FBI: Chúng tôi đã cứu được 4300 người khỏi các tội phạm tiền điện tử

FBI đã tiến hành chiến dịch Level Up, để phát hiện và gọi trực tiếp cho những người có thể là nạn nhân của lừa đảo. Trong một cuộc gọi như vậy, một người suýt nữa rơi vào bẫy của các tên lừa đảo tiền điện tử, cho biết đã sẵn sàng đầu tư vào một kế hoạch nào đó 1 triệu đô. Một nhà đầu tư khác dự định bán nhà của mình để chuyển cho kẻ lừa đảo 500,000 đô la, và một phụ nữ cao tuổi đã rút số tiền tương tự từ tài khoản hưu trí của mình. Sau sự can thiệp của FBI, những người này đã giữ được tiền của mình, và đã báo cáo cho cơ quan điều tra.

Trợ lý trợ lý giám đốc của Văn phòng Điều tra Tội phạm Liên bang FBI James Barnacle (James Barnacle) cho biết, hầu hết các nạn nhân mà FBI tiếp xúc đều không hề hay biết rằng họ đang bị lừa. Một số người đã bị kết nối cảm xúc đến mức cần được FBI chuyển hướng đến Văn phòng FBI cung cấp hỗ trợ tâm lý. Đã có các trường hợp FBI can thiệp kịp thời để ngăn chặn tự tử.

Trong năm 2023, Trung tâm Phản ánh Tội phạm Internet (IC3) đã nhận được các báo cáo từ những người mà tổng thiệt hại từ gian lận tiền điện tử được ước lượng là $3,9 tỷ. Theo FBI, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều vì IC3 hàng tháng nhận khoảng 3200 khiếu nại.

"Nạn nhân được thuyết phục đầu tư tiền vào một dự án tiền điện tử nào đó và được thể hiện lợi nhuận đầu tư tuyệt vời. Trên giấy, trong ứng dụng điện tử hoặc trên trang web. Có vẻ như tiền của họ đang làm việc. Tuy nhiên, đó chỉ là tài khoản giả mạo, và khi nạn nhân cố gắng rút tiền của họ, họ bị từ chối. Một số kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân rút một phần lợi nhuận giả định của họ ở giai đoạn đầu. Nhưng điều đó chỉ để làm cho người ta tin tưởng và thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn vào dự án." - Barnacle nói.

Trong tháng Mười, FBI đã tung ra mã thông báo NexFundAI riêng của họ, không có giá trị tài chính. Mã thông báo đã trở thành lôi kéo cho những kẻ lừa đảo tham gia thao túng trên thị trường tiền điện tử.