Спроба отримати мільйонні кошти на будівельні матеріали через «порожню компанію»

Цей текст взято з: Газета прокуратури

Спроба отримати мільйонні кошти за допомогою «порожніх компаній»

Шанхай, Цинпу: боротьба з злочинами та активне повернення коштів обвинувачених для підтримки підприємств

Ван Шаньвень

Щоб погасити борги, Сунь був обманутий посередником і став законним представником «порожньої компанії», беручи участь у шахрайських схемах із заволодінням будівельними матеріалами підприємств. За ініціативою прокуратури, Сунь добровільно повернув 8 тисяч юанів, відновивши частину економічних збитків потерпілим підприємствам. Після пред’явлення обвинувачення прокуратурою району Цинпу міста Шанхай 17 листопада 2025 року суд засудив Сунь за статтею «шахрайство за договором» до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном три з половиною роки та штрафом у 50 тисяч юанів. На даний момент всі незаконно отримані кошти Сунь повернув потерпілим.

Наприкінці 2023 року співробітники будівельної компанії в Цинпу (далі — «будівельна компанія») під час перевірки рахунків виявили аномалію: одна компанія уклала у 2021 році кредитний договір і отримала 1,5 мільйона юанів будівельних матеріалів, але сплатила лише 75 тисяч юанів гарантійного внеску та невелику різницю, решту понад 1,42 мільйона юанів заборгували, а керівник компанії Сунь зник безвісти.

Після перевірки будівельна компанія з’ясувала, що ця компанія, яка нібито могла виконати великі проекти, була зареєстрована у березні 2021 року як «порожня компанія» без реального офісу та проектів. Компанія одразу подала заяву в поліцію, яка за результатами розслідування підтвердила, що ця компанія є інструментом злочинної групи (справа розслідується окремо), яка керувала шахрайською схемою. Злочинці через посередників залучали законних представників компаній, пропонуючи взяти кредити під борги, підробляли документи про активи та створювали «порожні компанії» для заволодіння будівельними матеріалами та їх подальшого перепродажу. У вересні 2025 року справа була передана до прокуратури району Цинпу для розгляду.

Під час допиту прокурор запитав Сунь, він відповів, що на початку 2021 року через борги понад 30 тисяч юанів звернувся до посередника, щоб зареєструвати компанію та стати її законним представником, передав усі документи посереднику і вважав, що підписання договору — це лише формальність для отримання кредиту. Щодо повернення коштів, Сунь сказав: «Я нічого не отримав, чому я маю щось повертати?»

Детально вивчивши справу, слідчі виявили ключову помилку: у першому допиті Сунь згадував, що посередник навчив його обманом отримати будівельні матеріали, що суперечить його заяві про незнання умов договору; повідомлення з мобільного телефону, вилученого у Сунь, показали, що посередник надсилав йому повідомлення про надходження «гонорару», що спростовує його заяву про відсутність будь-яких доходів.

Під час повторного допиту слідчі представили докази та пояснили правову позицію: «У спільних злочинах кожен учасник несе відповідальність за загальний результат. Твоє повернення коштів допомагає зменшити збитки підприємства і є важливим чинником для пом’якшення покарання». Дізнавшись про фінансові труднощі Сунь, прокурор запропонував йому обговорити реальну суму для повернення. Врешті-решт, психологічний опір Сунь зруйнувався: він чесно визнав усі злочини і висловив готовність докласти максимум зусиль для збору коштів і повернення.

Виявилося, що на початку 2021 року, через невдачу з інвестиціями, Сунь заборгував великі суми, його дружина потребувала постійного лікування, а двоє малолітніх дітей — догляду. В умовах фінансової скрути він приєднався до групи кредитних посередників, зареєстрував компанію і став її законним представником за їхньою вимогою. Після реєстрації він передав посереднику всі документи: свідоцтво про реєстрацію, печатки, корпоративний U-ключ і особисті банківські картки та мобільний телефон. Посередник передав ці матеріали шахрайській групі, яка підробила документи і зробила з Сунь фіктивного власника будівельної компанії. У травні 2021 року Сунь отримав повідомлення про підписання договору з будівельною компанією на кредит у 1,5 мільйона юанів. Після підписання договору його контроль перейшов до шахраїв, які керували всіма операціями, а будівельні матеріали були низькоцінно перепродані, а отримані кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

Прокуратура дотримується принципу поєднання боротьби з злочинами та відшкодування збитків: з одного боку, вона точно визначила, що Сунь був співучасником, з іншого — проводила правове пояснення. Враховуючи його реальні труднощі, прокуратура ініціювала переговори з потерпілою компанією щодо суми повернення, і в результаті обидві сторони погодилися на 8 тисяч юанів. Після пред’явлення обвинувачення прокуратурою району Цинпу суд виніс зазначений вище вирок.