Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã phủ nhận cáo buộc về Rửa tiền tại Anh.

Vào tháng 5, nghi phạm chính trong vụ án thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian Momo, đã bị bắt ở Anh. Gần đây, Qian Momo đã không nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này không chỉ là vụ án liên quan đến Bitcoin lớn nhất ở Anh mà còn liên quan đến lợi ích của hàng trăm nghìn nhà đầu tư Trung Quốc.

Bối cảnh bí ẩn của Tiền M certain

Danh tính thật sự của tiền某某 luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta đã cùng người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ge Rui Tianjin tại Thiên Tân, chuyên quảng cáo các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao" cho người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.

Trong môi trường quản lý lỏng lẻo lúc bấy giờ, Blue Sky Ge Rui nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư. Tiền某某 đã tích lũy được hàng trăm tỷ vốn trong thời gian ngắn theo cách này.

Về bối cảnh của tiền某某, có nhiều lời nói mâu thuẫn. Có tin đồn cho rằng anh ta có bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, nhưng lời nói này thiếu xác thực. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta đã từng du học Mỹ và thông thạo tài chính. Còn có người nói rằng anh ta đã gặp tai nạn xe ở trong nước, khiến anh ta gặp khó khăn trong việc di chuyển và cần sử dụng xe lăn.

Kế hoạch rửa tiền Bitcoin

Tiền某某 đã bắt đầu quan tâm đến ngành công nghiệp Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" có quy mô đáng kể, tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, và hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh dần nhận ra những lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.

Lợi dụng khoảng trống trong việc quản lý tài sản mã hóa, tiền某某 chỉ thị việc chuyển đổi một lượng lớn tiền mà Blue Sky Ge Rui huy động được thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Chiến lược này không chỉ có thể đạt được lợi nhuận nhanh chóng mà còn để lại lối thoát tiềm năng cho việc tránh né sự quản lý trong tương lai.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra Blue Sky Ge Rui với cáo buộc huy động vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp luật của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, tòa án xác định rằng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Ge Rui đã huy động vốn công chúng trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.

Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Đệ", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Anh ta mang theo máy tính xách tay trong đó lưu giữ ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền huy động trái phép. Theo báo cáo kiểm toán, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin.

Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có bất kỳ yêu cầu quyền lợi nào khác đối với những tài sản này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.

Nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc thu hồi tổn thất

Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất sẽ là một quá trình dài và khó khăn. Phía Anh cho biết cần phải chờ phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần phải giữ cảnh giác, tránh bị sa vào cám dỗ của những lời hứa về lợi nhuận cao. Đối mặt với những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, các nhà đầu tư nên đánh giá rủi ro một cách cẩn thận, không để mong đợi lợi nhuận quá cao làm mờ đi khả năng phán đoán.