Vương quốc Anh đã triệt phá vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử quy mô lớn: 128 người bị bắt, 33 triệu USD tài sản bị phong tỏa.

【币界】Gần đây, Anh đã có một động thái lớn khi bắt giữ 128 người trong một lần, đồng thời tịch thu 25 triệu bảng Anh (khoảng 33 triệu USD) tiền mặt và tài sản mã hóa.

Những người này chơi trò khá phức tạp: trước tiên biến tiền bẩn kiếm được từ buôn bán ma túy và vũ khí thành mã hóa, sau đó thông qua các kênh trung gian như nhân viên giao hàng và công ty vỏ bọc, cuối cùng chuyển đến một ngân hàng mà họ kiểm soát ở Kyrgyzstan, đưa tiền đến bộ quốc phòng và hàng không vũ trụ của Nga. Toàn bộ chuỗi này được thiết kế như búp bê Nga.

Hành động lần này thực sự đã truyền đạt một tín hiệu: các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới hiện đang ngày càng chú trọng đến việc hợp tác xuyên biên giới, đặc biệt theo dõi những băng nhóm sử dụng mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt địa chính trị. Dù sao thì, tài sản kỹ thuật số này, nếu bị sử dụng để làm những chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng khá lớn đến hình ảnh tuân thủ của toàn ngành.