Đối tác Chen Chi, Zhang Gangyao quản lý bất động sản BCH tại Đài Loan đã kêu oan trong cuộc phỏng vấn với tờ Times ở Anh?

Theo báo cáo theo dõi liên tục của phóng viên Hong Kong 01 về đường dây tội phạm xuyên quốc gia do nhân vật chủ chốt của tập đoàn BCH là Trần Chí đứng đầu, nhiều hoạt động tội phạm đã được phơi bày, và điều làm người ta ngạc nhiên là nhân vật này, người bị nghi ngờ thao túng một đế chế tiền đen khổng lồ, từng gặp phải “ăn thịt lẫn nhau” ở Đài Loan và Singapore trong quá khứ. Trong số đó, người đáng chú ý nhất là quản lý bất động sản đầu tư BCH của Đài Loan, giám đốc người Singapore Zhang Gang Yao (Teo Kang Yeow Cliff), người này có địa vị gần như tương đương với Trần Chí, bị cáo buộc đã đánh cắp dòng tiền của công ty, chiếm dụng tổng số tiền lên tới 900 triệu Đài tệ (khoảng 226 triệu HKD), hiện đang bị Viện kiểm sát Đài Loan truy nã, nơi ở không rõ.

Trương Cương Duy đã từng chịu trách nhiệm cho trang web đánh bạc nước ngoài Đại Ngưu Khoa ở Đài Loan từ năm 2019, mặc dù các giám đốc của Đại Ngưu đều bị kết án, nhưng Trương Cương Duy với tư cách là người phụ trách lại không bị bên công tố Đài Loan truy tố, tự do ra vào, và phải đến cuối năm nay, khi vụ án của Trần Chí và tập đoàn BCH bị phơi bày, mới phát hiện ra người này hoạt động ở Đài Loan nhiều năm, dính líu đến nhiều vụ án.

Hơn nữa, Zhang Gangyao hiện đang bị Đài Loan truy nã vì vụ án của Chen Zhi, nhưng vẫn có thể nhận phỏng vấn từ “The Times” của Anh, khẳng định mình là một kẻ chịu tội thay, và còn tiết lộ những chi tiết nội bộ khi làm việc với Chen Zhi, nhằm chỉ trích cuộc đấu tranh nội bộ trong nhóm lãnh đạo. Trong khi đó, luật sư đại diện của Chen Zhi cũng khẳng định tại New York rằng Chen Zhi vô tội, như thể nạn nhân của các vụ lừa đảo tại Đài Loan và toàn thế giới không tồn tại.

Giám đốc mang quốc tịch Singapore cuỗm đi 9 tỷ, Đài Loan truy nã: liên quan đến dòng tiền của băng nhóm.

Theo báo cáo của Hong Kong 01, Trương Cương Diệu không chỉ bị cáo buộc đã chuyển số tiền lớn từ tập đoàn BCH tại Đài Loan mà còn có mối quan hệ tài chính với băng nhóm Đài Loan “Tứ Hải Bang”, bị cáo buộc hỗ trợ điều hành các nền tảng đánh bạc giả để che đậy hoạt động rửa tiền. Các cơ quan điều tra Đài Loan chỉ ra rằng, những nền tảng này hoạt động bằng máy chủ ở nước ngoài, sau đó được các công ty chuyển tiền địa phương chuyển khoản, một phần số tiền nghi ngờ do Trương Cương Diệu chịu trách nhiệm làm mạch và cuối cùng chảy vào quyền lực băng nhóm. Khi tập đoàn BCH tại Campuchia bị phát hiện liên quan đến một khu vực lừa đảo lớn, các dấu vết tài chính từ phía Đài Loan cũng dần hiện ra.

Một quan chức cấp cao khác ở Singapore cũng liên quan đến vụ án, giám đốc văn phòng gia đình đã biển thủ 35 triệu đô la Hồng Kông.

Khảo sát của Hong Kong 01 cũng cho thấy, Chen Zhi ở Singapore đã bùng phát vụ tham nhũng nội bộ trong bộ phận tài chính cốt lõi của mình. Trong đó, Giám đốc văn phòng gia đình Singapore, Wong Wai Kay David, bị buộc tội tham nhũng 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 35 triệu đô la Hồng Kông) quỹ công, hiện đã bị các cơ quan chức năng truy tố.

Hai quan chức cấp cao mang quốc tịch Singapore gặp rắc rối tại hai khu vực pháp lý khác nhau cùng một lúc, liệu có phản ánh sự hỗn loạn trong quản lý tài chính đen trong nội bộ tập đoàn? Mọi người vẫn đang theo dõi, nhưng hồ sơ tư pháp cho thấy dòng tiền của BCH tập đoàn rất không minh bạch, cuộc đấu tranh nội bộ và xung đột lợi ích dường như không còn là bí mật.

Tóm tắt sự kiện liên quan đến Zhang Gangyao tại Đài Loan

2019：xuất hiện với tư cách là “Đại sứ đầu tư”

Trương Cương Duy thành lập “Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đài Loan BCH” tại Đài Loan vào năm 2019 và đã xuất hiện với tư cách là người đại diện của tập đoàn BCH để tiếp nhận phỏng vấn từ phương tiện truyền thông. Ông đã nhấn mạnh sự lạc quan về thị trường Đài Loan và hy vọng sẽ đưa các dự án như văn phòng thương mại, nhà ở và khu nghỉ dưỡng từ Campuchia vào Đài Loan. Ông tuyên bố rằng tỷ suất sinh lợi có thể đạt 6%, ngưỡng đầu vào thấp, thu hút không ít nhà đầu tư hỏi han. Giờ đây, nhìn lại nội dung phỏng vấn thời điểm đó, nhiều chi tiết có vẻ như là những chiêu thức điển hình của một nhóm lừa đảo.

