Báo cáo phân tích tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024 là một cột mốc trong sự phát triển của ngành Web3. Giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt kỷ lục mới, nhưng tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn những cơ sở hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra những mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ có rủi ro cao trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động có rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Từ loại stablecoin mà nói, trong khoảng thời gian từ 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất. Nhưng vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô vốn của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan trong năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến cũng tăng mạnh.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử có bảo đảm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập niềm tin giữa các tội phạm.
Lấy một nền tảng đảm bảo làm ví dụ, quy mô doanh nghiệp của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, phản ánh xu hướng phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương.
Quy mô lừa đảo mã hóa tăng vọt
Vào năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng trong các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, do phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp tăng lên. Với việc cải tiến phương pháp thống kê và tăng cường công bố các vụ án, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và lập pháp quy định quan trọng trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Việc kiểm tra quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà các nền tảng này nhận được tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của chúng. Đáng chú ý, tỷ lệ của một nền tảng giao dịch nào đó đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, có thể là kết quả của việc họ tăng cường tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi stablecoin tăng đáng kể
Năm 2024 là năm các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Hai công ty phát hành stablecoin lớn đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm cho thấy quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, gần như không thay đổi so với năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu trở nên năng động từ nhiều năm trước, nhưng mãi đến năm 2024 mới bắt đầu bị trừng phạt hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Thống kê quỹ của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ ( OFAC ) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel ( NBCTF ), quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng ảnh hưởng đối với các nhóm tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là rất hạn chế. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm mã hóa và thực hiện các hành động thực thi tương ứng.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Ngành công nghiệp tiền điện tử năm 2024 sẽ tăng tốc tuân thủ quy định, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, đấu tranh chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và kết nối với các tiêu chuẩn quốc tế.
Phân tích địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo và nhà giao dịch OTC phục vụ chính cho khách hàng tại Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ đồng ổn định rủi ro chảy vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy sau khi ban hành chính sách tuân thủ và các vụ án mang tính biểu tượng, giao dịch đồng ổn định có liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng cho sự phục hồi toàn diện của ngành công nghiệp mã hóa và các nền kinh tế lớn bắt đầu nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến mã hóa không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự giác của ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử. Tin rằng ngành sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RiddleMaster
· 23giờ trước
Sự tuân thủ quản lý quá lỏng lẻo... chúng ta phải mạnh tay trừng phạt.
Xem bản gốcTrả lời0
SerumSquirrel
· 08-16 17:03
Quản lý là điều tốt, các hoạt động phi pháp cuối cùng cũng bắt đầu bị trấn áp.
Xu hướng tội phạm mã hóa năm 2024: Tăng lên đánh bạc, Rửa tiền thu hẹp, Quản lý có hiệu quả
Báo cáo phân tích tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024 là một cột mốc trong sự phát triển của ngành Web3. Giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt kỷ lục mới, nhưng tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn những cơ sở hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra những mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ có rủi ro cao trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động có rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Từ loại stablecoin mà nói, trong khoảng thời gian từ 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất. Nhưng vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô vốn của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan trong năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến cũng tăng mạnh.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử có bảo đảm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập niềm tin giữa các tội phạm.
Lấy một nền tảng đảm bảo làm ví dụ, quy mô doanh nghiệp của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, phản ánh xu hướng phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương.
Quy mô lừa đảo mã hóa tăng vọt
Vào năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng trong các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, do phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp tăng lên. Với việc cải tiến phương pháp thống kê và tăng cường công bố các vụ án, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và lập pháp quy định quan trọng trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Việc kiểm tra quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà các nền tảng này nhận được tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của chúng. Đáng chú ý, tỷ lệ của một nền tảng giao dịch nào đó đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, có thể là kết quả của việc họ tăng cường tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi stablecoin tăng đáng kể
Năm 2024 là năm các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Hai công ty phát hành stablecoin lớn đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm cho thấy quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, gần như không thay đổi so với năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu trở nên năng động từ nhiều năm trước, nhưng mãi đến năm 2024 mới bắt đầu bị trừng phạt hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Thống kê quỹ của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ ( OFAC ) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel ( NBCTF ), quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng ảnh hưởng đối với các nhóm tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là rất hạn chế. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm mã hóa và thực hiện các hành động thực thi tương ứng.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Ngành công nghiệp tiền điện tử năm 2024 sẽ tăng tốc tuân thủ quy định, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, đấu tranh chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và kết nối với các tiêu chuẩn quốc tế.
Phân tích địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo và nhà giao dịch OTC phục vụ chính cho khách hàng tại Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ đồng ổn định rủi ro chảy vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy sau khi ban hành chính sách tuân thủ và các vụ án mang tính biểu tượng, giao dịch đồng ổn định có liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng cho sự phục hồi toàn diện của ngành công nghiệp mã hóa và các nền kinh tế lớn bắt đầu nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến mã hóa không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự giác của ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử. Tin rằng ngành sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.