Upbit đang đối mặt với sự kiểm tra vì 9,57 triệu vi phạm KYC được cho là.
Các khoản phạt tiềm ẩn có thể làm gián đoạn hệ sinh thái tiền điện tử của Hàn Quốc.
Áp lực quy định gia tăng theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, có thể đối mặt với các khoản phạt lên tới 183 triệu won ($131,5 tỷ) vì vi phạm các yêu cầu về biết khách hàng của bạn (KYC) và các quy định tuân thủ liên quan.
Văn phòng của nhà lập pháp Hàn Quốc Min Byung-deok, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã phát hiện 9,57 triệu vi phạm trong quá trình kiểm tra toàn diện đối với nhà điều hành Upbit, Dunamu, vào đầu năm nay.
Hầu hết các vi phạm này liên quan đến việc không xác minh được danh tính khách hàng. Một báo cáo địa phương cho thấy rằng dựa trên các hình phạt được áp dụng trong các vụ án ngân hàng nội địa, khoản tiền phạt có thể thực tế rơi vào khoảng từ 45 triệu đến 95 triệu won.
Các hạn chế hiện tại trên Upbit
Vào tháng 2 năm 2025, FIU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ban đầu, bao gồm lệnh cấm các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng mới, hiệu quả là hạn chế dòng tiền crypto mới vào sàn giao dịch. Khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch, nhưng các hạn chế đã dấy lên lo ngại về khả năng hỗn loạn trong khu vực.
Upbit hiện đang chiếm hơn 80% thị trường crypto của Hàn Quốc. Đây là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trong khu vực với hầu hết các đồng tiền crypto hàng đầu. Việc đình chỉ kéo dài hoặc mức phạt cao có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch crypto địa phương và bối cảnh thanh khoản.
Hiện tại, FIU đã thực hiện một lệnh đình chỉ một phần kéo dài ba tháng đối với một số dịch vụ của Upbit và đã đưa ra các quyết định sa thải và khiển trách đối với một giám đốc điều hành và chín nhân viên. Tuy nhiên, khoản phạt vẫn chưa được áp dụng chính thức.
Mặc dù gặp phải những thách thức này, Upbit vẫn giữ được danh tiếng về sự tuân thủ, trở thành sàn giao dịch đầu tiên đăng ký theo quy định sửa đổi của Hàn Quốc vào năm 2021.
Bài viết liên quan: Hàn Quốc Chiếm Lĩnh Thị Trường Toàn Cầu Trong 6 Tháng Đầu Năm Với Sự Thúc Đẩy Từ CryptoSau các lệnh trừng phạt vào tháng 2, sàn giao dịch đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền và kiểm soát nội bộ.
Áp lực quy định gia tăng trên toàn ngành
Cuộc đàn áp đối với Upbit diễn ra khi Hàn Quốc siết chặt quản lý tiền điện tử. Sau khi thực hiện Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo vào tháng 7 năm 2024, các cơ quan quản lý đã mở rộng kiểm tra đến một số sàn giao dịch lớn như Bithumb, Korbit, GOPAX và Coinone.
Điều này báo hiệu rằng không có nhà đầu tư lớn nào miễn nhiễm với sự giám sát khi các cơ quan chức năng tăng cường thực thi theo khung pháp lý mới. Khi Dunamu tiếp tục thương thảo với Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), kết quả cuối cùng sẽ quyết định số phận của Upbit.
Cần lưu ý rằng Hàn Quốc hiện đang hoàn thiện khung pháp lý cho tiền điện tử sau một số cuộc thảo luận chính thức. Các nhà quản lý đang hướng tới việc phát hành dự thảo đầu tiên sớm nhất vào cuối năm.
nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp thông tin báo cáo không thiên vị và minh bạch. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyến khích bạn xác minh thông tin một cách độc lập và tham khảo ý kiến của một chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Upbit đối mặt với nguy cơ bị phạt lịch sử 131,5 tỷ USD: Nhà lập pháp Hàn Quốc bất ngờ tiết lộ - Coinspeaker
Ghi chú chính
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, có thể đối mặt với các khoản phạt lên tới 183 triệu won ($131,5 tỷ) vì vi phạm các yêu cầu về biết khách hàng của bạn (KYC) và các quy định tuân thủ liên quan.
Văn phòng của nhà lập pháp Hàn Quốc Min Byung-deok, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã phát hiện 9,57 triệu vi phạm trong quá trình kiểm tra toàn diện đối với nhà điều hành Upbit, Dunamu, vào đầu năm nay.
Hầu hết các vi phạm này liên quan đến việc không xác minh được danh tính khách hàng. Một báo cáo địa phương cho thấy rằng dựa trên các hình phạt được áp dụng trong các vụ án ngân hàng nội địa, khoản tiền phạt có thể thực tế rơi vào khoảng từ 45 triệu đến 95 triệu won.
Các hạn chế hiện tại trên Upbit
Vào tháng 2 năm 2025, FIU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ban đầu, bao gồm lệnh cấm các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng mới, hiệu quả là hạn chế dòng tiền crypto mới vào sàn giao dịch. Khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch, nhưng các hạn chế đã dấy lên lo ngại về khả năng hỗn loạn trong khu vực.
Upbit hiện đang chiếm hơn 80% thị trường crypto của Hàn Quốc. Đây là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trong khu vực với hầu hết các đồng tiền crypto hàng đầu. Việc đình chỉ kéo dài hoặc mức phạt cao có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch crypto địa phương và bối cảnh thanh khoản.
Hiện tại, FIU đã thực hiện một lệnh đình chỉ một phần kéo dài ba tháng đối với một số dịch vụ của Upbit và đã đưa ra các quyết định sa thải và khiển trách đối với một giám đốc điều hành và chín nhân viên. Tuy nhiên, khoản phạt vẫn chưa được áp dụng chính thức.
Mặc dù gặp phải những thách thức này, Upbit vẫn giữ được danh tiếng về sự tuân thủ, trở thành sàn giao dịch đầu tiên đăng ký theo quy định sửa đổi của Hàn Quốc vào năm 2021.
Bài viết liên quan: Hàn Quốc Chiếm Lĩnh Thị Trường Toàn Cầu Trong 6 Tháng Đầu Năm Với Sự Thúc Đẩy Từ CryptoSau các lệnh trừng phạt vào tháng 2, sàn giao dịch đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền và kiểm soát nội bộ.
Áp lực quy định gia tăng trên toàn ngành
Cuộc đàn áp đối với Upbit diễn ra khi Hàn Quốc siết chặt quản lý tiền điện tử. Sau khi thực hiện Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo vào tháng 7 năm 2024, các cơ quan quản lý đã mở rộng kiểm tra đến một số sàn giao dịch lớn như Bithumb, Korbit, GOPAX và Coinone.
Điều này báo hiệu rằng không có nhà đầu tư lớn nào miễn nhiễm với sự giám sát khi các cơ quan chức năng tăng cường thực thi theo khung pháp lý mới. Khi Dunamu tiếp tục thương thảo với Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), kết quả cuối cùng sẽ quyết định số phận của Upbit.
Cần lưu ý rằng Hàn Quốc hiện đang hoàn thiện khung pháp lý cho tiền điện tử sau một số cuộc thảo luận chính thức. Các nhà quản lý đang hướng tới việc phát hành dự thảo đầu tiên sớm nhất vào cuối năm.
nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp thông tin báo cáo không thiên vị và minh bạch. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyến khích bạn xác minh thông tin một cách độc lập và tham khảo ý kiến của một chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.