Sàn giao dịch tội phạm mạng: Tập đoàn Huy Hoàng đã tiếp tay cho ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la như thế nào

Gần đây, một tập đoàn doanh nghiệp có tên là Hợp Vượng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Công ty có trụ sở tại Campuchia này bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hợp pháp, nhưng thực tế lại là một nền tảng giao dịch ngầm khổng lồ, tạo điều kiện cho lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Huìwàng đã rửa tiền ít nhất 4 tỷ USD từ hoạt động gian lận và đánh cắp tiền điện tử. Con số này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các ước tính của công ty phân tích blockchain cho thấy quy mô tiền nghi ngờ lưu thông qua nền tảng Huìwàng có thể lên tới hàng trăm tỷ USD.

Công việc cốt lõi của Huiwang là vận hành một lượng lớn nhóm giao dịch trên các ứng dụng nhắn tin tức thì, cung cấp cho tội phạm mạng nhiều hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm tiền giả, rửa tiền, công nghệ hack, v.v. Những nhóm này sử dụng ngôn ngữ bí mật đặc biệt, chẳng hạn như "料主" chỉ người nắm giữ tiền bẩn, "狗推" chỉ nhân viên khu vực lừa đảo.

Tại Campuchia, Huỳnh Vượng còn điều hành dịch vụ ngân hàng trực tuyến mang tên "Huỳnh Vượng Thanh Toán", tự xưng là "Alipay của Campuchia". Nhưng đây chỉ là một phần trong mạng lưới kinh doanh khổng lồ của họ. Huỳnh Vượng thực chất là một mạng lưới phức tạp bao gồm nhiều doanh nghiệp liên kết, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch đảm bảo trực tuyến.

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Huìwàng khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Sau đó, Thái Lan cũng đã tiến hành điều tra Huìwàng, nghi ngờ rằng họ xử lý tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và tiền lừa đảo. Telegram đã đóng hàng chục nhóm liên quan đến Huìwàng, Tether đã đóng băng gần 30 triệu đô la USDT liên quan đến Huìwàng.

Đối mặt với áp lực từ việc quản lý, Huìwàng đã thực hiện một loạt các biện pháp ứng phó. Một số dịch vụ đã thông báo đóng cửa, nhưng thực tế là thay đổi diện mạo và tiếp tục hoạt động. Chẳng hạn, khách hàng của nền tảng "Hảo Vương Đảm Bảo" được hướng dẫn đến nền tảng mới "Đậu Phụ Đảm Bảo". Người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto thì được hướng dẫn đến một nhà cung cấp dịch vụ mới có tên là Kex.

Sự tồn tại liên tục của Huy Hoàng nhấn mạnh khó khăn trong việc chống lại thị trường tội phạm phi tập trung. Nhóm này có khả năng tìm ra những kẽ hở trong quy định, với hoạt động trải rộng qua nhiều quốc gia. Tài liệu nội bộ cho thấy mạng lưới "tiền mules" của Huy Hoàng bao phủ ít nhất 12 quốc gia có nạn nhân.

Trung tâm của Huiwang là một bộ phận bí mật có tên "Huiwang International Payment". Theo những người có thông tin, bộ phận này trực tiếp tham gia hỗ trợ các hoạt động lừa đảo, kết nối tội phạm và những kẻ rửa tiền, đồng thời thu phí. Các tài liệu nội bộ ghi lại chi tiết thông tin của hàng ngàn nạn nhân và hàng triệu đô la giao dịch.

Các tài liệu này sử dụng hệ thống mã hóa để theo dõi những kẻ rửa tiền và băng nhóm lừa đảo, cho thấy phạm vi rộng lớn và sự phức tạp trong hoạt động của chúng. Ví dụ, băng nhóm lừa đảo tại châu Âu được mã hóa là "EZ", trong khi băng nhóm tại Hoa Kỳ được mã hóa là "US". Tài liệu cũng ghi lại thông tin chi tiết về các nạn nhân, bao gồm cả tài khoản ngân hàng.

Một số giám đốc điều hành của Huìwàng có mối liên hệ chặt chẽ với các nhân vật quyền lực ở Campuchia. Ví dụ, người họ hàng của Thủ tướng từng là giám đốc của Huìwàng Payment. Mối quan hệ này có thể là một trong những lý do khiến Huìwàng không bị kiểm tra nghiêm ngặt trong thời gian dài ở Campuchia.

Mặc dù phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, Huy Hoàng dường như vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động. Họ đã ra mắt đồng stablecoin của riêng mình là USDH, tuyên bố "không chịu sự ràng buộc của quy định truyền thống". Các chuyên gia cho rằng, tội phạm mạng đã ăn sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, khó có thể dễ dàng loại bỏ. Trường hợp của Huy Hoàng làm nổi bật sự khó khăn trong việc đấu tranh chống lại loại tội phạm này.