CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hôm thứ Năm đã buộc tội bốn người đàn ông ở bang Victoria liên quan đến việc rửa tiền, chuyển tiền thu được từ lừa đảo trái phiếu giả qua tài khoản ngân hàng đến sàn giao dịch mã hóa hoặc ra nước ngoài. Thời gian liên quan chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, các bị cáo chính Dimitrios Podaridis và Bassilios Floropoulos phải đối mặt với 28 cáo buộc.
ASIC chỉ ra rằng, băng nhóm này tuy không trực tiếp thực hiện lừa đảo, nhưng đã tham gia quan trọng vào giai đoạn chuyển tiền. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tại Úc đã gây thiệt hại lên tới 319 triệu AUD, trong đó gần một nửa liên quan đến các kế hoạch đầu tư giả mạo. Phiên xử sơ bộ của vụ án được ấn định vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, đây là một phần quan trọng trong các hành động thực thi gần đây của ASIC nhằm chống lại rửa tiền mã hóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan quản lý Úc buộc tội 4 người đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo vào sàn giao dịch tài sản tiền điện tử
CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hôm thứ Năm đã buộc tội bốn người đàn ông ở bang Victoria liên quan đến việc rửa tiền, chuyển tiền thu được từ lừa đảo trái phiếu giả qua tài khoản ngân hàng đến sàn giao dịch mã hóa hoặc ra nước ngoài. Thời gian liên quan chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, các bị cáo chính Dimitrios Podaridis và Bassilios Floropoulos phải đối mặt với 28 cáo buộc.
ASIC chỉ ra rằng, băng nhóm này tuy không trực tiếp thực hiện lừa đảo, nhưng đã tham gia quan trọng vào giai đoạn chuyển tiền. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tại Úc đã gây thiệt hại lên tới 319 triệu AUD, trong đó gần một nửa liên quan đến các kế hoạch đầu tư giả mạo. Phiên xử sơ bộ của vụ án được ấn định vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, đây là một phần quan trọng trong các hành động thực thi gần đây của ASIC nhằm chống lại rửa tiền mã hóa.