НАЙБІЛЬШИЙ БАНК СВІТУ ТЕПЕР СУДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ КРИПТОШАХРАЙСТВО НА СУМУ $328 МІЛЬЙОНІВ.

І знов таки, гроші не почали своєму шляху на блокчейні.
Це почалося всередині традиційної банківської системи.
Новий груповий позов стверджує, що JPMorgan Chase допоміг здійснити масштабну схему Понці, керовану компанією Goliath Ventures.
Відповідно до скарги, схема зібрала близько $328 мільйонів від приблизно 2000 інвесторів між 2023 та початком 2026 року.
Інвесторам обіцяли стійкі щомісячні повернення від стратегій крипто-торгівлі та пулів ліквідності.
Але прокурори кажуть, що бізнес працював за класичною схемою Понці, де гроші нових інвесторів використовувалися для виплат ранішим інвесторам, а решта перенаправлялася в інші місця.
Слідчі кажуть, що понад $250 мільйонів пройшли через діловий банківський рахунок JPMorgan, контрольований компанією.
Звідти великі переводи були відіслані на гаманці та рахунки на Coinbase та інших крипто-платформах.
Відповідно до прокурорів, лише невелика частина коштів насправді була використана для крипто-торгівлі.
Решта, як було розповсюджено, була витрачена на розкішні будинки, подорожі, заходи та платежі для підтримки роботи схеми.
Шахрайство почало розвалюватися, коли інвестори почали просити зняття коштів і платежі сповільнилися.
Органи влади пізніше заморозили активи і помістили компанію під управління приймача, тоді як слідчі прослідковували, куди пішли гроші.
Але ось та частина, про яку ніхто не любить говорити.
Коли шахрайство торкається крипто, вся індустрія отримує образу.
Однак гроші в цьому випадку, як стверджується, спочатку рухалися через традиційну банківську систему.
Сотні мільйонів доларів, як повідомляється, пройшли через регульовані банківські рахунки, перш ніж досягти крипто-гаманців.
Банки постійно стверджують, що мають найсучасніші системи виявлення шахрайств і комплаєнсу в світі.
Але якось $250 мільйонів, як стверджується, пройшли через ці системи, перш ніж хтось їх зупинив.
І це незручна реальність. Традиційні банки люблять розповідати крипто про шахрайства.
Але раз за разом гроші спочатку рухаються через їх систему.
Питання, яке тепер ставлять інвестори, просте:
Якщо банки мають бути охоронцями фінансової системи...
Як такі масштабні шахрайства продовжують рухатися через них протягом років?