Tòa án yêu cầu dữ liệu về các giao dịch ngân hàng của Tổng thống Argentina do LIBRA

Thẩm phán Maria Servini đã buộc các ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản của Tổng thống Argentina Javier Milei trong khuôn khổ vụ kiện dân sự liên quan đến việc quảng bá đồng meme LIBRA. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Yêu cầu này cũng liên quan đến chị gái của anh ta, Karina Milei, người bị nghi ngờ có liên quan đến việc hợp tác với các doanh nhân có liên quan đến việc phát hành token. Cả hai đều không có mặt tại phiên tòa và không gửi luật sư của họ.

Vào ngày 14 tháng 2, Javier Milei đã đăng một bài viết trên X, trong đó ông đã chia sẻ liên kết đến trang web và địa chỉ hợp đồng LIBRA. Đồng coin ra mắt vào ngày hôm đó đã đạt vốn hóa thị trường 4,56 tỷ đô la, nhưng sau đó giá đã nhanh chóng sụt giảm 94%.

Sau sự sụp đổ, Milei đã từ chối hỗ trợ dự án, tuyên bố rằng ông không có đầy đủ thông tin. Trong bối cảnh bê bối, phe đối lập đã kêu gọi luận tội tổng thống. Tổng công tố viên Argentina Eduardo Taiano đã yêu cầu đóng băng các tài sản liên quan đến LIBRA có giá trị khoảng ~$100 triệu và khôi phục các tin nhắn đã xóa, bao gồm cả tweet của Milei.

Vào tháng Tư, Quốc hội Argentina đã phê duyệt cuộc điều tra về vai trò của các quan chức trong vụ việc liên quan đến meme-coin.

Theo thông tin từ truyền thông, trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc hình sự về gian lận, tòa án đã phong tỏa tài sản của các doanh nhân có liên quan đến dự án:

• người sáng lập Tech Forum Argentina Mauricio Novelli;
• cựu cố vấn của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Sergio Morales;
• YouTuber Manuel Terrones Godoy.

Các công tố viên cũng đang xem xét các đoạn video mà trong đó mẹ và chị gái của Novelli được cho là đã làm trống các két ngân hàng vào ngày 17 tháng 2, được mở vài ngày trước đó. Điều này xảy ra trong ngày làm việc đầu tiên sau khi đồng tiền meme Milay được thúc đẩy.

Xin nhắc lại, theo các báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động cuộc điều tra về vai trò của Tổng thống Argentina trong việc thúc đẩy LIBRA.