Cẩm nang lừa đảo NFT Treasure: Cách các ứng dụng giả mạo đang rút cạn Ví tiền ở Nam Á

Pakistan và Ấn Độ đang trở thành điểm nóng cho một trò lừa đảo NFT tinh vi nhằm vào những người mới đến với crypto. Cuộc vận hành này rất đơn giản nhưng đầy lừa đảo: một ứng dụng “Treasure NFT” bị sao chép hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 50-200%, thu tiền nạp, rồi biến mất. Hàng ngàn người đã báo cáo bị thua lỗ.

Tại Sao Lừa Đảo Này Hoạt Động (Và Tại Sao Bạn Có Thể Sập Bẫy Nó)

Kẻ lừa đảo khai thác ba điểm yếu:

1. Khoảng cách thông tin – Hầu hết người dùng ở các thị trường mới nổi thiếu kiến thức về tiền điện tử. Họ nhìn thấy “NFT” và cho rằng đó là công nghệ hợp pháp, không phải là một từ ngữ thời thượng che đậy cho sự ăn cắp.

2. Kinh tế tuyệt vọng - Khi ngân hàng truyền thống chỉ đưa ra 2% lợi nhuận hàng năm, một lời hứa về 10% hàng tháng trở nên khả thi với những người đang gặp khó khăn về tài chính.

3. Manipulasi Chứng Thực Xã Hội – Các đánh giá giả, câu chuyện thành công tái chế và các nhóm Telegram đầy bot tạo ra nỗi lo sợ bỏ lỡ. “Tại sao mọi người khác đều kiếm tiền ngoại trừ bạn?”

Những Cờ Đỏ Không Ai Muốn Thấy

• Không có sự minh bạch về việc sử dụng quỹ – Các nền tảng crypto thực sự công bố kiểm toán và giải thích mô hình doanh thu của họ. Cái này thì không.
• Lợi nhuận tách biệt khỏi thực tế – Nếu chiến lược được nêu của nền tảng là nạp tiền hoặc giao dịch, lợi nhuận hứa hẹn nên phù hợp với tỷ lệ thị trường (~8-12% hàng năm cho nạp tiền). Bất kỳ điều gì cao hơn 5 lần đều là toán học ảo.
• Ứng dụng sao chép ở khắp nơi – Nhiều ứng dụng tương tự với những cái tên hơi khác nhau (Treasure NFT, Treasure NFTs, Treasure-NFT) đều xuất hiện đồng thời là một dấu hiệu rõ ràng.
• Thanh toán chỉ bằng tiền điện tử biến động – Các nền tảng hợp pháp chấp nhận chuyển khoản ngân hàng. Những kẻ lừa đảo yêu cầu USDT hoặc BTC để che giấu dấu vết giao dịch.

Chiến Lược Phòng Thủ Thực Tế Của Bạn

Trước Khi Bạn Đầu Tư:

• Xác minh tên miền trang web chính thức của nền tảng ( kiểm tra lỗi chính tả: treasurenft.com so với treasurenfts.com quan trọng )
• Tìm kiếm ứng dụng/công ty trên CoinGecko, CoinMarketCap, hoặc cửa hàng ứng dụng chính thức – các dự án hợp pháp xuất hiện tại đây
• Kiểm tra xem tên và nền tảng của các nhà sáng lập có thể xác minh công khai hay không, không phải là các hồ sơ LinkedIn chung chung

Kiểm Tra Đỏ:

• Hãy tự hỏi bản thân: “Nếu tôi có thể tạo ra 100% lợi nhuận hàng năm ở đây, tại sao không phải quỹ đầu tư nào cũng đổ hàng tỷ vào đây?”
• Nếu một người lạ trên Telegram đang quảng bá nó bằng một liên kết giới thiệu, đó LÀ mô hình kinh doanh (cấu trúc Ponzi)

Sau Đầu Tư:

• Nếu bạn đã gửi tiền và không thể rút tiền, hãy ngừng gửi thêm. Ghi lại mọi thứ ( địa chỉ ví, cuộc trò chuyện, mã giao dịch ) và báo cáo cho cơ quan chức năng địa phương và IC3 của SEC ( Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet )

Sự thật khó khăn: Hầu hết các quỹ này đã biến mất. Nhưng khoản đầu tư tiếp theo của bạn có thể được bảo vệ bằng cách thẩm định đơn giản.