Bạn có nhớ khi một ngân hàng lớn thực sự đã đánh dấu các giao dịch của Epstein trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ không?

Trong khi hầu hết các tổ chức tài chính tiếp tục xử lý các khoản thanh toán của anh mà không hề nao núng, đội ngũ tuân thủ của ngân hàng này được cho là đã dấy lên những cảnh báo về các mẫu hoạt động nghi ngờ. Họ đã đặt câu hỏi về các dòng giao dịch bất thường và cuối cùng đã hành động.

Trường hợp này nhấn mạnh tại sao các quy trình AML mạnh mẽ lại quan trọng—không chỉ trong tài chính truyền thống, mà ngày càng trong tiền điện tử nữa. Khi các nền tảng triển khai các hệ thống giám sát thích hợp, họ có thể phát hiện hành vi đáng ngờ ngay từ sớm. Tình huống của Epstein đã chứng minh rằng đôi khi việc đặt câu hỏi và thực hiện sự thận trọng của bạn thực sự có ý nghĩa, ngay cả khi đang làm việc với những khách hàng quyền lực.

Khiến bạn tự hỏi: có bao nhiêu sàn giao dịch ngày nay đủ dũng cảm để đóng băng tài khoản của một cá voi vì lý do tuân thủ?