#数字货币市场调整 Hướng dẫn rủi ro giao dịch tài sản tiền điện tử

Nếu bạn giao dịch tài sản tiền điện tử ngoài sàn, trong trường hợp gặp vấn đề đóng băng vốn, bạn rất có khả năng sẽ phải đối mặt với ba thử thách này. Tìm hiểu trước quy trình sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Thử thách 1: Xác nhận nhận thức cơ bản
「Tiền điện tử không được pháp luật bảo vệ, điều này có rõ ràng không?」—— Đây là câu mở đầu phổ biến.

Đừng lo lắng. Không được pháp luật bảo vệ ≠ hành vi bất hợp pháp. Ý nghĩa rất đơn giản: giao dịch bình thường không ai can thiệp, nhưng một khi bị lừa, cũng đừng mong đợi có thể thu hồi tài sản qua con đường pháp lý. Thừa nhận rủi ro, cho thấy bạn tham gia một cách tự nguyện là đủ.

Thử thách thứ hai: Quy trình xử lý tài chính
"Tại sao phải trả lại số tiền vấn đề?"

Đây không phải là để thương lượng. Chỉ cần có dòng tiền liên quan đến gian lận chảy vào tài khoản của bạn, theo quy định bạn phải phối hợp điều tra. Trả lại bao nhiêu? Làm thế nào để trả lại? Trong vấn đề này có không gian thương lượng - bạn có thể giao tiếp với cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí cố gắng liên hệ với bên cung cấp tiền hoặc nạn nhân, đạt được sự đồng thuận thì mới có khả năng giải phóng. Cứng rắn không có tác dụng, phối hợp mới là con đường đúng.

Thử nghiệm ba: Đánh giá tác động tiếp theo
「Không hợp tác thì sẽ như thế nào? Các tài khoản khác có an toàn không?」

Thái độ quyết định kết quả. Tài liệu đầy đủ + có thể chứng minh nguồn gốc tài chính hợp pháp, thường sẽ không để lại hồ sơ, cũng không ảnh hưởng đến các tài khoản khác. Nhưng cần lưu ý:
• Tài khoản liên quan cấp độ 1: nghiêm trọng nhất, có thể dẫn đến tất cả các tài khoản dưới tên bị kiểm soát rủi ro hệ thống.
• Tài khoản liên quan cấp hai: ảnh hưởng tương đối hạn chế, chủ yếu đóng băng thẻ hiện tại này.

Cuối cùng nhắc nhở:
Giao dịch ngoài sàn giống như đi trên dây. Nguồn gốc của mỗi khoản tiền và bối cảnh bên đối tác phải được xác minh rõ ràng. Tiền không rõ nguồn gốc, đừng có chạm vào - vì lợi ích nhỏ mà đánh mất tín dụng tài khoản và tín dụng cá nhân, không đáng.