Tài sản tiền điện tử thị trường nhiệt độ Tăng Nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro
Gần đây, giá của các tài sản tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng mùa xuân của thị trường tài sản mã hóa đã đến, bắt đầu đổ một lượng lớn vốn vào đó để tìm kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường tăng lên, một số kẻ xấu cũng đã nhắm đến vốn của nhà đầu tư, thực hiện các phương thức lừa đảo nhanh chóng và thô bạo hơn.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình và biến mất, tạo ra vụ lừa đảo lớn đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử Hồng Kông vào năm 2024.
Chi tiết vụ lừa đảo
Sàn giao dịch này thực ra là sản phẩm của một nền tảng giao dịch trước đây với độ nổi tiếng không cao đã đổi tên. Nền tảng này từ lâu đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch chéo giữa các nền tảng để tăng giả tạo khối lượng giao dịch. Theo báo cáo của một tổ chức phân tích tài sản tiền điện tử bên thứ ba nổi tiếng, vào năm 2019, khối lượng giao dịch thực sự của nền tảng này chỉ khoảng 0.125% so với dữ liệu công khai của nó.
Mặc dù có tỷ lệ giả mạo cao như vậy, nhưng do thiếu quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên ra mắt các đồng coin nhỏ và tạo dòng tiền. Hai ngày trước khi biến mất, dữ liệu giao dịch của nền tảng này đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Cuối cùng, sàn giao dịch này đã rút khoảng 56,5 triệu USD Tài sản tiền điện tử từ ví của mình vào ngày 23 tháng 2, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng trang web và xóa tài khoản mạng xã hội.
Nhà đầu tư nên làm thế nào để tránh cạm bẫy
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc: Dù nhà đầu tư có tự tin đến đâu, cũng nên cẩn trọng với những nền tảng giao dịch nhỏ thiếu sự quản lý và uy tín.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hợp lý: Các nhà đầu tư nên học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba đáng tin cậy để xác minh khối lượng giao dịch thực tế của sàn giao dịch và các chỉ số quan trọng khác. Một số nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi nổi tiếng có thể cung cấp báo cáo thị trường khách quan, rất đáng tham khảo.
Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Sự thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc kế hoạch thanh lý tiềm ẩn. Ví dụ, trong trường hợp này, CEO của sàn giao dịch đã đột ngột từ chức một tháng trước khi xảy ra sự việc, điều này có thể là một tín hiệu cảnh báo quan trọng.
Đề xuất bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với các vụ lừa đảo liên quan đến các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký tại Hồng Kông, các nhà đầu tư từ đại lục có thể xem xét các phương thức bảo vệ quyền lợi sau đây:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan quản lý tài chính liên quan, và cung cấp thông tin tài khoản liên quan.
Nếu số tiền liên quan lớn, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Cân nhắc việc theo đuổi bồi thường thiệt hại thông qua kiện tụng dân sự, các căn cứ có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính hoặc cấu thành quỹ tín thác theo luật.
Trong quá trình thu thập chứng cứ, có thể cần phải thông qua tòa án để yêu cầu lệnh công bố để lấy thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, dòng chuyển khoản.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu tài sản trong các vụ án hình sự ở khu vực Hong Kong khác với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hong Kong chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự mà không trực tiếp phụ trách việc thu hồi tiền của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để đòi lại khoản thiệt hại.
Kết luận
Nhà đầu tư khi tham gia giao dịch Tài sản tiền điện tử cần phải giữ sự thận trọng, đặc biệt là trong việc chọn nền tảng giao dịch. Đừng để bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Đối với các vụ lừa đảo xảy ra tại Hong Kong và các nơi khác, mặc dù quá trình bảo vệ quyền lợi có thể phức tạp, nhưng vẫn có những con đường pháp lý khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ án xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực khác, việc thu hồi thiệt hại có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
又被卷走了 sàn giao dịch鱿鱼
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Chi phí tương tác còn không tính rõ ràng thì dám chơi web3 à? Giả định cơ bản của kinh tế học còn chưa hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
đồ ngốc mãi mãi chỉ thấy cơ hội làm giàu, không thấy những cạm bẫy phía sau
Xem bản gốcTrả lời0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Một năm hai lần thảm họa mỏ cũng không làm chết được cái đồ ngốc già này. Sàn giao dịch là người khai thác lớn nhất.
