FBI phát hành "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử 2024": Phân tích độ sâu và cảnh báo xu hướng
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về "Báo cáo gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm ngoái, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại hình tội phạm cũng như tiến độ thu hồi tài sản và các thông tin quan trọng khác. Bài viết này sẽ giải thích sâu hơn về nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt xu hướng của ngành, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã tiếp nhận 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 1.66 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 đô la Mỹ. Lừa đảo trực tuyến chiếm 83% tổng thiệt hại.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, dẫn đến thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi có tỷ lệ nạn nhân cao nhất.
3. Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Độ tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71.399 khiếu nại, mất 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 25 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 bắt đầu khiếu nại, thiệt hại 4,8 tỷ USD
2. Đặc điểm của nhóm nạn nhân trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8,043 vụ), với số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và thiếu quen thuộc với các phương thức thanh toán mới. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tài sản tiền điện tử và các vụ tống tiền, nhóm này cũng là nhóm bị thiệt hại nặng nề nhất.
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến / Lừa đảo điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi đầu
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
2. Xếp hạng số tiền thiệt hại
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ đô la
Lừa đảo qua email thương mại: 27.7 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ USD
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1.45 tỷ USD
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la Mỹ
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
4. Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư.
Mất mát nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại, rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Bốn, Lừa đảo trực tuyến và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể của lừa đảo trên mạng
Năm 2024, đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại gian lận mạng, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
2. Các phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2,7 triệu đô la
Lừa đảo đường bộ thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo vận chuyển vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu đô la Mỹ. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Đội ngũ phòng chống gian lận tài chính đã xử lý 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng 5.6 triệu USD, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo thành công của "Hành động nâng cấp" đã giúp 4,323 nạn nhân của lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 285 triệu đô la Mỹ thiệt hại tiềm ẩn.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với năm trước.
Đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi một số tiền lớn trong nhiều dự án lừa đảo tài chính.
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ từ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao và không rủi ro thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng sàn giao dịch chính thức, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: không tin tưởng những "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" mà bạn biết qua mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tài sản tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, nhất định phải nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố: Tăng cường an ninh tài khoản, ngăn chặn việc xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
"Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024" tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ, nhóm trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa, tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng gia tăng, người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an ninh, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RuntimeError
· 07-30 14:20
啧 Thật nhiều đồ ngốc quá
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-30 12:09
Một năm nữa báo cáo máu, con người vẫn kiên trì "trải qua cùng một nỗi đau" trong Thị trường Bear.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentPhobia
· 07-30 07:06
đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người âm thanh thật sự đều đặn
Xem bản gốcTrả lời0
HappyMinerUncle
· 07-30 07:05
Xem xem xem, muốn lừa tôi đồ ngốc phải xếp hàng.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 07-30 06:51
Mỗi đồ ngốc đều đang lặp lại sự mơ hồ của thế hệ trước, trong khi bong bóng thì không bao giờ hết hạn.
Báo cáo FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 đạt 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ.
FBI phát hành "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử 2024": Phân tích độ sâu và cảnh báo xu hướng
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về "Báo cáo gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm ngoái, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại hình tội phạm cũng như tiến độ thu hồi tài sản và các thông tin quan trọng khác. Bài viết này sẽ giải thích sâu hơn về nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt xu hướng của ngành, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã tiếp nhận 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 1.66 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 đô la Mỹ. Lừa đảo trực tuyến chiếm 83% tổng thiệt hại.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, dẫn đến thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi có tỷ lệ nạn nhân cao nhất.
3. Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Độ tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi
2. Đặc điểm của nhóm nạn nhân trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8,043 vụ), với số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và thiếu quen thuộc với các phương thức thanh toán mới. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tài sản tiền điện tử và các vụ tống tiền, nhóm này cũng là nhóm bị thiệt hại nặng nề nhất.
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Xếp hạng số lượng khiếu nại
2. Xếp hạng số tiền thiệt hại
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
4. Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư. Mất mát nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại, rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Bốn, Lừa đảo trực tuyến và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể của lừa đảo trên mạng
Năm 2024, đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại gian lận mạng, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
2. Các phương pháp lừa đảo điển hình
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu đô la Mỹ. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tóm tắt
"Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024" tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ, nhóm trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa, tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng gia tăng, người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an ninh, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.