FTX bùng nổ scandal mới: Một người dùng bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ án FTX. Khi vụ kiện tiếp tục đi sâu và nhiều tài liệu được công khai hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đang kiện một người dùng tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường và thu lợi hàng trăm triệu đô la. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền mã hóa, không chỉ vì những phương pháp của người bị cáo mà còn vì một số hành động của chính FTX cũng khiến người ta khó hiểu.
Thủ đoạn thao túng token thanh khoản thấp
Theo tài liệu của Tòa án Phá sản bang Delaware, Hoa Kỳ, Meerun là công dân Mauritius, được mô tả là "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào các đồng token có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc đã tham gia vào nhiều hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy gần một nửa nguồn cung của token này. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của một nền tảng giao dịch và các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù có người đã cảnh báo một nền tảng giao dịch, nhưng nền tảng này không có hành động nào. Được biết, người phụ trách chỉ bình luận rằng: "Ôi, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên rồ như vậy."
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để lặp lại các thao tác trên các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi một nền tảng giao dịch nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu đô la theo cách này.
Chiến lược bán khống và Alameda Research
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, Meerun đã bán khống một đồng tiền mã hóa có giá trị rất thấp là Mobile Coin (MOB) trên một nền tảng giao dịch nào đó. Thật ngạc nhiên, nền tảng giao dịch đó vẫn chưa có bất kỳ biện pháp nào đối với Meerun, chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do vì Meerun và Alameda Research đều nắm giữ một lượng lớn vị thế bán MOB, Alameda bắt đầu mua vào một số lượng lớn token MOB từ thị trường để bù đắp cho các vị thế bán này. Trong cơn sốt mua sắm kéo dài hàng tuần của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Khi Alameda chậm lại trong việc mua, giá MOB cuối cùng đã sụp đổ. Được ước tính, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện kết thúc, Alameda đã mất tới 1 tỷ USD do hành động của Meerun.
Cảnh báo cho thị trường
Cách thao túng thị trường của Meerun chủ yếu bao gồm:
Tích lũy một lượng lớn token có tính thanh khoản thấp, đẩy giá lên sau đó dùng làm tài sản thế chấp để vay tiền và rút tiền.
Thiết lập nhiều vị trí bán khống, buộc các tổ chức khác phải đầu tư một số tiền lớn để thanh lý.
Đồng thời thao tác trên nhiều token có tính thanh khoản thấp, lặp lại phương pháp trên.
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền mã hoá, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm quý giá:
Đối với nền tảng giao dịch, cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính và quy định chống rửa tiền. Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người dùng FTX bị nghi ngờ thao túng nhiều Token, thu lợi bất hợp pháp gần 200 triệu USD
FTX bùng nổ scandal mới: Một người dùng bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ án FTX. Khi vụ kiện tiếp tục đi sâu và nhiều tài liệu được công khai hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đang kiện một người dùng tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường và thu lợi hàng trăm triệu đô la. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền mã hóa, không chỉ vì những phương pháp của người bị cáo mà còn vì một số hành động của chính FTX cũng khiến người ta khó hiểu.
Thủ đoạn thao túng token thanh khoản thấp
Theo tài liệu của Tòa án Phá sản bang Delaware, Hoa Kỳ, Meerun là công dân Mauritius, được mô tả là "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào các đồng token có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc đã tham gia vào nhiều hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy gần một nửa nguồn cung của token này. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của một nền tảng giao dịch và các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù có người đã cảnh báo một nền tảng giao dịch, nhưng nền tảng này không có hành động nào. Được biết, người phụ trách chỉ bình luận rằng: "Ôi, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên rồ như vậy."
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để lặp lại các thao tác trên các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi một nền tảng giao dịch nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu đô la theo cách này.
Chiến lược bán khống và Alameda Research
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, Meerun đã bán khống một đồng tiền mã hóa có giá trị rất thấp là Mobile Coin (MOB) trên một nền tảng giao dịch nào đó. Thật ngạc nhiên, nền tảng giao dịch đó vẫn chưa có bất kỳ biện pháp nào đối với Meerun, chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do vì Meerun và Alameda Research đều nắm giữ một lượng lớn vị thế bán MOB, Alameda bắt đầu mua vào một số lượng lớn token MOB từ thị trường để bù đắp cho các vị thế bán này. Trong cơn sốt mua sắm kéo dài hàng tuần của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Khi Alameda chậm lại trong việc mua, giá MOB cuối cùng đã sụp đổ. Được ước tính, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện kết thúc, Alameda đã mất tới 1 tỷ USD do hành động của Meerun.
Cảnh báo cho thị trường
Cách thao túng thị trường của Meerun chủ yếu bao gồm:
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền mã hoá, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm quý giá:
Đối với nền tảng giao dịch, cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính và quy định chống rửa tiền. Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.