Не панікуйте, якщо вас викликають у поліцію за підозрою у незаконній торгівлі віртуальними валютами. Запам’ятайте ці поради, щоб зберегти спокій і уникнути пасток!

1. Якщо запитують: «Ви знаєте, що торгівля віртуальними валютами є незаконною?»

Не визнавайте «незаконність»! Просто скажіть:
Я перевіряв, закон не забороняє особисту купівлю-продаж U. Я розумію, що ця операція не захищена законом, але це не означає, що вона незаконна. Я просто керую своїми активами. (Залишайтеся на своїй позиції, не давайтеся вмовляти!)

2. Якщо вимагають: «Потрібно повернути таку кількість «брудних» грошей, щоб розблокувати рахунок»

Не погоджуйтеся повністю! Не говоріть однозначно:
Повернення грошей можна обговорити. Я не повністю обізнаний, не можу повернути стільки, скільки ви скажете. Я готовий співпрацювати, можливо, з потерпілою стороною можна домовитися про розумний варіант? Якщо домовимося, рахунок, швидше за все, розблокується. (Виявляйте готовність співпрацювати, але не ставайте «дурним»)

3. Якщо погрожують: «Якщо не розблокуєте — заблокуємо всі карти і залишимо запис у базі»

Не піддавайтеся страху! Відповідайте так:
У мене всі документи готові, я готовий співпрацювати з розслідуванням. Зараз йде лише блокування карт для перевірки, без вироку — немає запису. Мої карти не є основними у справі, зазвичай це не впливає на інші карти. (Знаючи нюанси, вас важко обдурити)

Поради, як уникнути блокування карт:
1. Малий обсяг (до 1-2 мільйонів): користуйтеся легальними, стабільними OTC-трейдами, що не мають великих обсягів.
2. Величезні суми — краще вирішувати у Гонконгу.

Наостанок: «Хто багато ходить — той і мокне!» Торгівля віртуальними валютами ризикована, будьте обережні. Не ризикуйте своїми коштами заради швидкої вигоди!