Các công ty tài sản tiền điện tử của Vương quốc Anh bị cáo buộc đã báo cáo thiếu sót về việc vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính, theo báo cáo của Cục thực thi các lệnh trừng phạt tài chính.
Năm 2022, sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đã xuất hiện lo ngại rằng tài sản tiền điện tử được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Cơ quan Thực thi chế tài tài chính của Vương quốc Anh (OFSI) trong báo cáo ngày 22 cho biết các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử tại nước này có khả năng đã báo cáo thiếu về các vi phạm chế tài tài chính kể từ năm 2022. Điều này xảy ra trong bối cảnh nước này đang tăng cường các chế tài đối với Nga.
Báo cáo này là một đánh giá về mối đe dọa trừng phạt tập trung chỉ vào tài sản tiền điện tử, và cho rằng hầu hết sự không tuân thủ của các công ty tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh không phải do cố ý, mà có khả năng xảy ra do việc tiếp xúc với một số cá nhân nhất định, tức là những người đã được chỉ định. Tiếp xúc có thể là trực tiếp, với mối liên hệ rõ ràng với địa chỉ ví của cá nhân này, hoặc gián tiếp, với nguồn gốc của tài sản tiền điện tử không rõ ràng.
Các công ty tài sản tiền điện tử phải báo cáo lên OFSI nếu có nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt kể từ tháng 8 năm 2022. Báo cáo cho biết hơn 7% trong số các trường hợp nghi ngờ vi phạm được báo cáo lên OFSI kể từ tháng 1 năm 2022 có liên quan đến các công ty tài sản tiền điện tử. OFSI được thành lập vào năm 2016 để đảm bảo việc thực thi các biện pháp trừng phạt.
Hiện nay, trong khuôn khổ các quy định về phòng chống rửa tiền của Vương quốc Anh, có 55 công ty tài sản tiền điện tử đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) của nước này. Báo cáo không làm rõ có bao nhiêu trong số này đã nộp báo cáo cho OFSI.
Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga, và lo ngại rằng tài sản tiền điện tử đang được sử dụng để lách các biện pháp trừng phạt đã nổi lên. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã làm rõ rằng các quy định trừng phạt cũng áp dụng cho tài sản tiền điện tử.
Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh đang phải đối mặt với rủi ro cao bị các hacker của Triều Tiên, những người đang hoạt động thay mặt cho các tổ chức bị trừng phạt, nhắm đến.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Công ty tài sản tiền điện tử của Anh, có thể đã báo cáo thấp về vi phạm lệnh trừng phạt tài chính: OFSI công bố | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Cơ quan Thực thi chế tài tài chính của Vương quốc Anh (OFSI) trong báo cáo ngày 22 cho biết các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử tại nước này có khả năng đã báo cáo thiếu về các vi phạm chế tài tài chính kể từ năm 2022. Điều này xảy ra trong bối cảnh nước này đang tăng cường các chế tài đối với Nga.
Báo cáo này là một đánh giá về mối đe dọa trừng phạt tập trung chỉ vào tài sản tiền điện tử, và cho rằng hầu hết sự không tuân thủ của các công ty tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh không phải do cố ý, mà có khả năng xảy ra do việc tiếp xúc với một số cá nhân nhất định, tức là những người đã được chỉ định. Tiếp xúc có thể là trực tiếp, với mối liên hệ rõ ràng với địa chỉ ví của cá nhân này, hoặc gián tiếp, với nguồn gốc của tài sản tiền điện tử không rõ ràng.
Các công ty tài sản tiền điện tử phải báo cáo lên OFSI nếu có nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt kể từ tháng 8 năm 2022. Báo cáo cho biết hơn 7% trong số các trường hợp nghi ngờ vi phạm được báo cáo lên OFSI kể từ tháng 1 năm 2022 có liên quan đến các công ty tài sản tiền điện tử. OFSI được thành lập vào năm 2016 để đảm bảo việc thực thi các biện pháp trừng phạt.
Hiện nay, trong khuôn khổ các quy định về phòng chống rửa tiền của Vương quốc Anh, có 55 công ty tài sản tiền điện tử đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) của nước này. Báo cáo không làm rõ có bao nhiêu trong số này đã nộp báo cáo cho OFSI.
Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga, và lo ngại rằng tài sản tiền điện tử đang được sử dụng để lách các biện pháp trừng phạt đã nổi lên. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã làm rõ rằng các quy định trừng phạt cũng áp dụng cho tài sản tiền điện tử.
Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh đang phải đối mặt với rủi ro cao bị các hacker của Triều Tiên, những người đang hoạt động thay mặt cho các tổ chức bị trừng phạt, nhắm đến.