Ba Lan cáo buộc Nga sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động gián điệp ở châu Âu – Báo cáo

Phân tích nhanh

• Ba Lan cáo buộc Nga sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho hoạt động gián điệp ở châu Âu
• Mạng lưới liên kết với GRU được cho là đã được tài trợ bằng tài sản kỹ thuật số
• Ba Lan soạn thảo dự luật để thắt chặt giám sát các giao dịch tiền điện tử

Quan chức an ninh hàng đầu của Ba Lan đã cáo buộc rằng Nga đang ngày càng tìm đến tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động gián điệp và các chiến dịch bất ổn trong toàn Liên minh Châu Âu.

Crypto allegedly used to fund Russian covert operations

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, Sławomir Cenckiewicz, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ba Lan, cho biết Moscow có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho đội tàu ẩn danh của mình và tiến hành các hoạt động drone bí mật trên không phận châu Âu. Ông nói thêm rằng những nỗ lực này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm thực hiện các nhiệm vụ phá hoại và thu thập thông tin trong biên giới EU.

Cenckiewicz đã chỉ ra những phát hiện trước đó từ năm 2023, khi các cơ quan chức năng Ba Lan phát hiện một mạng lưới liên kết với GRU---đề cập đến cơ quan tình báo quân sự của Nga---đã "được tài trợ ở mức độ cao bằng tiền điện tử." Ông cho biết thông tin tình báo hiện tại cho thấy những chiến thuật tương tự đang được sử dụng ngày nay để tránh các cơ chế phát hiện tài chính truyền thống.

Theo báo cáo, các điệp viên Nga và các đặc vụ được tuyển dụng tại địa phương đã thành công trong việc thâm nhập một phần vào Ba Lan, với một số cá nhân đã bị buộc tội trong những năm gần đây vì tội gián điệp và các hành động phá hoại liên quan đến Moscow.

Warsaw tiến hành siết chặt giám sát tài sản kỹ thuật số

Để đáp lại, các nhà quản lý Ba Lan đang tiến hành luật mới về giám sát tiền điện tử nhằm bịt các lỗ hổng có thể cho phép các cường quốc nước ngoài tài trợ cho các hoạt động bí mật thông qua tài sản kỹ thuật số. Cenckiewicz nhấn mạnh rằng dịch vụ tình báo quốc gia đang theo dõi chặt chẽ việc soạn thảo dự luật này để đảm bảo khuôn khổ này hiệu quả trong việc ngăn chặn tài trợ dựa trên tiền điện tử cho hoạt động gián điệp.

"Các dịch vụ tình báo Ba Lan rất quan tâm đến quá trình lập pháp này," Cenckiewicz cho biết, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các chính phủ thù địch lợi dụng các kênh crypto.

Các loại tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, thường được sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới vì tính chất giả danh và không phụ thuộc vào các trung gian ngân hàng truyền thống, khiến chúng trở thành công cụ ngày càng hấp dẫn cho các hoạt động nhà nước bí mật.

Trong khi đó, người Nga hiện đang nắm giữ hơn 25,4 tỷ đô la trong các loại tiền điện tử, một con số được thúc đẩy bởi sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức. Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng này nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính của Nga mặc dù vẫn còn sự không chắc chắn về quy định, một xu hướng có thể khiến các nhà hoạch định chính sách đẩy nhanh hơn việc thành lập một ngân hàng tiền điện tử quốc gia.

Tags: Ba Lan Nga