Bản chất của vấn đề là:

Một trader Gate, thường giao dịch tiền điện tử, đã nhận được số tiền 5 triệu USDT vào năm ngoái. Anh ta hiểu rằng việc bán USDT trên sàn giao dịch có thể dẫn đến việc khóa tài khoản với các khoản tiền bất hợp pháp.

Nhà giao dịch đã liên hệ với người mua qua các kênh không chính thức và đề nghị thực hiện giao dịch ngoại tuyến bằng tiền mặt.

Các bên đã thỏa thuận về thời gian, địa điểm và giá cả. Giao dịch đã diễn ra suôn sẻ - một bên đã chuyển tiền, bên kia - USDT.

Vài ngày sau khi giao dịch hoàn tất, em trai của nhà giao dịch đã bị bắt.

Trong giao dịch, trader lo sợ rằng người mua có thể nhận được đồng xu mà không thanh toán, vì vậy anh đã mang theo em trai để bán USDT và nhận tiền mặt.

"Người mua" thực ra là một đại lý của nhóm tội phạm, rửa tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến thông qua việc mua USDT từ một nhà giao dịch.

Sau khi nạn nhân bị lừa đảo đã báo cáo với cảnh sát, các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng bắt giữ những kẻ phạm tội dựa trên các video ghi lại việc rút tiền mặt và thực hiện các giao dịch. Đầu tiên, những người rút tiền mặt đã bị bắt, sau đó theo chuỗi, họ đã lần ra em trai nhỏ của trader (, người đã chịu trách nhiệm nhận tiền trong giao dịch ).

Trong giao dịch này, nhà giao dịch đã kiếm được hơn 1000 nhân dân tệ. Cuối cùng, em trai bị kết án một năm tù giam vì che giấu tội phạm.

Vào tháng Tư năm nay, chính trader đó đã bị bắt!

Đến ngày 28 tháng 5 đã trôi qua 38 ngày, hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Cơ hội được thả với tiền bảo lãnh là rất ít, một bản án khắc nghiệt được dự đoán.

Theo thông tin có sẵn, chính nhà giao dịch không biết rằng "người mua" có liên quan đến tội phạm. Anh ta đã chọn giao dịch offline bằng tiền mặt, lo ngại nhận được tiền bẩn! (Các nhà giao dịch trên sàn không thể tự tránh khỏi vốn bất hợp pháp)

Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng - trong số các tài sản liên quan đến vụ án, tiền mặt đã bị tịch thu, và nhà giao dịch cùng với anh trai đã bị bắt.

Nhà giao dịch sau song sắt,

Nhớ vợ và con.

Theo nguồn tin, khi nhà giao dịch vừa bị bắt, điều tra viên đã nói rằng nếu anh ta sẵn sàng hoàn trả số tiền liên quan đến vụ án, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng đề cập đến 5 triệu!

Đó là một số tiền khổng lồ mà những người bình thường có thể không kiếm được trong suốt cuộc đời.

Trong khi nhà giao dịch bị bắt giữ, người thân của anh ta không thực hiện các hành động hiệu quả, để cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Có thông tin cho rằng gia đình đã thuê một luật sư địa phương, nhưng ông ta không hiểu biết về tiền điện tử và không chuyên về các vụ án hình sự liên quan đến giao dịch tiền tệ, vì vậy đã bỏ lỡ thời gian.

Người thân của nhà giao dịch được khuyên nên thuê một luật sư chuyên về các vấn đề tiền điện tử, liên hệ với điều tra viên và công tố viên để thảo luận về khả năng thu hồi ít nhất một phần số tiền liên quan đến vụ án. Nếu không, tất cả số tiền sẽ bị tịch thu.

Ở giai đoạn này, nhà giao dịch không còn cách nào tránh khỏi trách nhiệm!

Hy vọng rằng thời gian giam giữ sẽ không quá dài.

Việc bán USDT offline lấy tiền mặt là cực kỳ nguy hiểm!

Một số người thắc mắc - ngay cả khi đã nhận được tiền bất hợp pháp, làm thế nào các nhà điều tra có thể theo dõi chúng?

Không nên đánh giá thấp khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật. Ngay cả việc rút tiền mặt cũng có thể được theo dõi.

Hữu ích để biết những điều sau:

Khi rút số tiền lớn tại quầy ngân hàng, nhân viên sẽ mở các xấp tiền và cho chúng qua máy đếm tiền được kết nối với hệ thống ngân hàng.

Trên mỗi tờ tiền đều có số seri. Khi đi qua máy đếm, tất cả các số đều được ghi lại trong hệ thống ngân hàng.

Khi rút tiền tại máy ATM, cũng sẽ ghi lại số sê-ri của các tờ tiền.

Nguồn gốc và dòng chảy của tài chính là minh bạch.

Quan trọng là phải hiểu rằng nguồn tiền mặt là việc rút tiền qua ngân hàng. Sau khi rút một số tiền lớn, có thể tìm thấy người nhận qua các video ghi lại và theo dõi chuỗi.

Điều quan trọng là xác nhận số sê-ri của tiền giấy. Có dữ liệu về người nhận, thời gian và địa điểm rút tiền, có thể liên lạc với nhà giao dịch mà đã có giao dịch.

Cuối cùng, với việc có nhân chứng và chứng cứ vật chất, việc tìm người bán USDT lấy tiền mặt không khó.

Bạn có thể bị buộc tội bán hàng ăn cắp và nhận tiền bất hợp pháp, cũng như thực hiện các giao dịch tiền mặt không chính thức. Những nỗ lực biện minh có thể không hiệu quả, vì việc sử dụng các phương pháp giao dịch, giá cả hoặc liên hệ không tiêu chuẩn có thể đã được coi là hiểu biết về tính bất hợp pháp của tiền. ( Có nhiều vụ việc như vậy trong các tòa án )

Kết quả là, tài sản bị tịch thu và rủi ro pháp lý phát sinh.

Xác suất của những mối nguy hiểm như vậy có thể nhỏ, nhưng khi làm việc lâu dài, nó sẽ xảy ra.

Tóm lại, hãy cẩn thận trong mọi thứ và tìm một đối tác đáng tin cậy để giao dịch.

Việc bán USDT an toàn phụ thuộc vào nguồn tiền của bên đối tác. Nếu đó là tiền bất hợp pháp, vấn đề sẽ phát sinh ngay cả khi nhận tiền mặt mà không có biên lai, trừ khi bạn chỉ chi tiêu chúng một cách ngoại tuyến. Ngay cả khi tiền được chuyển vào thẻ, các nhà điều tra vẫn có thể theo dõi.