Q & A | ‘Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng vào năm 2024 cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm cả châu Phi’ – Cuộc trò chuyện độc quyền với Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance
BitKE đã có một cuộc trò chuyện độc quyền với Nils Andersen-Röed, Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ Tội phạm Tài chính: Binance, để nói về những phát triển mới nhất tại Binance.
Phần Hỏi & Đáp cung cấp cái nhìn về cách Binance xử lý và quản lý an ninh cho hơn 250 triệu người dùng toàn cầu của mình, bao gồm cả châu Phi.
Dưới đây là phần hỏi đáp độc quyền:
Q: Tại sao việc bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển ngày nay?
Khi việc chấp nhận tiền điện tử gia tăng, các mối đe dọa mạng tinh vi cũng tăng theo, khiến việc bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ trở nên cần thiết. Niềm tin của người dùng là rất quan trọng cho việc chấp nhận, đòi hỏi sự tự tin vào sự an toàn của dữ liệu cá nhân và tài chính. Sự giám sát quy định toàn cầu ngày càng tăng yêu cầu các biện pháp bảo vệ dữ liệu chặt chẽ hơn, trong khi sự phát triển của Web3, DeFi và ID số càng làm tăng nhu cầu về các biện pháp bảo vệ vững chắc.
Q:Những thách thức lớn nhất về quyền riêng tư dữ liệu mà người dùng và nền tảng tiền điện tử đang đối mặt là gì?
Tấn công lừa đảo và kỹ thuật xã hội: Những kẻ gian lận sử dụng các thủ đoạn ngày càng tinh vi để đánh lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Phi tập trung vs. Sự tuân thủ: Trong khi phi tập trung là một nguyên tắc cốt lõi của tiền điện tử, nó có thể làm cho việc thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu trở nên phức tạp hơn.
Ransomware & hacks: Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn là mục tiêu của tội phạm mạng đang cố gắng xâm nhập vào các sàn giao dịch và đánh cắp quỹ của người dùng.
Q: Bạn thấy các khuôn khổ quy định phát triển như thế nào để giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu trong không gian tiền điện tử?
Các cơ quan quản lý đang tiến tới việc ban hành các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn cho người dùng. Ví dụ, Binance đã chủ động phát triển và tích hợp các giải pháp Quy tắc Du lịch để đảm bảo tuân thủ liền mạch trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và an ninh của người dùng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và sàn giao dịch đang gia tăng để tạo ra các hướng dẫn rõ ràng về sự tuân thủ. Chúng tôi cũng mong đợi có nhiều sự chú trọng hơn đến việc Biết Khách Hàng (KYC) và các chính sách Chống Rửa Tiền (AML) để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp.
Binance làm việc chặt chẽ với Đội hành động tài chính (FATF) và các cơ quan quản lý khu vực để tuân thủ các yêu cầu AML toàn cầu. Tập trung nhiều hơn vào các giải pháp danh tính tự chủ, cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn dữ liệu của họ trong khi vẫn tuân thủ.
Q: Binance chủ động giải quyết sự tuân thủ và ngăn chặn gian lận như thế nào?
Binance đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên AI để theo dõi và đánh dấu các hoạt động đáng ngờ trong thời gian thực. Là một lãnh đạo trong ngành công nghiệp crypto, Binance tự hào về việc thực hiện nghĩa vụ của mình để nâng cao an ninh và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Như một phần của chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Binance đã xây dựng một đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) nổi tiếng thế giới, bao gồm các điều tra viên hàng đầu trong ngành, các nhà phân tích blockchain và các cựu nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật các quy trình KYC & AML của mình để đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế.
Các chương trình giáo dục người dùng đang diễn ra là chìa khóa giúp cá nhân nhận ra và tránh các trò lừa đảo.
Q: Bạn có thể chia sẻ một số sáng kiến chính mà Binance đã thực hiện để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng không?
Binance đã thực hiện một số sáng kiến chính để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng. Một trong những biện pháp cốt lõi là Quỹ Tài sản Bảo mật cho Người dùng (SAFU), một quỹ dự trữ được thiết kế để bồi thường cho người dùng trong trường hợp hiếm hoi xảy ra vi phạm bảo mật, hoạt động như một mạng lưới an toàn và thể hiện cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc bảo vệ tài sản của người dùng.
Để tăng cường bảo mật, Binance áp dụng Mã hóa Nâng cao và Xác thực Đa yếu tố (MFA), đảm bảo bảo vệ dữ liệu từ đầu đến cuối và tăng cường bảo mật đăng nhập.
Nền tảng cũng sử dụng giám sát rủi ro theo thời gian thực, tận dụng AI và học máy để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận. Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt xác minh sinh trắc học như Face ID và Fingerprint ID, để tăng cường thêm một lớp bảo mật. Tất cả những biện pháp này đều tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu, đảm bảo Binance luôn tuân thủ trong khi ưu tiên sự an toàn của người dùng.
Q: Hệ thống phát hiện gian lận của Binance hoạt động như thế nào, và vai trò của AI hoặc tự động hóa trong đó là gì?
