Báo cáo phát triển ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn còn hoạt động, chính sách quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến độ cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến mối nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, quy mô nhận tiền ổn định từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch tiền ổn định trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, USDT trong mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trong mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vẫn tăng mạnh.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch đen và xám trong mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Vào quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo nổi tiếng đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD.
Quy mô gian lận tiền điện tử tăng mạnh
Năm 2024, quy mô thu hồi stablecoin liên quan đến địa chỉ blockchain có hoạt động gian lận đã bùng nổ, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật cũng như mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và không thay đổi so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật đáng kể trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính sách chính đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi đã tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng stablecoin trị giá hơn 1,3 tỷ USD trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ USD, gần như không đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu trở nên sôi động từ nhiều năm trước, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt
Quỹ tài sản của các thực thể bị trừng phạt liên quan đến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế.
Sự quản lý mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc chờ đợi sang can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông giảm mạnh, cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cùng với sự tự giác trong ngành từ dưới lên, đã mang lại những tác động tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số quốc gia hoặc khu vực. Ngành đang hướng đến một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CommunityJanitor
· 23giờ trước
Thật sự là một câu đố về cách quản lý.~
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMelonWatcher
· 07-26 10:12
Quản lý là điều tốt, chống lừa đảo bảo vệ tôi, đồ ngốc này.
Xem bản gốcTrả lời0
ReverseTradingGuru
· 07-25 19:40
Chỉ cần là gió thì phải đến từ phía ngược lại.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWallflower
· 07-25 19:38
Một cái nữa chơi đùa với mọi người dưới danh nghĩa sự tuân thủ
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractPlumber
· 07-25 19:32
Tôi đã quan sát dữ liệu này một thời gian dài, lỗ hổng quyền hạn vẫn là khu vực chịu thiệt hại nặng.
Ngành Web3 2024: Tội phạm vẫn hoạt động tích cực, quản lý có hiệu quả, Hồng Kông đạt thành tựu đáng kể
Báo cáo phát triển ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn còn hoạt động, chính sách quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến độ cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến mối nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, quy mô nhận tiền ổn định từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch tiền ổn định trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, USDT trong mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trong mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vẫn tăng mạnh.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch đen và xám trong mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Vào quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo nổi tiếng đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD.
Quy mô gian lận tiền điện tử tăng mạnh
Năm 2024, quy mô thu hồi stablecoin liên quan đến địa chỉ blockchain có hoạt động gian lận đã bùng nổ, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật cũng như mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và không thay đổi so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật đáng kể trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính sách chính đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi đã tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng stablecoin trị giá hơn 1,3 tỷ USD trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ USD, gần như không đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu trở nên sôi động từ nhiều năm trước, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt
Quỹ tài sản của các thực thể bị trừng phạt liên quan đến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế.
Sự quản lý mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc chờ đợi sang can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông giảm mạnh, cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cùng với sự tự giác trong ngành từ dưới lên, đã mang lại những tác động tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số quốc gia hoặc khu vực. Ngành đang hướng đến một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.