#数字货币市场调整 Tài sản tiền điện tử biến hiện này, kiếm tiền không khó, an toàn rút tiền mới là thực lực.

Nhiều người có hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu tài sản trong tài khoản nhưng không dám rút số tiền lớn — sợ điều gì? Sợ ngân hàng theo dõi bạn.

Hãy tưởng tượng: bạn liên tiếp bán stablecoin trong vài ngày, bỗng nhiên tài khoản ngân hàng của bạn nhận được vài triệu. Dòng tiền bất thường như vậy, không kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro mới lạ. Nếu may mắn, quản lý khách hàng cười tươi mời bạn uống trà, giới thiệu sản phẩm tài chính và hỏi về nguồn vốn; nếu không may, tài khoản của bạn ngay lập tức bị hạn chế giao dịch phi quầy, và bạn phải cầm theo tài liệu chứng minh để giải thích tại chi nhánh trong suốt một thời gian dài.

Hơn nữa, vấn đề tiền bẩn rất nghiêm trọng. Điều này được chia thành ba cấp độ:

· Ô nhiễm nhẹ: Đóng băng ba đến năm ngày, phối hợp điều tra thì sẽ mở lại.
· Ô nhiễm mức độ vừa: bắt đầu từ nửa năm, chuỗi tài chính trực tiếp đứt đoạn
· Ô nhiễm nghiêm trọng: bị nghi ngờ che giấu tài sản phạm tội, ba năm tù giam là điểm khởi đầu

Đặc biệt khi giá giao dịch của bạn rõ ràng lệch khỏi giá thị trường (, ví dụ như thị trường 7 đồng mà bạn nhất định phải giao dịch ở giá 7.5 đồng ), sau này rất dễ bị xác định là "biết mà cố tình vi phạm", trách nhiệm pháp lý ngay lập tức tăng lên.

Vì vậy, đừng bao giờ nhảy vào những cái hố này:
- Tùy tiện đặt lệnh trên nền tảng không rõ nguồn gốc
- Giao dịch với những nhà cung cấp không rõ nguồn gốc
- Giao dịch tiền mặt ngoài đời ( tiền bẩn + Rủi ro kép về an toàn cá nhân )

Bốn từ khóa cốt lõi của logic rút tiền an toàn là: Ổn, Chậm, Sạch, Rải.

Tìm đối tượng giao dịch, phải chọn những người có thời gian tiền gửi lâu, tài khoản có dòng tiền sạch sẽ. Những tài khoản mới đăng ký, ngày nào cũng vào ra nhanh chóng, đừng có mà chạm vào.

Ngay cả khi bạn thực sự kiếm được một tỷ, cũng đừng nghĩ đến việc rút toàn bộ một lần. Hãy thực hiện từng phần, thông qua các nền tảng như Alipay để rút từ 100 đến 200 nghìn mỗi ngày, nước chảy chậm mà sâu thì tốt hơn là mạo hiểm. Cũng đừng thường xuyên thực hiện các giao dịch lớn vào và ra khỏi thẻ ngân hàng, vì khi bị gán nhãn "nghi ngờ không phải quầy", bạn sẽ phải đến quầy nhiều lần để mở khóa.

Nói cho cùng, chỉ cần nguồn vốn của bạn sạch sẽ, đối tác giao dịch đáng tin cậy, ngân hàng sẽ không tự dưng gây chuyện. Điều quan trọng là đừng vội, đừng tham lam, đừng mạo hiểm - chậm là nhanh, ổn định mới thực sự là thắng lợi.