Binance sử dụng các hệ thống dựa trên AI để phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu, phát hiện các bất thường trong các mẫu giao dịch và rút tiền. Phân tích hành vi đánh dấu các hoạt động đáng ngờ như sự thay đổi đột ngột trong việc rút tiền hoặc các nỗ lực đăng nhập không thành công. Các hệ thống tự động có thể đóng băng tài khoản trong thời gian thực chờ đánh giá thủ công, trong khi các công cụ giám sát dựa trên AI giúp phát hiện gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp.
Q: Binance đã được công nhận vì thời gian phản ứng nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật, những yếu tố nào góp phần vào hiệu quả này?
Binance có một đội điều tra chuyên trách làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để chống lại gian lận và tội phạm mạng.
Chúng tôi cũng có một đội ngũ tuân thủ và điều tra toàn cầu với hơn 750 chuyên gia, bao gồm các chuyên gia từ cơ quan thi hành pháp luật và các công ty phân tích blockchain. Trong năm 2024, Binance đã xử lý hơn 65 120 yêu cầu từ cơ quan thi hành pháp luật, phục vụ gần 14.851 sĩ quan đã đăng ký thông qua Hệ thống Yêu cầu Cơ quan Chính phủ của họ. Thêm vào đó, Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng cho các điều tra viên trên toàn thế giới, bao gồm các hoạt động ở châu Phi.
Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các chuyên gia an ninh, Binance không chỉ đang bảo vệ nền tảng của chính mình mà còn giúp củng cố các tiêu chuẩn an ninh trên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Cam kết này về sự minh bạch, giáo dục và thực thi là chìa khóa để đảm bảo rằng tiền điện tử vẫn là một công cụ tài chính đáng tin cậy và an toàn cho hàng triệu người.
Ngoài ra, chúng tôi đã đơn giản hóa các cơ chế báo cáo cho phép các cơ quan nhanh chóng đánh dấu và điều tra các hoạt động đáng ngờ, với các công cụ giám sát giao dịch theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh chóng và phản ứng với các trường hợp gian lận tiềm ẩn.
Q: Bạn có thể chia sẻ bất kỳ nghiên cứu điển hình nào nổi bật mà Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giải quyết các vụ lừa đảo không? Có ví dụ nào từ châu Phi không?
Vào năm 2024, các đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã giúp phục hồi tài sản tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la trên toàn cầu, liên quan đến các vụ hack, khai thác và trộm cắp, ngay cả khi hầu hết các sự cố xảy ra trên các nền tảng bên ngoài. Chừng nào Binance còn khả năng hỗ trợ, chúng tôi sẽ cam kết làm mọi điều có thể để hỗ trợ người dùng quý giá của chúng tôi trong việc lấy lại tài sản của họ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Q & A | ‘Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng vào năm 2024 cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm cả châu Phi’ – Cuộc trò chuyện độc quyền với Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance
BitKE đã có một cuộc trò chuyện độc quyền với Nils Andersen-Röed, Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ Tội phạm Tài chính: Binance, để nói về những phát triển mới nhất tại Binance.
Phần Hỏi & Đáp cung cấp cái nhìn về cách Binance xử lý và quản lý an ninh cho hơn 250 triệu người dùng toàn cầu của mình, bao gồm cả châu Phi.
Dưới đây là phần hỏi đáp độc quyền:
Q: Tại sao việc bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển ngày nay?
Khi việc chấp nhận tiền điện tử gia tăng, các mối đe dọa mạng tinh vi cũng tăng theo, khiến việc bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ trở nên cần thiết. Niềm tin của người dùng là rất quan trọng cho việc chấp nhận, đòi hỏi sự tự tin vào sự an toàn của dữ liệu cá nhân và tài chính. Sự giám sát quy định toàn cầu ngày càng tăng yêu cầu các biện pháp bảo vệ dữ liệu chặt chẽ hơn, trong khi sự phát triển của Web3, DeFi và ID số càng làm tăng nhu cầu về các biện pháp bảo vệ vững chắc.
Q: Những thách thức lớn nhất về quyền riêng tư dữ liệu mà người dùng và nền tảng tiền điện tử đang đối mặt là gì?
Q: Bạn thấy các khuôn khổ quy định phát triển như thế nào để giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu trong không gian tiền điện tử?
Các cơ quan quản lý đang tiến tới việc ban hành các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn cho người dùng. Ví dụ, Binance đã chủ động phát triển và tích hợp các giải pháp Quy tắc Du lịch để đảm bảo tuân thủ liền mạch trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và an ninh của người dùng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và sàn giao dịch đang gia tăng để tạo ra các hướng dẫn rõ ràng về sự tuân thủ. Chúng tôi cũng mong đợi có nhiều sự chú trọng hơn đến việc Biết Khách Hàng (KYC) và các chính sách Chống Rửa Tiền (AML) để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp.
