Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 gia tăng, phân tích khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trong việc truy cứu trách nhiệm
Gần đây, hai vụ án tội phạm chức vụ trong ngành công nghiệp internet đã thu hút sự chú ý. Một vụ liên quan đến một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao hàng nhận hối lộ số tiền lớn, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một công ty video ngắn đã thao túng chính sách để lấy số tiền lớn và chuyển đổi thành tiền điện tử. Hai vụ án này đều phơi bày những đặc điểm của tội phạm chức vụ mới như lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển giao tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do đặc điểm riêng của nó có thể dễ dàng phát sinh những vấn đề tương tự và khó truy cứu trách nhiệm hơn. Trong quá trình xử lý các vụ án hình sự trong ngành Web3, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp điển hình về "cán bộ nội bộ chiếm đoạt tài sản công ty".
Ví dụ, một đối tác của dự án tự ý sử dụng tài sản của công ty để đầu tư vào tiền điện tử và cuối cùng làm tài khoản thâm hụt. Hay như, một kỹ sư công nghệ cốt lõi của một công ty đã sao chép mã nguồn hệ thống giao dịch định lượng trước khi rời khỏi công ty để phục vụ cho việc khởi nghiệp cá nhân. Những trường hợp này phản ánh một vấn đề phổ biến trong ngành Web3: Khi ranh giới của đội ngũ mờ nhạt, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao độ, và cơ chế tuân thủ thiếu vắng, tài sản của dự án dễ bị xâm phạm bởi những người trong nội bộ, trong khi ranh giới trách nhiệm hình sự thường khó xác định.
So với các ngành truyền thống, số lượng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không hề ít, số tiền liên quan thường cao hơn, nhưng việc điều tra và báo cáo về các vụ án loại này từ phía chính quyền lại tương đối ít. Điều này chủ yếu xuất phát từ một số lý do sau:
Định hướng chính sách trong nước: Trong bối cảnh chính sách hiện tại, các hoạt động liên quan đến Web3 đang ở trong vùng xám, khó có thể công khai các trường hợp liên quan.
Nhận thức của nhân viên tư pháp còn hạn chế: Nhân viên xử lý vụ án ở cơ sở có hiểu biết hạn chế về mô hình kinh doanh và chi tiết kỹ thuật của dự án Web3, khó khăn trong việc xác định chính xác bản chất của vụ án.
Các bên dự án có xu hướng cứu trợ tư nhân: Xét đến rủi ro tuân thủ, các bên dự án thường sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua thương thảo riêng tư, thay vì nhờ đến quyền lực công.
Các biện pháp tuân thủ sớm gây khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi: Nhiều dự án đã thực hiện các biện pháp để tránh sự quản lý (như đăng ký ở nước ngoài, làm việc phân tán, v.v.), lại làm tăng độ khó trong việc bảo vệ quyền lợi.
Những người làm nghề thiếu cảm giác công nhận về công việc: Một số người làm nghề coi Web3 là con đường làm giàu nhanh chóng, thiếu đạo đức nghề nghiệp, dễ dẫn đến vấn đề chuyển nhượng tài sản và lạm dụng quyền hạn.
Mặc dù hiện tại có khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi trong các vụ án chiếm đoạt tài sản tại ngành Web3 trong nước, nhưng tình hình đang dần cải thiện. Ngày càng nhiều cán bộ tư pháp bắt đầu học hỏi và áp dụng công nghệ blockchain để điều tra các vụ án. Ví dụ, trong vụ án giám đốc một công ty video ngắn chiếm dụng quỹ công, cơ quan thực thi pháp luật đã thành công trong việc theo dõi dòng tiền xuyên biên giới thông qua phân tích blockchain. Trong một vụ án chiếm đoạt tài sản khác được Tòa án Nam Sơn, Thâm Quyến xử lý, tòa án đã tuyên án tù có thời hạn đối với một kỹ sư phát triển đã lợi dụng chức vụ để chuyển nhượng token của công ty.
Ngoài ra, các nền tảng giao dịch tiền ảo lớn cũng đang tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đã công khai các quy tắc điều tra dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và các kênh phối hợp chuyên biệt với công an địa phương. Điều này cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc điều tra các vụ án.
Mặc dù tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn tồn tại, nhưng ngành công nghiệp đang dần hướng tới sự công khai và minh bạch. Trong tương lai, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao năng lực quản trị sẽ trở thành thách thức mà tất cả những người làm việc trong Web3 phải đối mặt. Với việc nâng cao nhận thức pháp lý và sự phối hợp của các nền tảng, chúng ta có lý do để tin rằng môi trường pháp lý của ngành Web3 sẽ dần được cải thiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeLover
· 20giờ trước
Rời khỏi công ty thì ăn cắp mã nguồn nhé, thật không coi ai ra gì.
