QUY ĐỊNH | Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Tổ chức Ghana (EOCO) Nhận Giấy phép Crypto Pháp y

Cơ quan Kinh tế và Tội phạm có tổ chức của Ghana (EOCO) đã trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên trong nước được cấp giấy phép điều tra tiền điện tử pháp y, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng của chính phủ trong việc chống lại các tội phạm tài chính kỹ thuật số.

Giấy phép được cấp thông qua sự hợp tác với Học viện Chống tham nhũng Quốc tế (IACA), một tổ chức hỗ trợ các sáng kiến chống tham nhũng trên toàn cầu.

Một Chương Mới Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Crypto

Khả năng mới của EOCO xuất hiện trong bối cảnh gia tăng tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến ở Ghana liên quan đến tiền điện tử. Theo các quan chức, giấy phép pháp y đã cho phép EOCO khôi phục các khoản tiền liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản ảo – một thành công hiếm hoi trong lĩnh vực thường bị ảnh hưởng bởi các thách thức về quyền tài phán và công nghệ.

"Điều này đánh dấu sự bắt đầu của những khả năng và công cụ mới trong cuộc chiến chống gian lận trên internet," bà Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Giám đốc Điều hành của EOCO cho biết.

“Chúng tôi hiện có khả năng thu hồi lợi nhuận từ tội phạm chuyển qua tiền điện tử, điều mà trước đây rất khó theo dõi.”

Khả năng phục hồi và đưa tiền về nước là điều đáng chú ý.

Hãy nhớ rằng, hồ sơ tòa án gần đây của người cho vay FTX quản lý việc hoàn trả cho các con nợ bán lẻ của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng FTX, cho biết rằng các con nợ từ Nigeria phải chịu đựng sự chậm trễ, các thủ tục tòa án phức tạp, và có thể mất quyền đòi lại vĩnh viễn, điều này cho thấy những thách thức trong việc hồi hương phục hồi tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.

Sự gia tăng sử dụng Crypto, rủi ro gia tăng

Ghana đã chứng kiến sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Một báo cáo năm 2022 của Chainalysis đã xếp Ghana vào top 10 quốc gia châu Phi về việc áp dụng tiền điện tử, chủ yếu do kiều hối, giao dịch ngang hàng và sự quan tâm đến các khoản đầu tư kỹ thuật số.

Nhưng với sự phát triển này đã xuất hiện một làn sóng các kế hoạch gian lận - thường được điều hành bởi các băng nhóm xuyên quốc gia nhắm đến các nạn nhân ở Tây Phi và xa hơn nữa. Nhiều trò lừa đảo như vậy sử dụng Bitcoin và stablecoin như công cụ để rửa tiền bất hợp pháp, khiến cho các nhà chức trách khó khăn hơn trong việc theo dõi.

Động thái của EOCO là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trên khắp châu Phi nhằm trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật các công cụ phân tích blockchain và đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

• Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria (
• FSCA của Nam Phi, và
• Cơ quan Phục hồi Tài sản Kenya

đã tăng cường nỗ lực để chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử trong hai năm qua.

Hợp tác Quốc tế Là Chìa Khóa

Quan hệ đối tác này với EOCO dự kiến sẽ cung cấp cho các quan chức Ghana:

• Khả năng theo dõi giao dịch
• Xác định các ví liên kết với hoạt động tội phạm, và
• Hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử và mạng blockchain quốc tế.

Sự hợp tác cũng nhằm hỗ trợ Ghana tuân thủ các tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính )FATF( về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố )AML/CFT( – đặc biệt là ‘Quy tắc du lịch,’ yêu cầu các thực thể thu thập và chia sẻ thông tin nhận dạng về các giao dịch tiền điện tử.

Điều gì tiếp theo?

EOCO dự định mở rộng các chương trình đào tạo của mình đến các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác của Ghana, bao gồm Dịch vụ Cảnh sát Ghana và Trung tâm Tình báo Tài chính của Ngân hàng Ghana. Mục tiêu là tạo ra một chiến lược phối hợp, toàn quốc để đối phó với tội phạm mạng và gian lận tài chính liên quan đến tài sản ảo.

Khi không gian crypto của châu Phi tiếp tục phát triển, cách tiếp cận chủ động của Ghana có thể làm mẫu cho các quốc gia khác trong khu vực. Khả năng theo dõi và phục hồi tài sản số bị đánh cắp – trước đây được coi là gần như không thể – có thể thay đổi câu chuyện xung quanh tội phạm crypto và quy định trên lục địa.

Đăng ký nhận BitKE Alerts để cập nhật tin tức về tiền điện tử và quy định mới nhất trên khắp Châu Phi.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.