Binance làm việc chặt chẽ với Đội hành động tài chính (FATF) và các cơ quan quản lý khu vực để tuân thủ các yêu cầu AML toàn cầu. Tập trung nhiều hơn vào các giải pháp danh tính tự chủ, cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn dữ liệu của họ trong khi vẫn tuân thủ.
Q: Binance chủ động giải quyết sự tuân thủ và ngăn chặn gian lận như thế nào?
Binance đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên AI để theo dõi và đánh dấu các hoạt động đáng ngờ trong thời gian thực. Là một lãnh đạo trong ngành công nghiệp crypto, Binance tự hào về việc thực hiện nghĩa vụ của mình để nâng cao an ninh và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Như một phần của chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Binance đã xây dựng một đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) nổi tiếng thế giới, bao gồm các điều tra viên hàng đầu trong ngành, các nhà phân tích blockchain và các cựu nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật các quy trình KYC & AML của mình để đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế.
Các chương trình giáo dục người dùng đang diễn ra là chìa khóa giúp cá nhân nhận ra và tránh các trò lừa đảo.
Q: Bạn có thể chia sẻ một số sáng kiến chính mà Binance đã thực hiện để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng không?
Binance đã thực hiện một số sáng kiến chính để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng. Một trong những biện pháp cốt lõi là Quỹ Tài sản Bảo mật cho Người dùng (SAFU), một quỹ dự trữ được thiết kế để bồi thường cho người dùng trong trường hợp hiếm hoi xảy ra vi phạm bảo mật, hoạt động như một mạng lưới an toàn và thể hiện cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc bảo vệ tài sản của người dùng.
Để tăng cường bảo mật, Binance áp dụng Mã hóa Nâng cao và Xác thực Đa yếu tố (MFA), đảm bảo bảo vệ dữ liệu từ đầu đến cuối và tăng cường bảo mật đăng nhập.
Nền tảng cũng sử dụng giám sát rủi ro theo thời gian thực, tận dụng AI và học máy để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận. Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt xác minh sinh trắc học như Face ID và Fingerprint ID, để tăng cường thêm một lớp bảo mật. Tất cả những biện pháp này đều tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu, đảm bảo Binance luôn tuân thủ trong khi ưu tiên sự an toàn của người dùng.
Q: Hệ thống phát hiện gian lận của Binance hoạt động như thế nào, và vai trò của AI hoặc tự động hóa trong đó là gì?
Binance sử dụng các hệ thống dựa trên AI để phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu, phát hiện các bất thường trong các mẫu giao dịch và rút tiền. Phân tích hành vi đánh dấu các hoạt động đáng ngờ như sự thay đổi đột ngột trong việc rút tiền hoặc các nỗ lực đăng nhập không thành công. Các hệ thống tự động có thể đóng băng tài khoản trong thời gian thực chờ đánh giá thủ công, trong khi các công cụ giám sát dựa trên AI giúp phát hiện gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp.
Q: Binance đã được công nhận vì thời gian phản ứng nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật, những yếu tố nào góp phần vào hiệu quả này?
Binance có một đội điều tra chuyên trách làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để chống lại gian lận và tội phạm mạng.
Chúng tôi cũng có một đội ngũ tuân thủ và điều tra toàn cầu với hơn 750 chuyên gia, bao gồm các chuyên gia từ cơ quan thi hành pháp luật và các công ty phân tích blockchain. Trong năm 2024, Binance đã xử lý hơn 65 120 yêu cầu từ cơ quan thi hành pháp luật, phục vụ gần 14.851 sĩ quan đã đăng ký thông qua Hệ thống Yêu cầu Cơ quan Chính phủ của họ. Thêm vào đó, Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng cho các điều tra viên trên toàn thế giới, bao gồm các hoạt động ở châu Phi.
Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các chuyên gia an ninh, Binance không chỉ đang bảo vệ nền tảng của chính mình mà còn giúp củng cố các tiêu chuẩn an ninh trên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Cam kết này về sự minh bạch, giáo dục và thực thi là chìa khóa để đảm bảo rằng tiền điện tử vẫn là một công cụ tài chính đáng tin cậy và an toàn cho hàng triệu người.
Ngoài ra, chúng tôi đã đơn giản hóa các cơ chế báo cáo cho phép các cơ quan nhanh chóng đánh dấu và điều tra các hoạt động đáng ngờ, với các công cụ giám sát giao dịch theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh chóng và phản ứng với các trường hợp gian lận tiềm ẩn.
Q: Bạn có thể chia sẻ bất kỳ nghiên cứu điển hình nào nổi bật mà Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giải quyết các vụ lừa đảo không? Có ví dụ nào từ châu Phi không?
Vào năm 2024, các đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã giúp phục hồi tài sản tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la trên toàn cầu, liên quan đến các vụ hack, khai thác và trộm cắp, ngay cả khi hầu hết các sự cố xảy ra trên các nền tảng bên ngoài. Chừng nào Binance còn khả năng hỗ trợ, chúng tôi sẽ cam kết làm mọi điều có thể để hỗ trợ người dùng quý giá của chúng tôi trong việc lấy lại tài sản của họ.