Binance và Mỹ đạt được thỏa thuận, trả khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã có kết quả. Nền tảng giao dịch tiền điện tử này đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Vào ngày 22, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Các quan chức cao cấp như Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính đã tham dự cuộc họp.
Binance bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong đó, việc không thể ngăn chặn và báo cáo các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố là vấn đề chính. Được biết, nền tảng đã cho phép hơn 1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính chỉ trích Binance vì theo đuổi lợi nhuận mà bỏ qua nghĩa vụ pháp lý, thực hiện các giao dịch lớn mà không xác minh đầy đủ danh tính khách hàng và giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp chỉ ra rằng nền tảng này tràn ngập tội phạm lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Như một phần của thỏa thuận, Binance sẽ trả 1,8 tỷ USD tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ USD. Ngoài ra, người sáng lập Zhao Changpeng đã đồng ý từ chức và nộp phạt 50 triệu USD, có thể phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm. Luật sư của ông cho biết, bản án sẽ bị hoãn lại 6 tháng.
Binance còn cần thuê một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ 3 năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào hoạt động và quản lý của Binance cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của giám sát viên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào các hồ sơ liên quan đến Binance trong 5 năm.
Cần lưu ý rằng Binance sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Nếu Binance không thực hiện nghĩa vụ liên quan, họ có thể phải đối mặt với khoản phạt bổ sung 150 triệu đô la.
Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính nổi tiếng. Zhao Changpeng cho biết sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó có thể thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, đặc biệt trong các lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi.
Giám đốc điều hành mới Teng nhấn mạnh sẽ cam kết duy trì sự tin tưởng của người dùng vào công ty, hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của Web3.
Cần lưu ý rằng các cáo buộc lần này không liên quan đến hành vi chiếm dụng tài sản của người dùng hoặc thao túng thị trường từ Binance. Zhao Changpeng và các giám đốc điều hành của công ty đều nhấn mạnh điều này, cho biết rằng tài sản của người dùng vẫn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước quan trọng của Binance trong việc tuân thủ quy định, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức lớn và sự chuyển mình. Trong tương lai, cách công ty tiếp tục phát triển trong môi trường quản lý nghiêm ngặt sẽ đáng được chú ý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Binance thanh toán 4,3 tỷ USD để hòa giải với cơ quan quản lý Mỹ, Zhao Changpeng từ chức và rút lui khỏi thị trường Mỹ.
Binance và Mỹ đạt được thỏa thuận, trả khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã có kết quả. Nền tảng giao dịch tiền điện tử này đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Vào ngày 22, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Các quan chức cao cấp như Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính đã tham dự cuộc họp.
Binance bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong đó, việc không thể ngăn chặn và báo cáo các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố là vấn đề chính. Được biết, nền tảng đã cho phép hơn 1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính chỉ trích Binance vì theo đuổi lợi nhuận mà bỏ qua nghĩa vụ pháp lý, thực hiện các giao dịch lớn mà không xác minh đầy đủ danh tính khách hàng và giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp chỉ ra rằng nền tảng này tràn ngập tội phạm lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Như một phần của thỏa thuận, Binance sẽ trả 1,8 tỷ USD tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ USD. Ngoài ra, người sáng lập Zhao Changpeng đã đồng ý từ chức và nộp phạt 50 triệu USD, có thể phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm. Luật sư của ông cho biết, bản án sẽ bị hoãn lại 6 tháng.
Binance còn cần thuê một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ 3 năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào hoạt động và quản lý của Binance cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của giám sát viên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào các hồ sơ liên quan đến Binance trong 5 năm.
Cần lưu ý rằng Binance sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Nếu Binance không thực hiện nghĩa vụ liên quan, họ có thể phải đối mặt với khoản phạt bổ sung 150 triệu đô la.
Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính nổi tiếng. Zhao Changpeng cho biết sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó có thể thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, đặc biệt trong các lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi.
Giám đốc điều hành mới Teng nhấn mạnh sẽ cam kết duy trì sự tin tưởng của người dùng vào công ty, hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của Web3.
Cần lưu ý rằng các cáo buộc lần này không liên quan đến hành vi chiếm dụng tài sản của người dùng hoặc thao túng thị trường từ Binance. Zhao Changpeng và các giám đốc điều hành của công ty đều nhấn mạnh điều này, cho biết rằng tài sản của người dùng vẫn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước quan trọng của Binance trong việc tuân thủ quy định, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức lớn và sự chuyển mình. Trong tương lai, cách công ty tiếp tục phát triển trong môi trường quản lý nghiêm ngặt sẽ đáng được chú ý.