Thủ phạm chính của vụ án hacker Bitfinex trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền

Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.

Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra. Vụ án này liên quan đến hàng tỷ đô la trong các hoạt động trộm cắp và rửa tiền tiền ảo, hãy cùng chúng tôi xem lại diễn biến của sự kiện.

Thời gian vụ án

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ USD Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó
• Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền.
• Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền bị đóng cửa, một số người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ Hoa Kỳ nhận khoảng 94643.3 đồng Bitcoin
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
• Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội, thừa nhận phạm tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã thực hiện khoảng 10 lần rửa tiền bằng một dịch vụ trộn coin, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.

Trở thành nhân chứng liên bang

Trong phiên tòa này, Liechtenstein cho biết:

• Họ đã sử dụng một dịch vụ trộn tiền khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang một dịch vụ trộn tiền khác mà họ cho là tốt hơn.
• Dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể, phần lớn là việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
• Anh ấy chưa bao giờ có giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành nền tảng hỗn hợp tiền điện tử này, cũng không quen biết họ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc nền tảng trộn coin này vào năm 2021 đã rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.

Đối mặt với án tù tối đa 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ, tiết lộ sự thật của vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Ngoài ra, một số máy trộn tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu USD đối với nhà điều hành của một nền tảng trộn tiền vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Đề xuất chống rửa tiền

Do vì các kẻ tấn công Bitfinex sử dụng nhiều phương thức khác nhau để rửa tiền, dẫn đến việc theo dõi tài chính trở nên khó khăn hơn, dưới đây là một số đề xuất phòng ngừa:

1. Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

2. Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo, kịp thời xử lý các báo cáo giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ, và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.

4. Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.