Thị trường tiền điện tử nóng lên, nhà đầu tư cảnh giác với vụ lừa đảo sàn giao dịch 57 triệu USD.
Tài sản tiền điện tử thị trường nhiệt độ Tăng Nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro
Gần đây, giá của các tài sản tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng mùa xuân của thị trường tài sản mã hóa đã đến, bắt đầu đổ một lượng lớn vốn vào đó để tìm kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường tăng lên, một số kẻ xấu cũng đã nhắm đến vốn của nhà đầu tư, thực hiện các phương thức lừa đảo nhanh chóng và thô bạo hơn.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình và biến mất, tạo ra vụ lừa đảo lớn đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử Hồng Kông vào năm 2024.
Chi tiết vụ lừa đảo
Sàn giao dịch này thực ra là sản phẩm của một nền tảng giao dịch trước đây với độ nổi tiếng không cao đã đổi tên. Nền tảng này từ lâu đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch chéo giữa các nền tảng để tăng giả tạo khối lượng giao dịch. Theo báo cáo của một tổ chức phân tích tài sản tiền điện tử bên thứ ba nổi tiếng, vào năm 2019, khối lượng giao dịch thực sự của nền tảng này chỉ khoảng 0.125% so với dữ liệu công khai của nó.
Mặc dù có tỷ lệ giả mạo cao như vậy, nhưng do thiếu quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên ra mắt các đồng coin nhỏ và tạo dòng tiền. Hai ngày trước khi biến mất, dữ liệu giao dịch của nền tảng này đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Cuối cùng, sàn giao dịch này đã rút khoảng 56,5 triệu USD Tài sản tiền điện tử từ ví của mình vào ngày 23 tháng 2, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng trang web và xóa tài khoản mạng xã hội.
Nhà đầu tư nên làm thế nào để tránh cạm bẫy
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc: Dù nhà đầu tư có tự tin đến đâu, cũng nên cẩn trọng với những nền tảng giao dịch nhỏ thiếu sự quản lý và uy tín.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hợp lý: Các nhà đầu tư nên học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba đáng tin cậy để xác minh khối lượng giao dịch thực tế của sàn giao dịch và các chỉ số quan trọng khác. Một số nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi nổi tiếng có thể cung cấp báo cáo thị trường khách quan, rất đáng tham khảo.
Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Sự thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc kế hoạch thanh lý tiềm ẩn. Ví dụ, trong trường hợp này, CEO của sàn giao dịch đã đột ngột từ chức một tháng trước khi xảy ra sự việc, điều này có thể là một tín hiệu cảnh báo quan trọng.
Đề xuất bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với các vụ lừa đảo liên quan đến các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký tại Hồng Kông, các nhà đầu tư từ đại lục có thể xem xét các phương thức bảo vệ quyền lợi sau đây:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan quản lý tài chính liên quan, và cung cấp thông tin tài khoản liên quan.
Nếu số tiền liên quan lớn, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Cân nhắc việc theo đuổi bồi thường thiệt hại thông qua kiện tụng dân sự, các căn cứ có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính hoặc cấu thành quỹ tín thác theo luật.
Trong quá trình thu thập chứng cứ, có thể cần phải thông qua tòa án để yêu cầu lệnh công bố để lấy thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, dòng chuyển khoản.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu tài sản trong các vụ án hình sự ở khu vực Hong Kong khác với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hong Kong chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự mà không trực tiếp phụ trách việc thu hồi tiền của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để đòi lại khoản thiệt hại.
Kết luận
Nhà đầu tư khi tham gia giao dịch Tài sản tiền điện tử cần phải giữ sự thận trọng, đặc biệt là trong việc chọn nền tảng giao dịch. Đừng để bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Đối với các vụ lừa đảo xảy ra tại Hong Kong và các nơi khác, mặc dù quá trình bảo vệ quyền lợi có thể phức tạp, nhưng vẫn có những con đường pháp lý khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ án xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực khác, việc thu hồi thiệt hại có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều.