Hồng Kông phá án rửa tiền tài sản ảo 1,15 tỷ nhân dân tệ, hai nghi phạm bị bắt.

Hải quan Hồng Kông gần đây đã thành công trong việc phá án một vụ rửa tiền lớn, với số tiền liên quan lên tới khoảng 11,5 tỷ nhân dân tệ. Theo cuộc điều tra, hai nghi phạm đã sử dụng tiền mặt buôn lậu và tài sản ảo để thực hiện các hoạt động trái phép.

Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ hai người đàn ông trong hành động, một người dân địa phương 37 tuổi và một người không phải địa phương 50 tuổi. Cơ quan hải quan đã tiến hành một cuộc điều tra tài chính sâu rộng đối với hai nghi phạm này, phát hiện họ đã vận chuyển một lượng lớn tiền mặt ra nước ngoài bằng các phương thức trái phép. Đáng kinh ngạc hơn, số tiền không rõ nguồn gốc này đã được sử dụng cho các giao dịch stablecoin và tiền pháp định lớn và thường xuyên, điều này không tương xứng với bối cảnh cá nhân và tình hình tài chính của họ.

Trong quá trình khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ một loạt vật phẩm có thể liên quan đến vụ án, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng. Hiện tại, hai nghi phạm này đã được bảo lãnh nhưng vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Phía hải quan cho biết không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người liên quan đến vụ án bị bắt.

Vụ án này làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của việc tài sản ảo bị lạm dụng trong các hoạt động rửa tiền, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm và khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông trong việc chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, dự kiến sẽ có nhiều chi tiết hơn được tiết lộ để giúp các cơ quan chức năng hiểu rõ hơn và ngăn chặn các hành vi tội phạm như vậy.