Các cuộc điều tra gần đây cho thấy một số nền tảng tiền điện tử dẫn đầu đã xử lý hàng triệu giao dịch liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức trong hai năm qua. Những phát hiện này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức tuân thủ và các biện pháp chống rửa tiền tại các sàn giao dịch lớn. Đây không chỉ là về con số—mà còn về cách ngành công nghiệp tiền điện tử xử lý tiền bẩn chảy qua các kênh hợp pháp. Mô hình này cho thấy các khoảng trống hệ thống trong việc giám sát giao dịch mà các cơ quan quản lý trên toàn thế giới hiện đang xem xét kỹ lưỡng hơn. Khi việc thực thi tăng cường, các sàn giao dịch phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để củng cố quy trình xác minh của họ và thể hiện cam kết chân thành trong việc dọn dẹp hệ sinh thái.