, у маніпулюванні курсами. Платформа заявила, що вона не торгує валютами і не створює курси, тому не має можливості їх маніпулювати. Вона лише публікує інформацію, яку отримує від бюро обміну валют (BDC) та дилерів паралельних курсів.

Емефіеле був відсторонений від посади губернатора CBN новим президентом, Бола Тінубу, у червні 2023 року.

Слідкуйте за нами у Twitter для останніх публікацій та оновлень