Громадянська справа США щодо конфіскації біткоїнів Чен Чжі стикається з новим юридичним викликом

Захисники адвокати протистоять масштабній конфіскації активів у США, пов’язаній із володінням біткоїнами Чен Чжі, піднімаючи ширші питання щодо міжнародного застосування законів у криптозаконах.

Адвокати Чен Чжі подають клопотання про скасування масової конфіскації біткоїнів

Адвокати Чен Чжі, китайського бізнесмена, який стоїть за камбоджійською компанією Prince Holding Group, звернулися до федерального суду США з проханням скасувати конфіскацію 127 271 BTC, повідомляє Bloomberg. Бізнесмен звинувачується у зв’язках із глобальними онлайн-шахрайськими мережами.

У жовтні 2025 року Офіс прокурора США для східного округу Нью-Йорка у співпраці з Національним управлінням безпеки Міністерства юстиції подав цивільний позов про конфіскацію великого запасу біткоїнів. У справі йдеться про постійну конфіскацію криптовалюти, яка нібито пов’язана з діяльністю Prince Holding Group.

Обвинувачі пов’язують ці кошти із так званими шахрайськими схемами «свинарства» та іншими незаконними операціями, нібито пов’язаними із Ченом та його компанією. Крім того, американські влади описують схему романтичних та інвестиційних шахрайств, які, за їхніми словами, жертвували людьми по всьому світу.

Захист оскаржує наратив про шахрайство та відмивання грошей

Однак юридична команда Чена стверджує, що уряд США не довів чітко, що конфісковані біткоїни безпосередньо походять із злочинів шахрайства або відмивання грошей. Вони також поставили під сумнів хронологію, представлену прокурорами, натякаючи, що ключові елементи таймлайну не витримують критики.

Адвокати додатково стверджують, що багато з висунутих проти Чена звинувачень є, за їхніми словами, «доведено та очевидно хибними». Втім, вони не розкрили публічно всі спірні моменти, і багато з документів залишаються у системі федерального суду США.

Об’єкт конфіскації у цивільній справі спочатку оцінювався приблизно у 14 мільярдів доларів, коли його вперше було визначено для конфіскації. Тоді ця позиція підкреслювала масштаб нібито шахрайських доходів, які, за твердженнями американських влад, були пов’язані з Ченом і його мережею компаній.

Вартість конфіскованих біткоїнів знижується на тлі коливань ринку

З того часу ціни на криптовалюти суттєво коливалися. Після недавньої волатильності ринку біткоїнів, 127 271 BTC зараз оцінюється приблизно у 8,8 мільярдів доларів. Основний цифровий актив торгується біля рівня 69 500 доларів, що є приблизним зниженням на 2% за останні 24 години, згідно з даними блокчейну.

Ця зміна у вартості підкреслює, наскільки швидко змінюється ринок криптовалют і як це може вплинути на можливий фінальний відшкодування для урядів у справі про конфіскацію високопрофільних криптоактивів. Однак це не змінює основних юридичних питань щодо власності та походження монет.

Для американських прокурорів ця справа стала одним із найпомітніших прикладів міжнародної конфіскації біткоїнів, пов’язаної із нібито онлайн-шахрайством. На відміну від цього, захист наполягає, що ланцюг доказів щодо адрес і потоків коштів залишається неповним або неправильно інтерпретованим.

Санкції, арешт у Камбоджі та екстрадиція до Китаю

Після оголошення американського звинувачення минулого жовтня, Чен опинився під посиленим тиском з боку кількох юрисдикцій. Крім того, США та Великобританія запровадили санкції проти нього, поглиблюючи офіційний контроль за його діяльністю по всій Азії.

У січні 2026 року влада Камбоджі заарештувала Чена, скасувала його місцеве громадянство та екстрадувала його до Китаю. Цей крок посилив міжнародну увагу до справи Чен Чжі та ширшої мережі нібито шахрайських операцій, пов’язаних із брендом Prince.

Результат цивільних процедур США з конфіскації, ймовірно, стане важливим прецедентом щодо того, як суди будуть розглядати великі транснаціональні крипто-запаси, пов’язані з нібито шахрайством. У підсумку, суперечка щодо 127 271 BTC зараз перебуває на перетині санкційної політики, кримінального правопорушення та розвитку правового регулювання цифрових активів.