Tiền ảo Rửa tiền案件：từ 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp đến nhân chứng liên bang

Năm 2022, một cặp vợ chồng được gọi là "cặp vợ chồng trộm tiền ảo" đã bị bắt vì bị tình nghi rửa tiền. Họ bị cáo buộc đã rửa 45 tỷ đô la tài sản tiền ảo bị đánh cắp khi một nền tảng giao dịch bị tin tặc tấn công. Năm ngoái, cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Báo cáo mới nhất cho biết, chồng của Lichtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Mỹ, tham gia vào một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền ảo đang diễn ra. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đến các vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo. Hãy cùng điểm qua nguồn gốc và diễn biến của vụ án phức tạp này.

Thời gian sự kiện

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó.
• Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền ảo.
• Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền ảo liên quan đến Rửa tiền bị đóng cửa, một số nhà sáng lập nền tảng nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ đã nhận được một giao dịch lớn khoảng 94,643.3 đồng bitcoin.
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
• Tháng 8 năm 2023: Cặp vợ chồng đã nhận tội, thừa nhận đã phạm tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một nền tảng giao dịch nào đó và đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền ảo để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các công cụ trộn khác.

Từ tội phạm đến nhân chứng

Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein đã ra làm chứng với tư cách là nhân chứng liên bang. Ông ấy cho biết:

• Đã sử dụng dịch vụ trộn某加密货币 khoảng 10 lần để Rửa tiền.
• Sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn coin khác mà anh ấy cho là tốt hơn.
• Dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể.
• Phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền ảo được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ mạng tối.
• Anh ấy chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ hỗn hợp bị kiện.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từng cáo buộc một dịch vụ trộn tiền ảo nào đó đã rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng bitcoin, với giá trị giao dịch khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như giao dịch ma túy, lừa đảo máy tính và đánh cắp danh tính.

Đối mặt với án tù tối đa 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ, tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Sự lựa chọn này đã biến ông ta từ tội phạm thành nhân chứng, cung cấp thông tin quý giá cho cuộc điều tra.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, vụ xử vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, nhiều máy trộn tiền ảo đã hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, một số nền tảng đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã áp dụng hình phạt dân sự 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của một máy trộn Bitcoin, lý do là vì hoạt động của họ là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Xét thấy các vụ rửa tiền phức tạp như vậy, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra các đề xuất sau đây:

1. Triển khai các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo đầy đủ: Báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.

4. Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền.

5. Cập nhật liên tục các biện pháp phòng ngừa: Theo dõi chặt chẽ các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm, kịp thời điều chỉnh và cải tiến các công cụ và phương pháp chống rửa tiền.

Vụ việc này làm nổi bật tầm quan trọng và sự phức tạp của công tác chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo. Khi công nghệ phát triển, các bên liên quan cần liên tục hoàn thiện các biện pháp quản lý để bảo vệ sự ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.