Xem bản gốcTrả lời0
SolidityStruggler
· 20giờ trước
Ai mà chẳng bắt đầu từ đồ ngốc chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 20giờ trước
Chỉ kiếm gas không bị lỗ
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 21giờ trước
Người trong thế giới tiền điện tử ai mà không phải là một tờ giấy mỏng chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
MaticHoleFiller
· 21giờ trước
thế giới tiền điện tử một ngày, nhân gian mười năm
Tội phạm chức vụ trong Web3 đang gia tăng, gặp phải hai khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và truy cứu trách nhiệm cần được giải quyết.
Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 gia tăng, phân tích khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trong việc truy cứu trách nhiệm
Gần đây, hai vụ án tội phạm chức vụ trong ngành công nghiệp internet đã thu hút sự chú ý. Một vụ liên quan đến một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao hàng nhận hối lộ số tiền lớn, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một công ty video ngắn đã thao túng chính sách để lấy số tiền lớn và chuyển đổi thành tiền điện tử. Hai vụ án này đều phơi bày những đặc điểm của tội phạm chức vụ mới như lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển giao tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do đặc điểm riêng của nó có thể dễ dàng phát sinh những vấn đề tương tự và khó truy cứu trách nhiệm hơn. Trong quá trình xử lý các vụ án hình sự trong ngành Web3, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp điển hình về "cán bộ nội bộ chiếm đoạt tài sản công ty".
Ví dụ, một đối tác của dự án tự ý sử dụng tài sản của công ty để đầu tư vào tiền điện tử và cuối cùng làm tài khoản thâm hụt. Hay như, một kỹ sư công nghệ cốt lõi của một công ty đã sao chép mã nguồn hệ thống giao dịch định lượng trước khi rời khỏi công ty để phục vụ cho việc khởi nghiệp cá nhân. Những trường hợp này phản ánh một vấn đề phổ biến trong ngành Web3: Khi ranh giới của đội ngũ mờ nhạt, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao độ, và cơ chế tuân thủ thiếu vắng, tài sản của dự án dễ bị xâm phạm bởi những người trong nội bộ, trong khi ranh giới trách nhiệm hình sự thường khó xác định.
So với các ngành truyền thống, số lượng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không hề ít, số tiền liên quan thường cao hơn, nhưng việc điều tra và báo cáo về các vụ án loại này từ phía chính quyền lại tương đối ít. Điều này chủ yếu xuất phát từ một số lý do sau:
Định hướng chính sách trong nước: Trong bối cảnh chính sách hiện tại, các hoạt động liên quan đến Web3 đang ở trong vùng xám, khó có thể công khai các trường hợp liên quan.
Nhận thức của nhân viên tư pháp còn hạn chế: Nhân viên xử lý vụ án ở cơ sở có hiểu biết hạn chế về mô hình kinh doanh và chi tiết kỹ thuật của dự án Web3, khó khăn trong việc xác định chính xác bản chất của vụ án.
Các bên dự án có xu hướng cứu trợ tư nhân: Xét đến rủi ro tuân thủ, các bên dự án thường sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua thương thảo riêng tư, thay vì nhờ đến quyền lực công.
Các biện pháp tuân thủ sớm gây khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi: Nhiều dự án đã thực hiện các biện pháp để tránh sự quản lý (như đăng ký ở nước ngoài, làm việc phân tán, v.v.), lại làm tăng độ khó trong việc bảo vệ quyền lợi.
Những người làm nghề thiếu cảm giác công nhận về công việc: Một số người làm nghề coi Web3 là con đường làm giàu nhanh chóng, thiếu đạo đức nghề nghiệp, dễ dẫn đến vấn đề chuyển nhượng tài sản và lạm dụng quyền hạn.
Mặc dù hiện tại có khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi trong các vụ án chiếm đoạt tài sản tại ngành Web3 trong nước, nhưng tình hình đang dần cải thiện. Ngày càng nhiều cán bộ tư pháp bắt đầu học hỏi và áp dụng công nghệ blockchain để điều tra các vụ án. Ví dụ, trong vụ án giám đốc một công ty video ngắn chiếm dụng quỹ công, cơ quan thực thi pháp luật đã thành công trong việc theo dõi dòng tiền xuyên biên giới thông qua phân tích blockchain. Trong một vụ án chiếm đoạt tài sản khác được Tòa án Nam Sơn, Thâm Quyến xử lý, tòa án đã tuyên án tù có thời hạn đối với một kỹ sư phát triển đã lợi dụng chức vụ để chuyển nhượng token của công ty.
Ngoài ra, các nền tảng giao dịch tiền ảo lớn cũng đang tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đã công khai các quy tắc điều tra dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và các kênh phối hợp chuyên biệt với công an địa phương. Điều này cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc điều tra các vụ án.
Mặc dù tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn tồn tại, nhưng ngành công nghiệp đang dần hướng tới sự công khai và minh bạch. Trong tương lai, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao năng lực quản trị sẽ trở thành thách thức mà tất cả những người làm việc trong Web3 phải đối mặt. Với việc nâng cao nhận thức pháp lý và sự phối hợp của các nền tảng, chúng ta có lý do để tin rằng môi trường pháp lý của ngành Web3 sẽ dần được cải thiện.