Nền tảng đầu tư tiền ảo bùng nổ: Trò lừa bịp lãi suất cao làm thế nào khiến nhà đầu tư trở thành đồng phạm?
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "鑫慷嘉" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này có khoảng 2 triệu nhà đầu tư tham gia, tổng số tiền liên quan lên đến 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi không thể rút tiền từ nền tảng, nhà sáng lập công ty tuyên bố đã ở nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, sử dụng lợi nhuận cao để thu hút người tiêu dùng. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và thông qua việc thiết lập phần thưởng cao để phát triển tuyến dưới, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên tuyến dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia vào.
Nhiều nhà đầu tư phản ánh, ngoài tỷ lệ lợi nhuận cao, thông qua việc giới thiệu người mới, bổ sung vị trí, Xinkangjia có thể hoàn vốn trong thời gian ngắn và nhanh chóng tạo ra lợi nhuận gấp hàng chục lần. Tuy nhiên, sau ngày 25 tháng 6, nền tảng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền, hệ thống sau đó bị sập. Bên nền tảng tuyên bố do trốn thuế dẫn đến tài khoản bị đóng băng, yêu cầu người dùng "nộp thuế" theo tỷ lệ 10% số tiền nắm giữ mới có thể rút tiền, và phí rút tiền cao tới 50%.
Nhiều nơi cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng Xinkangjia bị nghi ngờ lừa đảo huy động vốn. Thực tế, từ tháng 10 năm 2024, đã có nhiều cơ quan quản lý ở nhiều nơi phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, đều chỉ ra rằng nó tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Khảo sát cho thấy, Xin Kang Jia chủ yếu phát triển hệ thống xuống dưới thông qua "thưởng trực tiếp" và "hoa hồng đội nhóm". Nền tảng chia thành "bốn chiến khu" theo khu vực, phát triển thành viên thông qua việc phát triển offline, tập hợp và xây dựng nhóm tuyên truyền không định kỳ, xác định cấp bậc và tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên trong đội, tổng cộng có 9 cấp.
Cần lưu ý rằng, một số nhà đầu tư biết rõ nền tảng có rủi ro cao nhưng vẫn tham gia, cố gắng kiếm lợi từ đó. Hành vi này được giới trong ngành gọi là "trò lừa bịp", những người tham gia thường nghĩ rằng họ có thể rút lui vào phút cuối. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng, ngay cả khi không phải là nhân sự cốt cán của tổ chức, việc tham gia tích cực và đạt quy mô nhất định cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm.
Các chuyên gia khuyên rằng, nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên xác định rõ hướng dòng tiền, đối tượng đầu tư, cơ quan quản lý và chủ thể chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin tưởng vào cái gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm". Thêm vào đó, nước ta đã ra lệnh cấm hoạt động và đầu cơ tiền ảo, các nhà đầu tư cá nhân nên tránh xa các hoạt động tài chính bất hợp pháp này để tránh rủi ro lớn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
YieldWhisperer
· 12giờ trước
lmao 1% hàng ngày? hãy tính toán đi anon... đó là 3778% APY. số liệu ponzi điển hình ngay tại đây
Xem bản gốcTrả lời0
CrashHotline
· 12giờ trước
又 một đám đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người?
Xem bản gốcTrả lời0
DataPickledFish
· 12giờ trước
Một ngày một điểm, đồ ngốc không nhịn được nữa rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
BlockImposter
· 12giờ trước
Những người này cho rằng tiền thật sự không có giá trị.
Tiền ảo理财 nền tảng爆雷 200万投资者陷130亿元trò lừa bịp
Nền tảng đầu tư tiền ảo bùng nổ: Trò lừa bịp lãi suất cao làm thế nào khiến nhà đầu tư trở thành đồng phạm?
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "鑫慷嘉" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này có khoảng 2 triệu nhà đầu tư tham gia, tổng số tiền liên quan lên đến 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi không thể rút tiền từ nền tảng, nhà sáng lập công ty tuyên bố đã ở nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, sử dụng lợi nhuận cao để thu hút người tiêu dùng. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và thông qua việc thiết lập phần thưởng cao để phát triển tuyến dưới, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên tuyến dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia vào.
Nhiều nhà đầu tư phản ánh, ngoài tỷ lệ lợi nhuận cao, thông qua việc giới thiệu người mới, bổ sung vị trí, Xinkangjia có thể hoàn vốn trong thời gian ngắn và nhanh chóng tạo ra lợi nhuận gấp hàng chục lần. Tuy nhiên, sau ngày 25 tháng 6, nền tảng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền, hệ thống sau đó bị sập. Bên nền tảng tuyên bố do trốn thuế dẫn đến tài khoản bị đóng băng, yêu cầu người dùng "nộp thuế" theo tỷ lệ 10% số tiền nắm giữ mới có thể rút tiền, và phí rút tiền cao tới 50%.
Nhiều nơi cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng Xinkangjia bị nghi ngờ lừa đảo huy động vốn. Thực tế, từ tháng 10 năm 2024, đã có nhiều cơ quan quản lý ở nhiều nơi phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, đều chỉ ra rằng nó tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Khảo sát cho thấy, Xin Kang Jia chủ yếu phát triển hệ thống xuống dưới thông qua "thưởng trực tiếp" và "hoa hồng đội nhóm". Nền tảng chia thành "bốn chiến khu" theo khu vực, phát triển thành viên thông qua việc phát triển offline, tập hợp và xây dựng nhóm tuyên truyền không định kỳ, xác định cấp bậc và tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên trong đội, tổng cộng có 9 cấp.
Cần lưu ý rằng, một số nhà đầu tư biết rõ nền tảng có rủi ro cao nhưng vẫn tham gia, cố gắng kiếm lợi từ đó. Hành vi này được giới trong ngành gọi là "trò lừa bịp", những người tham gia thường nghĩ rằng họ có thể rút lui vào phút cuối. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng, ngay cả khi không phải là nhân sự cốt cán của tổ chức, việc tham gia tích cực và đạt quy mô nhất định cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm.
Các chuyên gia khuyên rằng, nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên xác định rõ hướng dòng tiền, đối tượng đầu tư, cơ quan quản lý và chủ thể chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin tưởng vào cái gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm". Thêm vào đó, nước ta đã ra lệnh cấm hoạt động và đầu cơ tiền ảo, các nhà đầu tư cá nhân nên tránh xa các hoạt động tài chính bất hợp pháp này để tránh rủi ro lớn.