Singapore phơi bày vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ
Cảnh sát Singapore gần đây đã phá một vụ án rửa tiền đáng kinh ngạc, với số tiền liên quan từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.
Giữa tháng 8, cảnh sát Singapore đã nhanh chóng hành động sau khi nhận được tin báo, huy động hơn 400 cảnh sát để tiến hành các cuộc đột kích trên toàn quốc. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ 10 nghi phạm tại các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang và nhiều rượu nổi tiếng. Đồng thời, họ đã phong tỏa hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ trong 35 tài khoản ngân hàng, thu giữ hơn 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, còn thu giữ hơn 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, cũng như hơn 270 món trang sức.
10 nghi phạm chính đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Phúc Kiến Bang". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, sở hữu nhiều bất động sản và cửa hàng tại các khu vực sang trọng và trung tâm thành phố. Họ rửa tiền thông qua nhiều phương thức như kinh doanh cửa hàng, giao dịch bất động sản và sòng bạc.
Cảnh sát điều tra phát hiện, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty. Có người trong thời gian ngắn chỉ hơn bảy năm đã đảm nhiệm chức vụ thư ký của hơn 2300 công ty. Họ lợi dụng danh nghĩa công ty để thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn, tránh kiểm soát ngoại hối cá nhân.
Khi vụ án được điều tra sâu hơn, một chuỗi ngành công nghiệp đen lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo đã nổi lên. Nhiều nghi phạm trước đó đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã vì cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, nổi tiếng nhất là hai người Wang Shuiming và Su Haijin.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một ông trùm dày dạn trong ngành đánh bạc trực tuyến. Ông từng kiểm soát từ 7 đến 10 tập đoàn đánh bạc trực tuyến, với số lượng nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Mỗi tập đoàn có thể nhận được 5 tỷ nhân dân tệ vốn cược từ người chơi mỗi tháng.
Su Hải Kim là một trong những thủ lĩnh của nhóm lừa đảo mạng ở Philippines. Anh ta rất thích tham gia các hoạt động xã hội ở Singapore và đã nhiều lần tài trợ cho các giải golf từ thiện và các sự kiện khác để nâng cao độ nổi tiếng. Su Hải Kim sở hữu nhiều hộ chiếu và có bất động sản ở nhiều quốc gia và khu vực.
Vụ án lớn này đã phơi bày những lỗ hổng trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra nhập cảnh của Singapore, ảnh hưởng nhất định đến vị trí và uy tín của trung tâm tài chính này. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch nhất định. Việc phê duyệt visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền có thể dẫn đến việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn. Phó Thủ tướng Singapore trước đó đã tuyên bố không có ý định biến đất nước này thành trung tâm hoạt động tiền điện tử.
Bộ trưởng Luật pháp và Nội vụ Singapore cho biết, một hệ thống tài chính mở khó tránh khỏi việc bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng, nhưng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc để chống lại tội phạm rửa tiền, tuyệt đối không cho phép Singapore trở thành thiên đường rửa tiền. Tài sản liên quan sẽ bị tịch thu sau khi vụ án kết thúc, nạn nhân có thể yêu cầu tòa án hoàn trả.
Các nghi phạm bị kết án sẽ thi hành án tại Singapore và sau khi mãn hạn sẽ bị trục xuất. Theo luật Singapore, tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 10 năm tù và 500.000 đô la tiền phạt. Vụ án này sẽ nghiêm khắc trừng phạt các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện quyết tâm "quản lý nghiêm ngặt đất nước" của Singapore.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
defi_detective
· 1giờ trước
Phục rồi, đúng là thiên đường rửa tiền nhỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
ProofOfNothing
· 19giờ trước
666～Đừng mua những thứ này trên xe cũ của Xianyu nữa
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Lừa đảo đều thích sử dụng Singapore để rửa tiền
Xem bản gốcTrả lời0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 tỷ? Chỉ cần đổi sang Shiba Inu đã phải mất một năm.
Singapore triệt phá vụ rửa tiền 12,8 tỷ, tài sản mã hóa trở thành công cụ phạm tội
Singapore phơi bày vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ
Cảnh sát Singapore gần đây đã phá một vụ án rửa tiền đáng kinh ngạc, với số tiền liên quan từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.
Giữa tháng 8, cảnh sát Singapore đã nhanh chóng hành động sau khi nhận được tin báo, huy động hơn 400 cảnh sát để tiến hành các cuộc đột kích trên toàn quốc. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ 10 nghi phạm tại các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang và nhiều rượu nổi tiếng. Đồng thời, họ đã phong tỏa hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ trong 35 tài khoản ngân hàng, thu giữ hơn 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, còn thu giữ hơn 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, cũng như hơn 270 món trang sức.
10 nghi phạm chính đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Phúc Kiến Bang". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, sở hữu nhiều bất động sản và cửa hàng tại các khu vực sang trọng và trung tâm thành phố. Họ rửa tiền thông qua nhiều phương thức như kinh doanh cửa hàng, giao dịch bất động sản và sòng bạc.
Cảnh sát điều tra phát hiện, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty. Có người trong thời gian ngắn chỉ hơn bảy năm đã đảm nhiệm chức vụ thư ký của hơn 2300 công ty. Họ lợi dụng danh nghĩa công ty để thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn, tránh kiểm soát ngoại hối cá nhân.
Khi vụ án được điều tra sâu hơn, một chuỗi ngành công nghiệp đen lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo đã nổi lên. Nhiều nghi phạm trước đó đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã vì cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, nổi tiếng nhất là hai người Wang Shuiming và Su Haijin.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một ông trùm dày dạn trong ngành đánh bạc trực tuyến. Ông từng kiểm soát từ 7 đến 10 tập đoàn đánh bạc trực tuyến, với số lượng nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Mỗi tập đoàn có thể nhận được 5 tỷ nhân dân tệ vốn cược từ người chơi mỗi tháng.
Su Hải Kim là một trong những thủ lĩnh của nhóm lừa đảo mạng ở Philippines. Anh ta rất thích tham gia các hoạt động xã hội ở Singapore và đã nhiều lần tài trợ cho các giải golf từ thiện và các sự kiện khác để nâng cao độ nổi tiếng. Su Hải Kim sở hữu nhiều hộ chiếu và có bất động sản ở nhiều quốc gia và khu vực.
Vụ án lớn này đã phơi bày những lỗ hổng trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra nhập cảnh của Singapore, ảnh hưởng nhất định đến vị trí và uy tín của trung tâm tài chính này. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch nhất định. Việc phê duyệt visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền có thể dẫn đến việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn. Phó Thủ tướng Singapore trước đó đã tuyên bố không có ý định biến đất nước này thành trung tâm hoạt động tiền điện tử.
Bộ trưởng Luật pháp và Nội vụ Singapore cho biết, một hệ thống tài chính mở khó tránh khỏi việc bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng, nhưng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc để chống lại tội phạm rửa tiền, tuyệt đối không cho phép Singapore trở thành thiên đường rửa tiền. Tài sản liên quan sẽ bị tịch thu sau khi vụ án kết thúc, nạn nhân có thể yêu cầu tòa án hoàn trả.
Các nghi phạm bị kết án sẽ thi hành án tại Singapore và sau khi mãn hạn sẽ bị trục xuất. Theo luật Singapore, tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 10 năm tù và 500.000 đô la tiền phạt. Vụ án này sẽ nghiêm khắc trừng phạt các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện quyết tâm "quản lý nghiêm ngặt đất nước" của Singapore.