2019 trước và sau: Từng là người phụ trách trang web cờ bạc nước ngoài của công ty công nghệ lớn, Viện kiểm sát Đài Loan “không truy tố”

Khảo sát cho thấy, Trương Cương Diễu cũng từng mang tên là người phụ trách đăng ký của Đại Ngưu Công Nghệ. Công ty này trước đây đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện hỗ trợ hoạt động của trang web đánh bạc nước ngoài, cuối cùng Trương Cương Diễu với tư cách là người phụ trách lại được phía công tố Đài Loan “không truy tố”, nhưng bốn giám đốc của công ty đã bị kết án, Đại Ngưu Công Nghệ đã bị cơ quan quản lý hủy bỏ đăng ký.

2020–2021: Bắt đầu chiếm dụng vốn

Các tài liệu tòa án tiếp theo và kiểm toán nội bộ của công ty cho thấy, anh ta bị cáo buộc đã chuyển tiền của BCH Group từ nhiều doanh nghiệp tại Đài Loan qua tài khoản tại Ngân hàng Yuanta liên tục sang tài khoản cá nhân hoặc tài khoản tiếp nhận ở nước ngoài. Số tiền bị chuyển nhượng lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ và Đài tệ, tương đương khoảng 900 triệu Đài tệ.

Tháng 8 năm 2023: Bốn công ty kiện Trương Cương Duy

Các công ty bị Zhang Gangyao cáo buộc có hành vi “đen ăn đen” bao gồm bốn doanh nghiệp là Trình Thác, Mãi Vũ, Như Đốc và Bác Cư, những công ty này đã nộp đơn kiện dân sự và hình sự tại Tòa án Địa phương Đài Bắc. Tòa án đã phán quyết rằng Zhang Gangyao và một bị cáo khác mang quốc tịch Singapore là Lim Tai Rong phải bồi thường liên đới khoảng 900 triệu Đài tệ. (Nguồn: Thái Báo, ngày 6 tháng 11 năm 2025)

Ngày 22-23 tháng 10 năm 2025: Viện kiểm sát Đài Loan chính thức truy nã.

Với việc dòng tiền, tài liệu công ty và hồ sơ chuyển tiền bị phơi bày, Viện kiểm sát Đài Loan đã xác định hai người phụ trách tại Singapore liên quan đến tội chiếm đoạt, rửa tiền, và vi phạm lòng tin, chính thức phát lệnh truy nã.

Năm 2025, tháng 11: Trương Cương Diệu bị chỉ định là “đầu sỏ đen ăn đen”.

Cơ quan điều tra Đài Loan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ lừa đảo của nhóm BCH tại Campuchia, nhiều người ở Đài Loan đã bị bắt giữ, biệt thự, xe thể thao, tài khoản ngân hàng và tài sản doanh nghiệp đã bị tạm giữ. Trương Cương Diệu đã rời khỏi đất nước và bị liệt vào danh sách truy nã quốc tế. Theo nhiều báo cáo từ truyền thông, Trương Cương Diệu dường như không đơn thuần là nạn nhân mà là một trong những nhân vật then chốt trong nội bộ nhóm BCH, nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng tài chính của công ty để ăn chặn hàng tỷ vốn, sau đó lấy cớ cắt đứt nhóm để trốn thoát, thậm chí cũng có thể là giả vờ nội bộ đấu đá, thực chất là rửa tiền.

Trương Cương Diệu khẳng định mình vô tội trong cuộc phỏng vấn với báo Times của Anh.

Trương Cương Diệu đã nhận phỏng vấn của “Times” khẳng định rằng bản thân không tham ô tiền công ty, ngược lại chỉ trích Trần Chí và các trợ lý của ông đã điều khiển toàn bộ dòng tiền, ông chỉ là người quản lý thay. Ông đề cập đến việc Trần Chí hành động độc đoán, áp dụng phương pháp quản lý nội bộ cực kỳ khắc nghiệt, khiến nhiều cấp cao không dám đặt câu hỏi. Mặc dù lời nói của ông mâu thuẫn với các bằng chứng mà cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan nắm giữ, nhưng bên trong tập đoàn BCH dường như đã tồn tại một thời gian dài những cơn bão táp và đổ máu.

Nếu cấp cao của tập đoàn thực sự nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về việc ăn chặn, nghĩa là quản lý tài chính của họ cực kỳ lỏng lẻo, thậm chí có thể về bản chất là một tổ chức tội phạm, chứ không phải là một doanh nghiệp bình thường. Thật mỉa mai khi “BCH” và luật sư đại diện của Trần Chí cũng kêu oan ở Mỹ, như thể không ai là nạn nhân dưới một nhóm lừa đảo, và nhóm lừa đảo còn có thể từ kẻ gây hại trở thành nạn nhân, khiến cho những người vô tội bị lừa đảo, mất hết tài sản thì thật là khổ sở biết bao?

Bài viết này, đối tác Chen Zhi, Zhang Gangyao, người quản lý bất động sản BCH tại Đài Loan, đã kêu oan trong một cuộc phỏng vấn với The Times ở Anh? Xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi ABMedia.