Nhân viên kỹ thuật Web3 làm thế nào để tránh bị coi là đồng phạm của lừa đảo đa cấp?

Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển nhanh chóng, ngày càng nhiều nhân viên kỹ thuật tham gia phát triển dự án với nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, một số dự án lợi dụng danh nghĩa phi tập trung, khuyến khích blockchain, thực chất đang vận hành các cơ chế tiếp thị đa cấp, kéo người vào và hoàn tiền hoa hồng, tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Từ các trường hợp đã công khai gần đây, trong nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi các kỹ sư không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá, nhưng vì đã đảm nhận công việc phát triển kỹ thuật quan trọng, cuối cùng họ vẫn bị xác định là những người có vai trò then chốt trong hoạt động lừa đảo, bị xử lý như đồng phạm, thậm chí bị xếp vào danh mục người tổ chức, lãnh đạo.

Bài viết này sẽ từ góc độ của các nhà phát triển công nghệ phân tích các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3, chú trọng vào việc thảo luận các vấn đề sau:

1. Những hành vi kỹ thuật nào có thể được coi là đồng phạm của lừa đảo đa cấp?
2. Bên cung cấp công nghệ có cấu thành đồng phạm hỗ trợ tiếp thị đa cấp không?
3. Trưởng bộ phận công nghệ được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"?
4. Các bên tham gia kỹ thuật có thể làm gì để tranh cãi vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt?
5. Làm thế nào để nhận diện rủi ro trước, phân định ranh giới kỹ thuật?

Tiêu chuẩn xác định trách nhiệm của nhân viên kỹ thuật

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp kéo người hoặc huy động vốn, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chìa khóa nằm ở việc liệu có cung cấp hỗ trợ thực chất cho mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, cũng như có đủ nhận thức chủ quan.

Theo các giải thích tư pháp liên quan, người tổ chức không chỉ giới hạn ở người khởi xướng, mà còn bao gồm "các cá nhân có vai trò quyết định trong hoạt động đa cấp". Điều này trở thành cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.

Những điểm chính của bào chữa hiệu quả

1. Có biết rằng dự án cấu thành mô hình lừa đảo đa cấp không
2. Có tồn tại liên lạc ý nghĩa hoặc hợp tác chung không?
3. Có nhận được lợi ích từ dự án hoặc có danh phận đặc biệt hay không
4. Nội dung phát triển công nghệ có tính trung lập hay không

Chiến lược biện hộ nên xoay quanh "kiến thức chủ quan" "ranh giới kỹ thuật" "định vị danh tính", cố gắng phá vỡ giả định "hành vi kỹ thuật = sự đồng phạm tham gia". Nếu có thể chứng minh tính độc lập và trung lập của hành vi kỹ thuật, và loại trừ liên lạc hợp tác và lợi nhuận bất hợp pháp, thì có cơ hội nhận được sự xử lý nhẹ hơn.

Đề xuất tự bảo vệ cho nhân viên kỹ thuật

1. Nhận diện các đặc điểm của đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, như hoa hồng trên ba cấp trở lên, thu nhập tĩnh, v.v.
2. Xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ hồ sơ giao tiếp, hợp đồng, mã nguồn và các bằng chứng khác.
3. Tránh xa "hành vi biên giới", tránh bị hiểu nhầm là tham gia điều hành
4. Phát hiện dấu hiệu của quỹ tài chính kịp thời để hạn chế tổn thất, cố định các chứng cứ liên quan.

Nói chung, các kỹ thuật viên nên có ý thức cơ bản về việc nhận diện rủi ro, xác định rõ ranh giới trách nhiệm, và giữ gìn chứng cứ, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro liên quan đến vụ án. Trong môi trường hiện tại, nơi mà ranh giới tuân thủ của các dự án Web3 còn mơ hồ, hành động cẩn trọng và giữ vững ranh giới pháp lý càng trở nên quan trọng.