FTX phát hiện lỗ hổng nội bộ: Một kẻ thao túng đã kiếm lợi khổng lồ bằng các phương pháp bất hợp pháp
Khi cuộc điều tra về vụ phá sản FTX diễn ra sâu hơn, một số bí mật không được biết đến đang dần lộ ra. Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Công dân Mauritius này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Thao túng các token có tính thanh khoản thấp, vay một khoản tiền khổng lồ từ FTX
Theo tài liệu kiện tụng của tòa án phá sản, Meerun đã bắt đầu mua sắm số lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, tích lũy khoảng một nửa nguồn cung. Điều này dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la Mỹ với BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù một sàn giao dịch đã phát hiện ra vấn đề và cảnh báo FTX, nhưng FTX không có hành động nào. Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành đồng thời của FTX Digital Markets đã nhận được cảnh báo về hoạt động khả nghi, nhưng đã chọn lờ đi. Đến khi quy mô thiệt hại đạt 400 triệu đô la, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản và bí danh mới để thao túng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, lừa đảo gần 200 triệu USD trước khi FTX phát hiện vấn đề.
FTX không kịp thời thực hiện các biện pháp hiệu quả
Thật khó hiểu là ngay cả khi phát hiện ra vấn đề, FTX vẫn không thể ngăn chặn hiệu quả hành vi của Meerun. Mặc dù đã khóa tài khoản của anh ta, nhưng họ lại "quên" tắt chức năng rút tiền, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Để che giấu lỗ hổng lớn này, FTX đã áp dụng chiến lược "đ拆东墙补西墙", chuyển giao tổn thất cho Alameda Research.
Chiến lược bán khống làm gia tăng tổn thất
Meerun vẫn đang bán khống một đồng token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX chỉ yêu cầu anh ấy cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không có biện pháp nào khác. Alameda Research đã bắt đầu mua số lượng lớn token MOB để bù đắp cho vị thế bán khống, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Hành động này cuối cùng đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho Alameda.
Meerun phủ nhận cáo buộc
Meerun đã phủ nhận các cáo buộc của FTX, tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong giới hạn quy định của sàn giao dịch và không nhận được bất kỳ ưu đãi nào. Ông cho biết giao dịch tại FTX thực ra là thua lỗ và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với các mạng lưới tội phạm.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng chỉ ra rằng Meerun đã từng bị nghi ngờ thực hiện "tấn công quản lý" đối với một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng hơn 20 triệu đô la tài sản.
Cảnh báo ngành và bài học kinh nghiệm
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền.
Tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa lỗ hổng do sự sơ suất của nhân viên.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh.
Tăng cường giám sát đối với tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với các nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, theo dõi các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugPullSurvivor
· 07-25 10:03
Mất kiểm soát, lại thấy mất kiểm soát
Xem bản gốcTrả lời0
DefiVeteran
· 07-24 08:20
đồ ngốc就该这么玩！
Xem bản gốcTrả lời0
ApeWithNoFear
· 07-22 18:10
Thật là một người anh em hacker tuyệt vời.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfStaking
· 07-22 18:09
Kẻ hề lại chính là tôi?
Xem bản gốcTrả lời0
DegenMcsleepless
· 07-22 18:03
Một cô gái rút tiền cấp bậc ông chủ nữa
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 07-22 17:59
Hành động này có chút gì đó... không rửa được nhiều tiền như vậy.
FTX bên trong phát hiện lỗ hổng, kẻ thao túng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đô la.
FTX phát hiện lỗ hổng nội bộ: Một kẻ thao túng đã kiếm lợi khổng lồ bằng các phương pháp bất hợp pháp
Khi cuộc điều tra về vụ phá sản FTX diễn ra sâu hơn, một số bí mật không được biết đến đang dần lộ ra. Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Công dân Mauritius này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Thao túng các token có tính thanh khoản thấp, vay một khoản tiền khổng lồ từ FTX
Theo tài liệu kiện tụng của tòa án phá sản, Meerun đã bắt đầu mua sắm số lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, tích lũy khoảng một nửa nguồn cung. Điều này dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la Mỹ với BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù một sàn giao dịch đã phát hiện ra vấn đề và cảnh báo FTX, nhưng FTX không có hành động nào. Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành đồng thời của FTX Digital Markets đã nhận được cảnh báo về hoạt động khả nghi, nhưng đã chọn lờ đi. Đến khi quy mô thiệt hại đạt 400 triệu đô la, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản và bí danh mới để thao túng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, lừa đảo gần 200 triệu USD trước khi FTX phát hiện vấn đề.
FTX không kịp thời thực hiện các biện pháp hiệu quả
Thật khó hiểu là ngay cả khi phát hiện ra vấn đề, FTX vẫn không thể ngăn chặn hiệu quả hành vi của Meerun. Mặc dù đã khóa tài khoản của anh ta, nhưng họ lại "quên" tắt chức năng rút tiền, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Để che giấu lỗ hổng lớn này, FTX đã áp dụng chiến lược "đ拆东墙补西墙", chuyển giao tổn thất cho Alameda Research.
Chiến lược bán khống làm gia tăng tổn thất
Meerun vẫn đang bán khống một đồng token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX chỉ yêu cầu anh ấy cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không có biện pháp nào khác. Alameda Research đã bắt đầu mua số lượng lớn token MOB để bù đắp cho vị thế bán khống, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Hành động này cuối cùng đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho Alameda.
Meerun phủ nhận cáo buộc
Meerun đã phủ nhận các cáo buộc của FTX, tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong giới hạn quy định của sàn giao dịch và không nhận được bất kỳ ưu đãi nào. Ông cho biết giao dịch tại FTX thực ra là thua lỗ và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với các mạng lưới tội phạm.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng chỉ ra rằng Meerun đã từng bị nghi ngờ thực hiện "tấn công quản lý" đối với một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng hơn 20 triệu đô la tài sản.
Cảnh báo ngành và bài học kinh nghiệm
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Đối với các nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, theo dõi các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.