Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), đang từ chức sau khi thừa nhận đã tham gia vào việc rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Zhao đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và sàn giao dịch tiền điện tử mà ông lãnh đạo sẽ phải trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt và các hình phạt khác, trong khi ngoài việc từ chức, CZ sẽ phải trả 200 triệu đô la tiền phạt.
Theo CZ, ông sẽ được thay thế bởi Richard Teng, người trước đây là Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực, khi công ty tìm cách vạch ra một tương lai mới.
Sau một cuộc điều tra kéo dài, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai dẫn đầu (CFTC) đã cáo buộc Binance cho phép các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của mình, bị cáo buộc đã cho phép nhiều hoạt động bất hợp pháp như lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy và tài trợ cho các tổ chức khủng bố như ISIS, Al Qaeda và Các lữ đoàn Al-Qassam của Hamas.
“Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã phạm phải - bây giờ nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ,” Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.
“Khi Binance lần đầu ra mắt, họ không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đủ cho công ty mà họ nhanh chóng trở thành, và lẽ ra họ nên có. Binance đã phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trên toàn cầu, trong một ngành công nghiệp mới và đang phát triển mà đang ở giai đoạn đầu của việc quản lý, và Binance đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình này. Hôm nay, Binance nhận trách nhiệm cho chương quá khứ này.”
– Binance
Zhao có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, nhưng bản án dự kiến sẽ thấp hơn nhiều, có thể khoảng 18 tháng, theo các hướng dẫn liên bang. Quyết định về bản án cuối cùng thuộc về thẩm phán phụ trách vụ án.
Binance, công ty đã tích cực cải thiện các biện pháp tuân thủ và an ninh, sẽ phải từ bỏ 1,35 tỷ USD lợi nhuận thu được trái phép và thanh toán một khoản tiền phạt dân sự 1,35 tỷ USD cho CFTC.
"Binance đã làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận," Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một tuyên bố.
“Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay khủng bố, tội phạm mạng và kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó.”
Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cảnh báo cho phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử:
Làm một cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử khác, Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nói:
“Hành động hôm nay buộc Binance phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình bằng cách đảm bảo Binance rời khỏi thị trường Mỹ và gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ xấu trong ngành công nghiệp tiền tệ ảo.
Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận ra những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân theo quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Binance Thừa Nhận Sai Lầm, Sẽ Trả 4 Tỷ Đô La Tiền Phạt Khi CEO Sáng Lập Từ Chức
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), đang từ chức sau khi thừa nhận đã tham gia vào việc rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Zhao đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và sàn giao dịch tiền điện tử mà ông lãnh đạo sẽ phải trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt và các hình phạt khác, trong khi ngoài việc từ chức, CZ sẽ phải trả 200 triệu đô la tiền phạt.
Theo CZ, ông sẽ được thay thế bởi Richard Teng, người trước đây là Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực, khi công ty tìm cách vạch ra một tương lai mới.
“Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã phạm phải - bây giờ nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ,” Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.
“Khi Binance lần đầu ra mắt, họ không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đủ cho công ty mà họ nhanh chóng trở thành, và lẽ ra họ nên có. Binance đã phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trên toàn cầu, trong một ngành công nghiệp mới và đang phát triển mà đang ở giai đoạn đầu của việc quản lý, và Binance đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình này. Hôm nay, Binance nhận trách nhiệm cho chương quá khứ này.”
– Binance
Zhao có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, nhưng bản án dự kiến sẽ thấp hơn nhiều, có thể khoảng 18 tháng, theo các hướng dẫn liên bang. Quyết định về bản án cuối cùng thuộc về thẩm phán phụ trách vụ án.
Binance, công ty đã tích cực cải thiện các biện pháp tuân thủ và an ninh, sẽ phải từ bỏ 1,35 tỷ USD lợi nhuận thu được trái phép và thanh toán một khoản tiền phạt dân sự 1,35 tỷ USD cho CFTC.
"Binance đã làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận," Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một tuyên bố.
“Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay khủng bố, tội phạm mạng và kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó.”
Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cảnh báo cho phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử:
Làm một cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử khác, Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nói:
“Hành động hôm nay buộc Binance phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình bằng cách đảm bảo Binance rời khỏi thị trường Mỹ và gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ xấu trong ngành công nghiệp tiền tệ ảo.
Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận ra những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân theo quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động.
– Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Yellen