Phân tích xu hướng kết tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Giới thiệu

Trong việc tổng hợp nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể nhận thấy rằng các cơ quan tư pháp gặp một số "quy tắc ngầm" khi xử lý các vụ án loại này, hoặc nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào quy chuẩn trong việc xác định tội danh. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, Giới thiệu trường hợp

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết trong một vụ án lừa đảo tập trung vốn. Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án là, tội phạm chính ban đầu đã bị kết án treo do tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá, sau đó bản án đã bị hủy và bị kết án tội lừa đảo tập trung vốn, với mức án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này đã gây ra những suy nghĩ về logic kết tội trong các tội phạm lừa đảo và tội phạm truyền bá.

Ba, Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến và logic phạm tội

（Một） Vấn đề tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo

Kể từ khi bảy bộ ngành liên quan của Trung Quốc cùng nhau công bố thông báo về việc phòng ngừa rủi ro trong việc phát hành token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trên lãnh thổ Trung Quốc đã được coi là hành vi huy động vốn công khai bất hợp pháp mà không có sự chấp thuận, có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn bất hợp pháp. Ngay cả tiền ảo được phát hành từ các nền tảng nước ngoài cũng bị coi là có rủi ro tiềm ẩn do thiếu sự công nhận của quốc gia và giá trị kinh tế thực tế.

(ii) Các loại tội phạm liên quan đến coin thường gặp

Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến bao gồm tội phạm lừa đảo, tội phạm đa cấp, tội phạm mở sòng bạc và tội phạm kinh doanh trái phép, v.v. Những loại tội phạm này đều có các đặc điểm và cấu thành riêng nhưng điểm chung là đều liên quan đến việc sử dụng hoặc thao túng không đúng cách tiền ảo.

(3) Logic nhập tội liên quan đến tiền ảo

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm đa cấp bao gồm việc đặt ra ngưỡng để thu hút người tham gia, tính toán thưởng dựa trên số lượng người phát triển, hình thành cấu trúc tổ chức đa cấp, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Bản chất của tội phạm lừa đảo là chiếm đoạt tài sản của người khác, trong lĩnh vực tiền ảo chủ yếu thể hiện qua việc trao đổi các "coin không có giá trị" lấy các đồng coin mainstream có giá trị. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo hợp đồng là những hình thức lừa đảo đặc biệt.

Trong các trường hợp thực tế, tòa án có thể dựa vào hành vi cụ thể của người thực hiện, dòng tiền và các yếu tố khác để xác định liệu hành vi đó có cấu thành tội phạm lừa đảo hay không. Ví dụ, nếu người thực hiện sử dụng số tiền huy động được cho tiêu dùng cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài, điều đó có thể được coi là có ý định lừa đảo.

Bốn, Kết luận

Mặc dù hiện tại việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan vẫn có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Cách hiểu và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý tiềm tàng.