Các nhà phát triển công nghệ Web3 làm thế nào để tránh rủi ro đồng phạm lừa đảo?

Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều nhân tài công nghệ tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số dự án lợi dụng danh nghĩa blockchain, GameFi, thực chất đang vận hành các cơ chế tiếp thị đa cấp, thu hút người tham gia nhận hoa hồng, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Thực tiễn tư pháp cho thấy, ngay cả khi lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá, chỉ vì chịu trách nhiệm phát triển logic hoàn tiền hoặc triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc thưởng phân cấp, họ cũng có thể bị coi là "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động đa cấp", từ đó bị xử lý như đồng phạm, thậm chí bị đưa vào danh mục "người tổ chức, lãnh đạo".

Bài viết này sẽ phân tích từ góc độ của các nhà phát triển kỹ thuật, các điểm phơi bày rủi ro hình sự trong các vị trí Web3 và logic định tính tư pháp, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị xác định là đồng phạm trong việc kinh doanh đa cấp?
2. Bên cung cấp công nghệ có phải là đồng phạm hỗ trợ tiếp thị đa cấp không?
3. CTO, đối tác kỹ thuật được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"?
4. Những người tham gia công nghệ làm thế nào để biện minh cho sự vô tội hoặc giảm trách nhiệm hình sự?
5. Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro trước, xây dựng hàng rào pháp lý?

Tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm của kỹ thuật viên và chiến lược bào chữa

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, việc xác định có cấu thành đồng phạm lừa đảo hay không không phụ thuộc vào việc có phát triển trực tiếp cấp dưới hay không, mà chú trọng vào việc liệu họ có cung cấp hỗ trợ thực chất cho mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật, và có ý thức chủ quan và ý định liên lạc.

Theo các giải thích tư pháp liên quan, những người tổ chức, lãnh đạo không chỉ giới hạn ở những người sáng lập hoặc người điều hành, mà còn bao gồm "những người đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp, thành lập và mở rộng các tổ chức bán hàng đa cấp". Điều này trở thành cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.

Bốn yếu tố cốt lõi của một sự biện hộ hiệu quả:

1. Có phải "biết rõ" rằng dự án có cấu trúc mô hình bán hàng đa cấp.
2. Có tồn tại hành vi "liên lạc ý nghĩa" hoặc hợp tác chung không?
3. Có nhận được lợi ích từ dự án hay không, có liên quan đến danh tính hay không
4. Nội dung phát triển công nghệ có thuộc tính trung tính không

Chiến lược bào chữa nên tập trung vào ba yếu tố chính là "nhận thức chủ quan", "ranh giới kỹ thuật" và "định vị danh tính", nhằm làm rõ phạm vi trách nhiệm hình sự và phá vỡ chuỗi giả định giữa "hành vi kỹ thuật = tham gia đồng mưu". Nếu có thể hình thành bằng chứng rõ ràng cho thấy tính độc lập và tính trung lập của hành vi kỹ thuật, đồng thời loại trừ sự liên lạc hợp tác và lợi ích bất hợp pháp, thì sẽ có cơ hội xin miễn truy tố, giảm nhẹ tội danh hoặc áp dụng án treo.

Bốn lời khuyên pháp lý thực tiễn để bảo vệ bản thân cho các nhà phát triển

1. Nhận diện đặc điểm của "hoa hồng ba cấp + thu nhập tĩnh" trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Các kỹ thuật viên nên chú ý xác định xem các chức năng phát triển có phục vụ cho cấu trúc khuyến khích "đưa người vào và nhận lợi nhuận" hay không. Các tín hiệu cảnh báo cao bao gồm: cấp độ thưởng vượt quá ba cấp, nguồn lợi nhuận của người dùng đến từ việc mở rộng cấp dưới, có cơ chế "mã giới thiệu để mở khóa lợi nhuận", tuyên bố "lợi nhuận hàng tháng trên 10%".

2. Xác định ranh giới công nghệ, chủ động lưu lại dấu vết để phân định trách nhiệm.

• Giữ lại toàn bộ hồ sơ giao tiếp, đặc biệt là về các giải thích liên quan đến ranh giới vai trò của bản thân.
• Hợp đồng nêu rõ phạm vi dịch vụ
• Lưu trữ hồ sơ bàn giao mã nguồn, tài liệu hướng dẫn
• Hồ sơ thanh toán dự án phải được ghi chú là phí dịch vụ kỹ thuật

3. Tránh xa "hành vi biên giới", tránh bị nhầm lẫn tham gia hoạt động đa cấp.

Tránh những hành vi sau:

• Đăng ký tài khoản trên nền tảng để tham gia "chia cổ tức" "airdrop"
• Xuất hiện trên trang quảng bá dự án, được gán cho danh hiệu "cố vấn kỹ thuật" và các danh xưng khác.
• Được đưa vào nhóm vận hành cốt lõi, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cung cấp đề xuất chiến lược
• Nhận mã thông báo nền tảng, chia sẻ nút, thưởng hoa hồng, v.v.

4. Phát hiện dấu hiệu của quỹ đầu tư, kịp thời cắt lỗ và lưu giữ bằng chứng

Khi có dấu hiệu như hạn chế rút tiền, gia hạn khóa, cần kéo người để mở khóa lợi nhuận, nên ngay lập tức ngừng hợp tác và bảo quản chứng cứ liên quan một cách cẩn thận.

Trong bối cảnh các dự án Web3 hiện tại có ranh giới tuân thủ mơ hồ và quy định ngày càng thắt chặt, các kỹ thuật viên nên có ý thức cơ bản về nhận diện trách nhiệm hình sự, xác định rõ ràng ranh giới trách nhiệm của mình, và trong quá trình hợp tác, cần lưu giữ chứng cứ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến vụ án, bảo vệ ranh giới pháp lý.