Phiên điều trần trước khi xét xử của đồng sáng lập Terra Daniel Shin bắt đầu tại Hàn Quốc

Điểm chính:

• Phiên tòa sơ bộ của Daniel Shin đã bắt đầu ở Hàn Quốc.

• Shin đối mặt với các cáo buộc gian lận xuất phát từ một bản cáo trạng vào tháng Tư.

• Các đại diện pháp lý của ông khẳng định ông vô tội và phủ nhận mọi cáo buộc.

YEREVAN (CoinChapter.com) — Các thủ tục trước xét xử đối với Daniel Shin, Đồng sáng lập Terraform Labs, hiện đang được tiến hành tại Hàn Quốc. Các báo cáo từ truyền thông tiền điện tử cho thấy Shin, có tên thật là Hyun-Seong, có thể sẽ ra tòa cùng với bảy cựu nhân viên khác của Terra.

Các phiên điều trần ban đầu chống lại người đồng sáng lập Terra đã bắt đầu hôm nay tại Tòa án Quận Nam Seoul. Theo Forkast, người đã liên hệ với Shin, doanh nhân này không có mặt trong phiên tòa.

Shin cùng với người sáng lập và Giám đốc điều hành Do Kwon và các giám đốc điều hành khác của Terraform Labs đã bị xem xét vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến sự sụp đổ của blockchain Terra trị giá 60 tỷ USD.

Phiên điều trần sơ bộ cho người đồng sáng lập Terraform Labs, Daniel Shin, đã bắt đầu ở Hàn Quốc.

Phiên tòa của Shin diễn ra sau nhiều tháng kể từ khi Do Kwon bị giam giữ

Năm 2018, Shin và cộng sự của anh là Do Kwon đã thành lập Terraform Labs. Cùng năm đó, công ty đã giới thiệu tiền điện tử LUNA. Sau đó, vào năm 2020, họ đã liên kết token với stablecoin thuật toán của mình, Terra USD (UST). Tuy nhiên, khi TerraUSD mất chốt vào tháng 5 năm 2022, điều này đã kích hoạt sự sụp đổ của LUNA, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại.

Hiện tại, LUNA là token gốc của blockchain Terra 2.0, được ra mắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2022. Ngược lại, Terra Classic (LUNC), trước đây được biết đến với tên gọi LUNA, đại diện cho token đã được đổi thương hiệu của blockchain gốc được giới thiệu bởi Do Kwon và Daniel Shin vào năm 2018.

Trong một diễn biến gần đây, một tòa án quận ở Montenegro đã kết án Kwon bốn tháng tù giam. Tòa án xác định Kwon và đồng nghiệp của anh, cựu Giám đốc Tài chính của Terraform là Han Chang-joon, đã có tội vì sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo. Cặp đôi này bị cáo buộc đã làm giả hộ chiếu của họ.

Cơ quan chức năng Montenegro đã bắt giữ Do Kwon vào tháng Ba năm nay.

Shin Vẫn Giữ Vô Tội Trong Vụ Sụp Đổ Terraform

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội Shin và chín người khác có liên quan đến Terraform Labs. Các cáo buộc mà ông đối mặt tại quốc gia này bao gồm gian lận và hối lộ.

Theo báo cáo của Forkast, các công tố viên Seoul đã buộc tội Shin vi phạm Luật Thị trường Vốn, vi phạm nghĩa vụ và tham ô do liên quan đến dự án Terra-Luna. Các nhà chức trách Hàn Quốc cáo buộc Shin đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách quảng bá stablecoin Terra (UST) như một hệ thống thanh toán, mặc dù biết rằng việc cung cấp các dịch vụ như vậy là bị cấm.

Theo Dan Sung-han, giám đốc nhóm tội phạm tài chính tại Quận phía Nam Seoul, Daniel Shin đã đóng vai trò quan trọng hơn trong "gian lận tài chính" so với giám đốc Terraform Kwon Do-hyeong.

Các cáo buộc cho thấy rằng Shin đã đứng ra lãnh đạo việc lập kế hoạch và quảng bá stablecoin Terra cùng với các hoạt động kinh doanh tiền điện tử liên quan, định vị nó như một dự án phù hợp cho việc sử dụng thanh toán trong thế giới thực.

Shin bị cáo buộc đã ngụy trang các giao dịch tiền tệ fiat thông thường trong công ty nền tảng thanh toán của mình, Chai Corp., khiến chúng có vẻ như được xử lý bằng tiền điện tử Terra. Do đó, ông reportedly đã thu hút khoảng 122 tỷ won Hàn Quốc ($91 triệu) vào Chai Corp. từ các nhà đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của Shin đã nhanh chóng bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại ông. Họ khẳng định rằng Shin đã từ chức khỏi Terra và Luna hai năm trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, do đó không có liên quan gì đến sự kiện này.

Nhóm này còn lập luận rằng Shin tự nguyện trở về Hàn Quốc để hợp tác với cuộc điều tra, điều mà họ tin rằng chứng tỏ sự vô tội của anh.