REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

Кредитори з зруйнованої схеми Bitcoin Mirror Trading International (MTI) подали термінову заявку до Капського Вищого суду з метою обмежити та в кінцевому підсумку усунути спільних ліквідаторів через зростаючі побоювання щодо виснаження активів майна через тривалі юридичні витрати та закордонні судові процеси.

Група кредиторів з Великобританії вимагає від суду заборонити ліквідаторам поновлювати юридичні витрати у Великобританії та або усунути їх з майна MTI, або піддати їх більш жорсткому контролю.

Термінова заява має бути розглянута пізніше цього тижня.

РЕГУЛЯЦІЯ | Південноафриканські ліквідатори MTI отримали юридичний дозвіл на повернення вартості всіх виведених Bitcoin із збанкрутілої схеми

Половина відновлених активів вже витрачена, кажуть кредитори

Згідно з судовими документами, ліквідатори вже нібито витратили приблизно половину з приблизно R1,1 мільярда активів, відновлених з MTI — коштів, спочатку отриманих у Bitcoin перед їх продажем — здебільшого на юридичні процеси у Великобританії. Кредитори стверджують, що продовження судових процесів за кордоном ризикує «подальшим витрачанням активів майна» у розмірі десятків до сотень мільйонів рандів протягом наступних 12–18 місяців.

Вони стверджують, що ліквідатори, які отримують 10% комісії за всі відновлення плюс юридичні та адміністративні витрати, можуть мати стимул затягувати процес судового розгляду навіть там, де шанси на успіх здаються обмеженими. Це, на їхню думку, суперечить фідуціарним обов’язкам перед ширшим колом кредиторів.

Юридична стратегія під пильним контролем

Спір зосереджений навколо позовів, поданих у Великобританії проти тисяч кредиторів MTI — багато з яких переслідують за виведення Bitcoin, яке вони раніше зробили з схеми. Кредитори стверджують, що ці позови прийшли до строку давності за законодавством Південної Африки і більше не підлягають виконанню, посилаючись на Закон про строк давності та час, коли ліквідатори отримали ключові транзакційні дані.

Ліквідатори планують захищати свою позицію, стверджуючи, що розслідування ще не завершені і що строк давності починається лише після підтвердження даних та експертного аналізу. Очікується, що сторони обговорять ці питання у суді.

ЮРИДИЧНО | Інвестори в MTI, найбільшу у Південній Африці піраміду Bitcoin, чинять опір вимогам повернення коштів від ліквідатора

Занепад MTI та його наслідки

MTI колись був одним із найбільших інвестиційних схем, пов’язаних із Bitcoin, у Південній Африці та світі, з більш ніж 29 000 BTC, спрямованих через його операції під обіцянки до 10 % щомісячних доходів — доходів, які зрештою виявилися неіснуючими.

Південна Африка: Mirror Trading International (MTI) була найбільшою шахрайською схемою 2020 року у світі, повідомляє Chainalysis у звіті про криптовалютні злочини 2021 року

Схема зруйнувалася наприкінці 2020 року після того, як вимоги на виведення перевищили доступну ліквідність, а її засновник, Йоханн Стейнберг, втік до Бразилії; повідомляється, що він помер у 2024 році, очікуючи екстрадиції.

Південна Африка: Біженець у сфері криптовалют, відповідальний за шахрайство MTI, вважається мертвим і похований у Бразилії

Тривала ліквідація супроводжувалася численними судовими викликами з боку кредиторів та інвесторів, включаючи суперечки щодо того, як слід розподіляти відновлені активи і чи діяли ліквідатори в найкращих інтересах майна.

РЕГУЛЯЦІЯ | CFTC США завершила справу проти MTI, південноафриканської шахрайської схеми з Bitcoin, наклала відшкодування у розмірі 1,7 мільярда доларів для постраждалих

Наступне слухання визначить, чи надасть Капський Вищий суд тимчасову заборону на подальші юридичні дії ліквідаторів у Великобританії і, в кінцевому підсумку, чи слід їх усунути або піддати більш жорсткому контролю відповідно до південноафриканського законодавства про банкрутство. Зацікавлені сторони та юридичні спостерігачі уважно стежать за цим процесом, оскільки він може встановити прецедент щодо того, як у регіоні та на африканському континенті вирішуються питання міждержавних крипто-банкрутств.

Заявка кредитора FTX на обмеження виплат криптовалюти до 49 іноземних юрисдикцій, включаючи Африку, відкликана

Хочете бути в курсі останніх новин про регулювання криптовалют у Південній Африці?

Приєднуйтесь до нашого каналу у WhatsApp тут.