Tình huống lừa đảo tài sản kỹ thuật số: Một vụ lừa đảo huy động vốn quy mô lớn liên quan đến 13 tỷ nhân dân tệ
Vào cuối tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên "鑫慷嘉DGCX" đột ngột đóng cửa tất cả các kênh rút tiền, gây ra sự kiện hàng triệu người dùng bị đóng băng hoặc mất trắng tài sản. Mặc dù hiện tại chưa có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô tài chính lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu.
Nền tảng này tự xưng là "Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế thì nền tảng này không có bất kỳ mối liên hệ nào với DGCX, hệ thống tư cách của nó hoàn toàn là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận việc có bất kỳ quyền hạn hoặc mối quan hệ hợp tác nào với nó.
Thông qua việc phân tích dòng tiền trên chuỗi, phát hiện ra rằng dự án đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp. Tiền từ điểm nhập khẩu tập trung chảy vào, sau nhiều lần trung chuyển thì chảy ra, ban đầu thể hiện những đặc điểm điển hình của trò lừa bịp. Hiện tại đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ người dùng nạp tiền, liên quan đến quy mô tài chính đạt 1,5 tỷ USD.
Trò lừa bịp này áp dụng mô hình "lõi Ponzi + cấu trúc đa cấp", lợi dụng việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số làm mồi, thông qua cách "kéo người tham gia" để huy động vốn. Các phương pháp cụ thể của nó bao gồm:
Thiết lập hệ thống đa cấp 9 cấp, khuyến khích người tham gia liên tục phát triển tuyến dưới.
Hiển thị giao diện giao dịch giả, tuyên bố cung cấp thị trường quốc tế và lãi lỗ theo thời gian thực.
Cam kết lợi nhuận lên đến 2% mỗi ngày, tạo ra bầu không khí "kiếm tiền thật".
Thiết lập nhiều rào cản rút tiền, như phí giao dịch cao và thời gian chờ đợi lâu.
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an địa phương và cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, do nền tảng này áp dụng hệ thống mã mời để kiểm soát việc đăng ký, thâm nhập rộng rãi qua mạng xã hội và các hoạt động ngoại tuyến, cộng với việc tuyên truyền giả mạo như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước" đã khiến nhiều người lớn tuổi và người dùng thị trường ngách sa lưới.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư: lợi suất cao thường đi kèm với rủi ro cao; mô hình cần kéo người vào có thể về bản chất là lừa đảo đa cấp; đừng mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo, điều thực sự đáng tin cậy là cơ chế an toàn vốn và sự giám sát của bên thứ ba độc lập. Trong thời đại thông tin tràn lan, các chiêu trò lừa đảo không ngừng đổi mới, việc giữ một thái độ lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính, và chủ động đặt câu hỏi cho "những lời hứa có vẻ đẹp đẽ" trở nên đặc biệt quan trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTArchaeologist
· 07-27 04:17
Được chơi cho Suckers còn chơi đùa với mọi người hai triệu? Thuế thông minh này thật tuyệt.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter9000
· 07-26 22:27
Lại là chiêu trò cũ để kiếm tiền rồi bỏ trốn...
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 07-24 07:19
một vector bất hợp lý khác trong sách giáo khoa bị kẻ lừa đảo khai thác... những người nghiệp dư không bao giờ học hỏi được, thật đáng tiếc
130 tỷ tài sản kỹ thuật số trò lừa bịp bị phơi bày: trò lừa đảo Ponzi mang áo khoác DGCX
Tình huống lừa đảo tài sản kỹ thuật số: Một vụ lừa đảo huy động vốn quy mô lớn liên quan đến 13 tỷ nhân dân tệ
Vào cuối tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên "鑫慷嘉DGCX" đột ngột đóng cửa tất cả các kênh rút tiền, gây ra sự kiện hàng triệu người dùng bị đóng băng hoặc mất trắng tài sản. Mặc dù hiện tại chưa có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô tài chính lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu.
Nền tảng này tự xưng là "Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế thì nền tảng này không có bất kỳ mối liên hệ nào với DGCX, hệ thống tư cách của nó hoàn toàn là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận việc có bất kỳ quyền hạn hoặc mối quan hệ hợp tác nào với nó.
Thông qua việc phân tích dòng tiền trên chuỗi, phát hiện ra rằng dự án đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp. Tiền từ điểm nhập khẩu tập trung chảy vào, sau nhiều lần trung chuyển thì chảy ra, ban đầu thể hiện những đặc điểm điển hình của trò lừa bịp. Hiện tại đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ người dùng nạp tiền, liên quan đến quy mô tài chính đạt 1,5 tỷ USD.
Trò lừa bịp này áp dụng mô hình "lõi Ponzi + cấu trúc đa cấp", lợi dụng việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số làm mồi, thông qua cách "kéo người tham gia" để huy động vốn. Các phương pháp cụ thể của nó bao gồm:
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an địa phương và cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, do nền tảng này áp dụng hệ thống mã mời để kiểm soát việc đăng ký, thâm nhập rộng rãi qua mạng xã hội và các hoạt động ngoại tuyến, cộng với việc tuyên truyền giả mạo như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước" đã khiến nhiều người lớn tuổi và người dùng thị trường ngách sa lưới.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư: lợi suất cao thường đi kèm với rủi ro cao; mô hình cần kéo người vào có thể về bản chất là lừa đảo đa cấp; đừng mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo, điều thực sự đáng tin cậy là cơ chế an toàn vốn và sự giám sát của bên thứ ba độc lập. Trong thời đại thông tin tràn lan, các chiêu trò lừa đảo không ngừng đổi mới, việc giữ một thái độ lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính, và chủ động đặt câu hỏi cho "những lời hứa có vẻ đẹp đẽ" trở nên đặc biệt quan trọng.