Mô hình xử lý tư pháp tiền ảo mới ở Bắc Kinh gây tranh cãi: Thực chất là rượu cũ đựng trong chai mới?
Gần đây, Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về "kênh mới" xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, phương pháp "đổi mới" này thực chất không phải là điều gì mới mẻ, mà là một mô hình xử lý đã được áp dụng trong thực tiễn.
Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh, mô hình xử lý của họ bao gồm các bước sau: Cơ quan công an ủy thác tiền ảo liên quan cho Sở Giao dịch Bắc Kinh; Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác liên quan và chuyển đổi thành tiền thông qua sàn giao dịch nước ngoài hợp pháp; cuối cùng, sau khi quy đổi tiền, chuyển vào tài khoản của cơ quan công an.
Trên thực tế, mô hình hợp tác ủy thác trong nước và xử lý ở nước ngoài này đã được triển khai từ năm 2023. Việc xử lý tư pháp tiền ảo của Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chuyển đổi trực tiếp qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh tư nhân, có rủi ro tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 2023): Dựa trên yêu cầu quản lý, chủ yếu thông qua xử lý ở nước ngoài và sau đó quy đổi vào nước, nhưng có nguy cơ vi phạm.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, xử lý qua nền tảng tuân thủ và hoàn thành việc quy đổi.
Cần lưu ý rằng, Sở Giao dịch Bắc Kinh trong quá trình này thực tế chỉ đóng vai trò trung gian, việc xử lý thực sự vẫn do các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện. Hơn nữa, yêu cầu ký quỹ thực hiện 110% của Sở Giao dịch Bắc Kinh có thể quá cao trong thực tế, không phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế.
Về phí xử lý, các quy định của các địa phương như tỉnh Sơn Đông cung cấp tham khảo trực tiếp hơn. Nói chung, phí dịch vụ mà các công ty xử lý tuân thủ quy định không nên vượt quá 20%, điều này phù hợp với quy định của tỉnh Sơn Đông.
Mặc dù thông báo của Cục Công an Bắc Kinh lần này đã gây ra một số suy đoán về khả năng nới lỏng chính sách tiền ảo, nhưng thực tế, nhà nước chưa bao giờ cấm việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan. Các cơ quan tư pháp ở các địa phương đã bắt đầu khám phá các phương pháp xử lý từ năm 2017, 2018, dần hình thành mô hình xử lý liên hợp trong và ngoài nước hiện tại.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa giao dịch tiền ảo trong thời gian ngắn. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, đất nước chúng ta vẫn sẽ duy trì tình trạng quản lý mạnh mẽ và sẽ không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích mô hình mới xử lý Tiền ảo tại Bắc Kinh: Sự tiếp nối và đổi mới trong thực tiễn tư pháp
Mô hình xử lý tư pháp tiền ảo mới ở Bắc Kinh gây tranh cãi: Thực chất là rượu cũ đựng trong chai mới?
Gần đây, Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về "kênh mới" xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, phương pháp "đổi mới" này thực chất không phải là điều gì mới mẻ, mà là một mô hình xử lý đã được áp dụng trong thực tiễn.
Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh, mô hình xử lý của họ bao gồm các bước sau: Cơ quan công an ủy thác tiền ảo liên quan cho Sở Giao dịch Bắc Kinh; Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác liên quan và chuyển đổi thành tiền thông qua sàn giao dịch nước ngoài hợp pháp; cuối cùng, sau khi quy đổi tiền, chuyển vào tài khoản của cơ quan công an.
Trên thực tế, mô hình hợp tác ủy thác trong nước và xử lý ở nước ngoài này đã được triển khai từ năm 2023. Việc xử lý tư pháp tiền ảo của Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chuyển đổi trực tiếp qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh tư nhân, có rủi ro tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 2023): Dựa trên yêu cầu quản lý, chủ yếu thông qua xử lý ở nước ngoài và sau đó quy đổi vào nước, nhưng có nguy cơ vi phạm.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, xử lý qua nền tảng tuân thủ và hoàn thành việc quy đổi.
Cần lưu ý rằng, Sở Giao dịch Bắc Kinh trong quá trình này thực tế chỉ đóng vai trò trung gian, việc xử lý thực sự vẫn do các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện. Hơn nữa, yêu cầu ký quỹ thực hiện 110% của Sở Giao dịch Bắc Kinh có thể quá cao trong thực tế, không phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế.
Về phí xử lý, các quy định của các địa phương như tỉnh Sơn Đông cung cấp tham khảo trực tiếp hơn. Nói chung, phí dịch vụ mà các công ty xử lý tuân thủ quy định không nên vượt quá 20%, điều này phù hợp với quy định của tỉnh Sơn Đông.
Mặc dù thông báo của Cục Công an Bắc Kinh lần này đã gây ra một số suy đoán về khả năng nới lỏng chính sách tiền ảo, nhưng thực tế, nhà nước chưa bao giờ cấm việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan. Các cơ quan tư pháp ở các địa phương đã bắt đầu khám phá các phương pháp xử lý từ năm 2017, 2018, dần hình thành mô hình xử lý liên hợp trong và ngoài nước hiện tại.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa giao dịch tiền ảo trong thời gian ngắn. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, đất nước chúng ta vẫn sẽ duy trì tình trạng quản lý mạnh mẽ và sẽ không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.