Một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án bảy người liên quan đến một vụ rửa tiền tiền mã hóa với 20 triệu đô la Mỹ tiền bị đánh cắp, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc Trung Quốc có thể siết chặt lập trường của mình đối với tài sản kỹ thuật số.
Tóm tắt
Tòa án Bắc Kinh kết án bảy người về vụ rửa tiền crypto liên quan đến các khoản thưởng gian lận.
Các quỹ đã được rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử offshore và máy trộn coin.
Các nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã cảnh báo về sự gia tăng gian lận tiền điện tử.
Theo các báo cáo địa phương, trung tâm của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video có trụ sở tại quận Haidian. Các công tố viên cáo buộc rằng cá nhân này đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với các chương trình thưởng nội bộ, rò rỉ dữ liệu công ty và thao túng quy trình ứng dụng để chuyển hướng 140 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,3 triệu đô la, vào các khoản tiền thưởng giả cho một mạng lưới các nhà cung cấp giả do các đồng phạm của anh ta điều hành.
Các công ty ma đã được thành lập để nhận tiền, các biện pháp kiểm soát nội bộ đã bị bỏ qua, và giấy tờ đã bị làm giả để che giấu dấu vết. Số tiền bị đánh cắp sau đó đã được chuyển qua tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore, đổi thành Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác.
Để che giấu dấu vết, những kẻ phạm tội đã sử dụng dịch vụ trộn coin, một chiến thuật phổ biến trong việc rửa tiền tiền điện tử, trước khi đổi một phần tài sản về nhân dân tệ và giấu chúng trong các tài khoản cá nhân.
Các nhà điều tra đã thành công trong việc giải mã dòng tiền bằng cách sử dụng điều tra kỹ thuật số và thu hồi hơn 90 BTC, trị giá khoảng 11 triệu đô la theo giá hiện tại. Những kẻ phạm tội cũng đã bị kết án tội tham ô, với mức án tù từ ba đến mười bốn năm rưỡi.
Trong khi sự cố này là một vụ tham nhũng ở cốt lõi, việc sử dụng crypto để rửa tiền hiện nay dấy lên những câu hỏi rộng hơn về những tác động tiềm tàng đối với ngành công nghiệp địa phương.
Quan điểm lạnh nhạt của Trung Quốc về tiền điện tử
Trung Quốc từ lâu đã duy trì một thái độ thận trọng, thường là hạn chế đối với tài sản kỹ thuật số. Giao dịch, khai thác và các hoạt động liên quan bị hạn chế, sau khi thực hiện lệnh cấm toàn diện vào năm 2021.
Chỉ vài tuần trước, Lực lượng Đặc nhiệm Thành phố Thâm Quyến về Ngăn chặn và Chống lại Các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp đã phát đi cảnh báo công khai về sự gia tăng lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các quan chức đã nhấn mạnh sự gia tăng trong các vụ lừa đảo liên quan đến token gắn với nhân dân tệ, với các nhà điều hành không được cấp phép sử dụng các từ khóa tiền điện tử để thu hút nhà đầu tư, rửa tiền và thực hiện các kế hoạch gây quỹ bất hợp pháp.
Mặc dù gần đây có những đồn đoán rằng các nhà quản lý đang xem xét lại một số phần trong lập trường cứng rắn của họ để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin trong khu vực, nhưng những trường hợp như kế hoạch 20 triệu đô la có nguy cơ làm chậm lại tiến trình đó, có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn gây áp lực lên ngành công nghiệp địa phương.
Các cơ quan quản lý vẫn chưa có bình luận nào về cuộc đàn áp, và vẫn chưa rõ liệu vụ việc sẽ kích thích bất kỳ sự thay đổi chính sách nào hay không.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền BTC trị giá 20 triệu USD, liệu lập trường về tiền mã hóa có xấu đi?
Một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án bảy người liên quan đến một vụ rửa tiền tiền mã hóa với 20 triệu đô la Mỹ tiền bị đánh cắp, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc Trung Quốc có thể siết chặt lập trường của mình đối với tài sản kỹ thuật số.
Tóm tắt
Theo các báo cáo địa phương, trung tâm của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video có trụ sở tại quận Haidian. Các công tố viên cáo buộc rằng cá nhân này đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với các chương trình thưởng nội bộ, rò rỉ dữ liệu công ty và thao túng quy trình ứng dụng để chuyển hướng 140 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,3 triệu đô la, vào các khoản tiền thưởng giả cho một mạng lưới các nhà cung cấp giả do các đồng phạm của anh ta điều hành.
Các công ty ma đã được thành lập để nhận tiền, các biện pháp kiểm soát nội bộ đã bị bỏ qua, và giấy tờ đã bị làm giả để che giấu dấu vết. Số tiền bị đánh cắp sau đó đã được chuyển qua tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore, đổi thành Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác.
Để che giấu dấu vết, những kẻ phạm tội đã sử dụng dịch vụ trộn coin, một chiến thuật phổ biến trong việc rửa tiền tiền điện tử, trước khi đổi một phần tài sản về nhân dân tệ và giấu chúng trong các tài khoản cá nhân.
Các nhà điều tra đã thành công trong việc giải mã dòng tiền bằng cách sử dụng điều tra kỹ thuật số và thu hồi hơn 90 BTC, trị giá khoảng 11 triệu đô la theo giá hiện tại. Những kẻ phạm tội cũng đã bị kết án tội tham ô, với mức án tù từ ba đến mười bốn năm rưỡi.
Trong khi sự cố này là một vụ tham nhũng ở cốt lõi, việc sử dụng crypto để rửa tiền hiện nay dấy lên những câu hỏi rộng hơn về những tác động tiềm tàng đối với ngành công nghiệp địa phương.
Quan điểm lạnh nhạt của Trung Quốc về tiền điện tử
Trung Quốc từ lâu đã duy trì một thái độ thận trọng, thường là hạn chế đối với tài sản kỹ thuật số. Giao dịch, khai thác và các hoạt động liên quan bị hạn chế, sau khi thực hiện lệnh cấm toàn diện vào năm 2021.
Chỉ vài tuần trước, Lực lượng Đặc nhiệm Thành phố Thâm Quyến về Ngăn chặn và Chống lại Các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp đã phát đi cảnh báo công khai về sự gia tăng lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các quan chức đã nhấn mạnh sự gia tăng trong các vụ lừa đảo liên quan đến token gắn với nhân dân tệ, với các nhà điều hành không được cấp phép sử dụng các từ khóa tiền điện tử để thu hút nhà đầu tư, rửa tiền và thực hiện các kế hoạch gây quỹ bất hợp pháp.
Mặc dù gần đây có những đồn đoán rằng các nhà quản lý đang xem xét lại một số phần trong lập trường cứng rắn của họ để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin trong khu vực, nhưng những trường hợp như kế hoạch 20 triệu đô la có nguy cơ làm chậm lại tiến trình đó, có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn gây áp lực lên ngành công nghiệp địa phương.
Các cơ quan quản lý vẫn chưa có bình luận nào về cuộc đàn áp, và vẫn chưa rõ liệu vụ việc sẽ kích thích bất kỳ sự thay đổi chính sách nào hay không.