Щойно я натрапив на досить дивний випадок, який деякі люди ігнорували. Брэд Бао, співзасновник Lime, який був частиною того буму скутерів на суму 2,4 мільярда доларів, тепер згадується у $100M федеральному позові за участю RICO, що стверджує, що це один із найбільших криптошахрайств у історії.

Ось де стає цікаво. У позові стверджується, що Бао був членом ради директорів у такій собі скоординованій схемі, яка включає маніпуляції з токенами, wash-трейдинг і привласнення коштів. За даними позову, понад 42,96 мільйона доларів було залучено від понад 5000 роздрібних інвесторів через один із найбільших продажів токенів на Republic з 2021 року. Але потім, за словами, все швидко пішло не так.

Основна заява дуже жорстка: внутрішні особи одразу ж ліквідували токени на суму 41,78 мільйона доларів одразу після запуску, водночас публічно стверджуючи, що внутрішні тримачі заблоковані. Гроші, ймовірно, були переказані через фірми-оболонки, що охоплюють Делавер, Віргінські острови, Панаму та Німеччину. Ще 16,6 мільйона доларів інвесторських коштів, за словами, було безпосередньо виведено і втрачено у невдалих DeFi-проектах. За словами позову, роль Брэд Бао полягала у затвердженні транзакцій, спрямованих на привласнення коштів, а потім — у ігноруванні бухгалтерського шахрайства, щоб приховати все це.

Що мене особливо зацікавило — це зв’язок із Gotbit. Для тих, хто не слідкує за хвилею правозастосування, засновник Gotbit нещодавно був засуджений за провокацію переказів і маніпуляції на ринку. У позові стверджується, що Gotbit отримував оплату за проведення wash-трейдингу — тобто використання ботів для імітації обсягу торгів, поки відповідачі продавали токени. Міністерство юстиції називає це однією з основних схем маніпуляцій на крипторинку і активно бореться з цим.

Цей випадок відображає схеми, які останнім часом активно переслідують федеральні прокурори. Той самий офіс Мін’юсту, що зняв SBF, CEO Celsius Алекса Машинського і До Квона з Terraform Labs, активно переслідує подібні схеми. Вони вважають криптошахрайство пріоритетом, а SEC під нинішнім керівництвом чітко заявила, що токен-пропозиції цілком підпадають під законодавство про цінні папери.

Токен, про який йдеться, CERE, досягав піку в 0,47 долара у 2021 році. Зараз він фактично нічого не коштує на ринку. Для роздрібних інвесторів, які купували його, вважаючи, що отримують ранній доступ до чогось легітимного, це повна втрата.

Особливо варто звернути увагу на аспект управління. Участь Брэд Бао піднімає питання про те, як члени ради використовуються для надання довіри схемам. У позові також згадуються попередні судові розгляди з участю Бао та його компаній, включаючи звинувачення у шахрайстві з міською владою Сан-Франциско та суперечки щодо $30M злиття з Khosla Ventures.

Хоча наразі це цивільне судочинство, схеми вказують на можливу кримінальну відповідальність. Мін’юст показав, що вони слідуватимуть за цивільними висновками RICO кримінальними звинуваченнями, особливо коли мають місце провокація переказів, шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей і маніпуляції на ринку. Відділ крипто-правозастосування Південного округу Нью-Йорка не зволікає з цим.

Загальний висновок: цей випадок ще раз нагадує, наскільки важливо проводити належну перевірку при формуванні ради та продажах токенів. Коли до криптопроектів долучаються великі імена з традиційних технологій, це не гарантує автоматично легітимність. А регулятори явно уважно стежать за цими перехрестями.