Kẻ chủ mưu Bitfinex phơi bày mạng lưới trộm cắp và rửa tiền tài sản tiền điện tử
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì bị nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 4,5 tỷ USD. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Các tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia như một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Tại sao kẻ chủ mưu của vụ trộm 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng trong vụ xét xử rửa tiền? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn tiền.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, một số nhà sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ nhận khoảng 94643.3 coin Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Vợ chồng Liechtenstein nhận tội, bị kết án tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã thực hiện khoảng 10 lần rửa tiền bằng một dịch vụ trộn coin, sau đó chuyển sang sử dụng các bộ trộn coin khác.
Lý do trở thành nhân chứng liên bang
Lichtenstein, đối mặt với án tù tối đa 20 năm, đã quyết định hợp tác với các nhà chức trách để làm sáng tỏ sự thật của vụ việc. Nói một cách ngắn gọn, họ đã sử dụng một dịch vụ nào đó để rửa tiền, và kết quả cho thấy dịch vụ đó thực sự có thể rửa tiền, không ngờ rằng họ cũng có thể trở thành nhân chứng vì điều này.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Trong khi đó, các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý và đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời xác định và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseVagabond
· 07-28 03:01
Coin không thể khóa được thì không phải là coin tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_trauma
· 07-27 22:12
Hợp tác chính là mua đáy à
Xem bản gốcTrả lời0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Hì hì, vậy là bị bắt rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Đều bị tôi nhốt lại!
Xem bản gốcTrả lời0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
Ôi, thật sự đã bán đứng đồng đội rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
Có phải dùng số tiền này để mua cửa hàng không?
Xem bản gốcTrả lời0
InfraVibes
· 07-25 11:25
Ngồi chờ phán quyết! Thật tò mò không biết còn vớt lại được bao nhiêu.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropATM
· 07-25 11:21
Chậc chậc, thật sự không phải là một cặp đôi dễ bị chọc giận.
Nghi phạm trong vụ trộm 4,5 tỷ USD tài sản tiền điện tử xuất hiện trong phiên tòa rửa tiền, trở thành nhân chứng chính.
Kẻ chủ mưu Bitfinex phơi bày mạng lưới trộm cắp và rửa tiền tài sản tiền điện tử
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì bị nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 4,5 tỷ USD. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Các tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia như một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Tại sao kẻ chủ mưu của vụ trộm 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng trong vụ xét xử rửa tiền? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã thực hiện khoảng 10 lần rửa tiền bằng một dịch vụ trộn coin, sau đó chuyển sang sử dụng các bộ trộn coin khác.
Lý do trở thành nhân chứng liên bang
Lichtenstein, đối mặt với án tù tối đa 20 năm, đã quyết định hợp tác với các nhà chức trách để làm sáng tỏ sự thật của vụ việc. Nói một cách ngắn gọn, họ đã sử dụng một dịch vụ nào đó để rửa tiền, và kết quả cho thấy dịch vụ đó thực sự có thể rửa tiền, không ngờ rằng họ cũng có thể trở thành nhân chứng vì điều này.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Trong khi đó, các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý và đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời xác định và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.